神思电子技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会 2023 年第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事 制度》的要求，作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，现就第四届董事会 2023 年第六次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于公司拟签订关联交易合同的议案 本次关联交易以市场价格为依据，定价公允，结算方式合理，不存在向关联方输送利益 的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。 本事项决策程序合法、有效，我们一致同意该事项。 （以下无正文） ______________ ______________ ______________ （本页为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2023 年第六次会议相关 事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 罗炳勤 蔡庆虹 孙毅 ...

会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下： 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-050 神思电子技术股份有限公司 第四届监事会 2023 年第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）监事会 2023 年 9 月 25 日发出的《神 思电子技术股份有限公司第四届监事会 2023 年第五次会议的通知》，2023 年 9 月 28 日公 司第四届监事会 2023 年第五次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议 3 人，会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》 和《公司章程》规定。 一、审议通过《关于公司拟签订关联交易合同的议案》 监事会经认真审核认为：公司本次关联交易事项合理，不存在损害公司和股东利益的行 为。审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 关联监事贾丽女士回避表决。 表决情况：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案将提交公司 2023 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-052 神思电子技术股份有限公司 关于公司拟签订关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、关联交易情况概述 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事 会 2023 年第六次会议、第四届监事会 2023 年第五次会议审议通过《关于公司拟签订关联交 易合同的议案》，公司拟与关联方济南高新能源有限公司（以下简称"济南高新能源"）签 订《分布式光伏电站合同》，双方开展分布式光伏发电项目节能服务合作。公司将建筑物屋 顶约 1500 ㎡提供给济南高新能源免费使用，济南高新能源提供节能项目手续办理、设计方 案和施工方案，并提供相关产品（包括太阳能组件、汇流箱、逆变器、配电柜等），服务装 机容量约为 120KW，节能效益分享期内所发电优先由公司使用，公司按 0.6 元/kwh 的固定价 格按季向济南高新能源支付相应费用。屋顶使用期限与节能效益分享期一致，本项目节能效 益分享期为 25 年，共分两期，第一期 20 年，自本项目光伏电站 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-051 神思电子技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2023年第六次会议审议通过，公司董事会提议于 2023年10月20日（星期五）下午14:30召开2023年第三次临时股东大会，会议有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2023年10月20日（星期五）下午14:30开始。 网络投票时间： 2023年10月20日。其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月20日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

中信建投证券股份有限公司关于 神思电子技术股份有限公司 拟签订关联交易合同的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神思电子"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对神思电子拟签订关联交易 合同事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会 2023 年第六次会议、第四届监 事会 2023 年第五次会议审议通过《关于公司拟签订关联交易合同的议案》，公 司拟与关联方济南高新能源有限公司（以下简称"济南高新能源"）签订《分布 式光伏电站合同》，双方开展分布式光伏发电项目节能服务合作。公司将建筑物 屋顶约 1500 ㎡提供给济南高新能源免费使用，济南高新能源提供节能项目手续 办理、设计方案和施工方案，并提供相关产 ...

神思电子技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会2023年第六次会议审议事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事制度》 的要求，作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，我 们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第四届董事会2023年第六次会议 审议的相关事项，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见： 一、关于公司拟签订关联交易合同的议案 经核查，我们认为：本次与关联方开展分布式光伏发电节能服务合作项目，有利于实现 绿色、清洁、节能降耗的社会效益，有利于降低公司经营成本、费用，合作方具备本业务承 接资质及项目经验，且合作模式符合公司需求。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则， 定价政策与公司和其他客户的相关定价政策基本一致，定价合理、公允，不存在损害公司及 股东特别是中小股东的利益的情况。综上，我们同意本次关联交易事项提交董事会审议。 （此页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会2023年第六次会 议审议 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-048 神思电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、担保情况概述 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2023 年第一次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司为全资子 公司提供 2023 年度担保额度的议案》，同意 2023 年为神思(山东)医疗信息技术有限责任公司 （以下简称"神思医疗"）向银行申请综合授信提供不超过 6,000 万元的担保额度。