为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《公司章程》 的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合 公司实际情况对相关制度进行修订与制定。 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-076 合纵科技股份有限公司 关于修订、制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开了第 七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订公司制度的原因说明 合纵科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 4 日 序号 制度名称 备注 是否需要提交股 东大会审议 1 股东会议事规则 修订 是 2 董事会议事规则 修订 是 3 关联交易管理办法 修订 是 4 对外担保管理办法 修订 是 5 对外投资管理 ...