上述议案 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在此额度内发生的具体担保事项，股 东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其授权代理人具体负责与金融机构签订（或逐笔签 订）相关担保协议，上述担保额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足神思医疗日常经营发展需要，公司于近日 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-047 神思电子技术股份有限公司 二、独立董事任期届满 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职 时间不得超过六年。公司独立董事罗炳勤先生、蔡庆虹女士、孙毅先生将任期届满且连任时 间达到六年，由于目前公司董事会成员 8 名，其中独立董事 3 名，独立董事届满离任将导致 公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。独立董事将依据相关法律法规、规范性文件的 规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新一 届独立董事。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事 会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届选举 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及监事会任期将于 2023 年 8 月 23 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为151,605,048.26元，上年同期为173,667,401.13元，同比减少12.70%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -21,524,806.89元，上年同期为 -10,933,316.30元，同比减少96.87%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -28,004,299.08元，上年同期为 -14,983,343.87元，同比减少86.90%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -46,295,278.69元，上年同期为 -72,432,178.18元，同比增加36.08%[12] - 本报告期基本每股收益为 -0.1092元/股，上年同期为 -0.0555元/股，同比减少96.76%[12] - 本报告期稀释每股收益为 -0.1092元/股，上年同期为 -0.0555元/股，同比减少96.76%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -3.48%，上年同期为 -1.46%，同比减少2.02%[12] - 本报告期末总资产为840,857,448.77元，上年度末为854,112,514.86元，同比减少1.55%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为607,709,343.29元，上年度末为629,234,150.18元，同比减少3.42%[12] - 非经常性损益合计金额为6,479,492.19元[14] - 公司2023年上半年实现营业收入15,160.50万元，较上年同期下降12.70%[47] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 2,152.48万元，较上年同期下降96.87%[47] - 本报告期营业收入1.52亿元，上年同期1.74亿元，同比减少12.70%，原因是部分项目未达验收条件致收入减少[56] - 本报告期营业成本9822.96万元，上年同期1.19亿元，同比减少17.41%，主要受营业收入减少影响[56] - 本报告期销售费用2685.47万元，上年同期2355.41万元，同比增加14.01%，主要因人工成本增加[56] - 本报告期研发投入3019.48万元，上年同期2540.64万元，同比增加18.85%，主要是人工成本增加[56] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4629.53万元，上年同期 -7243.22万元，同比增加36.08%，因本期购买商品支付现金减少[56] - 投资收益 -3.84万元，占利润总额比例0.15%；资产减值 -425.94万元，占利润总额比例17.09%；营业外收入17.28万元，占利润总额比例 -0.69%；营业外支出0.01万元，占利润总额比例0.00%；信用减值损失 -234.46万元，占利润总额比例9.41%；其他收益1007.79万元，占利润总额比例 -40.44%[58] - 货币资金2.65亿元，占总资产比例31.46%，较上年末减少6.83%；应收账款1.84亿元，占总资产比例21.83%，较上年末增加3.35%[58][59] - 报告期投资额610.27万元，上年同期投资额441.17万元，变动幅度38.33%[60] - 募集资金总额3.02亿元，报告期投入1452.55万元，已累计投入9499.67万元，累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[61] - 2023年上半年公司营业总收入15.16亿元，较2022年上半年的17.37亿元下降12.6%[133] - 2023年上半年公司营业总成本18.01亿元，较2022年上半年的19.20亿元下降6.2%[133] - 2023年6月30日公司资产总计8.41亿元，较2023年1月1日的8.54亿元下降1.55%[130] - 2023年6月30日公司负债合计2.13亿元，较2023年1月1日的2.02亿元增长5.32%[131] - 2023年6月30日公司所有者权益合计6.28亿元，较2023年1月1日的6.52亿元下降3.7%[131] - 2023年6月30日母公司资产总计7.52亿元，较2023年1月1日的7.27亿元增长3.34%[132] - 2023年6月30日母公司负债合计1.34亿元，较2023年1月1日的1.00亿元增长33.44%[133] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计6.18亿元，较2023年1月1日的6.27亿元下降1.47%[133] - 2023年6月30日公司固定资产7141.91万元，较2023年1月1日的7122.59万元增长0.27%[130] - 2023年6月30日公司无形资产3944.44万元，较2023年1月1日的4357.14万元下降9.47%[130] - 2023年上半年公司营业利润为-2509.58万元，2022年同期为-1576.30万元[134] - 2023年上半年公司净利润为-2400.86万元，2022年同期为-1299.44万元[134] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-2152.48万元，2022年同期为-1093.33万元[135] - 2023年上半年基本每股收益为-0.1092元，2022年同期为-0.0555元[135] - 2023年上半年母公司营业收入为1.31亿元，2022年同期为1.30亿元[136] - 2023年上半年母公司营业成本为9151.62万元，2022年同期为9987.37万元[136] - 2023年上半年母公司营业利润为-1038.46万元，2022年同期为-833.51万元[137] - 2023年上半年母公司净利润为-922.40万元，2022年同期为-762.89万元[137] - 2023年上半年公司销售费用为2685.47万元，2022年同期为2355.41万元[134] - 2023年上半年公司研发费用为3290.25万元，2022年同期为2465.16万元[134] - 2023年上半年综合收益总额为-922.40万元，2022年同期为-762.89万元[138] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1.45亿元，2022年同期为1.53亿元；经营活动现金流出小计1.91亿元，2022年同期为2.25亿元；经营活动产生的现金流量净额为-4629.53万元，2022年同期为-7243.22万元[138] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.39万元，投资活动现金流出小计610.27万元，投资活动产生的现金流量净额为-607.88万元，2022年同期为-441.17万元[138][139] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2000万元，2022年同期为3193.80万元；筹资活动现金流出小计3211.77万元，2022年同期为6172.12万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1211.77万元，2022年同期为-2978.32万元[139] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-6449.17万元，2022年同期为-1.07亿元；期初现金及现金等价物余额为3.25亿元，2022年同期为4.13亿元；期末现金及现金等价物余额为2.61亿元，2022年同期为3.06亿元[139] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计8528.58万元，2022年同期为1.03亿元；经营活动现金流出小计1.18亿元，2022年同期为1.57亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3308.13万元，2022年同期为-5335.32万元[139] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计0.06万元，投资活动现金流出小计589.89万元，投资活动产生的现金流量净额为-589.84万元，2022年同期为-423.75万元[139][140] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计0，筹资活动现金流出小计63.16万元，2022年同期为2883.54万元；筹资活动产生的现金流量净额为-63.16万元，2022年同期为-2883.54万元[140] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-3961.13万元，2022年同期为-8642.62万元；期初现金及现金等价物余额为2.75亿元，2022年同期为3.72亿元；期末现金及现金等价物余额为2.35亿元，2022年同期为2.85亿元[140] - 2023年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为2.27亿元[141] - 2023年上半年综合收益总额变动金额为10,933,316.30元[147][148] - 2023年上半年母公司综合收益总额变动金额为9,223,963.45元[149][150] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为81,822,253.74元[145] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为81,822,253.74元[146] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为72,790,437.86元[149] - 2022年末母公司所有者权益合计为844,314,783.22元[152] - 2023年初母公司所有者权益合计为844,314,783.22元[152] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为876,809,512.47元[151] - 2022年上半年母公司所有者权益增减变动金额为 - 7,628,909.00元[152] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额为 - 9,223,963.45元[149][150] - 公司综合收益总额为7,628,909.80元[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2023年上半年智慧城市业务实现营业收入8,894.01万元，较上年同期增长80.77%[47] - 公司2023年上半年身份认证业务实现营业收入2,722.51万元，较上年同期下降64.54%[47] - 公司2023年上半年智慧医疗业务实现营业收入3,243.85万元，较上年同期下降26.90%[47] - 智慧城市产品营业收入8894.01万元，同比增加80.77%，营业成本5600.73万元，同比增加104.57%，毛利率37.03%，同比减少7.33%[57] - 身份认证产品营业收入2722.51万元，同比减少64.54%，营业成本2193.91万元，同比减少65.01%，毛利率19.42%，同比增加1.07%[57] - 智慧医疗产品营业收入3243.85万元，同比减少26.90%，营业成本1778.63万元，同比减少31.15%，毛利率45.17%，同比增加3.38%[57] - 金融行业营业收入3519.15万元，同比减少66.90%；营业成本2321.20万元，同比减少69.64%；毛利率34.04%，同比增加5.95%[58] - 智慧城市产品营业收入8894.01万元，同比增加80.77%；营业成本5600.73万元，同比增加104.57%；毛利率37.03%，同比减少7.33%[58] - 华东地区营业收入1.06亿元，同比增加31.92%；营业成本6920.78万元，同比增加46.91%；毛利率34.45%，同比减少6.69%[58] - 原材料成本9270.84万元，占营业成本比重94.84%，同比减少0.77%；人工及其他成本504.58万元，占营业成本比重5.16%，同比增加0.77%[58] - 神思医疗注册资本5000万元，报告期收入1660.80万元，较上年同期下降54.19%[74][75] - 因诺微科技注册资本1亿元，报告期收入646.21万元，较上年同期下降35.70%[74][75] - 神思朗方注册资本1301万元，报告期收入746.28万元，较上年上升60.62%[75] 公司业务布局与产品情况 - 公司聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证领域，服务于能源、政务等行业客户，所处行业为软件与信息技术服务业和计算机、通信和其他电子设备制造业[17] - 公司聚焦智慧城市、智慧能源，深耕身份认证、智慧医疗，打造“一体两翼”新格局[38] - 公司智慧城市运行平台基于全息数据超融合计算平台与神思云脑构建，赋能多个城市应用场景[38] - 全息数据超融合计算平台可解决数据孤岛问题，释放数据价值[40] - 神思云脑可实现公有云、私有云或混合云部署，服务多项AI云服务业务[40] - 城市安全运行解决方案构建风险监测“一张网”，呈现城市风险隐患和安全态势[4

神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第五次会议审议 通过《关于修订公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》，对公司《公司章程》涉及经 营范围变更相关条款进行了修订，具体修订如下： 2023 年 8 月 15 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经 | 第十四条 公司的经营范围：一般项目：数字技术服务；商用密码产品生 | | 营范围：商用密码产品（有 | 产；商用密码产品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算 | | 效期限以许可证为准）、电 | 机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络与 | | 子产品、计算机软硬件及 | 信息安全软件开发；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；人工智能 | | 辅助设备、通讯设备（不含 | 通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智 | | 无线电发射设备）、人工智 | 能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人 | | 能产品、电子元器件、集成 | 工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人 ...