募集资金与回购 - 2020年度向特定对象发行股票项目募集资金总额为100,438.30万元[2] - 截至2024年6月20日，公司回购7355600股，占总股本0.69%，成交20008301元[23] - 2024年12月误将40万元募集资金用于支付非募投项目，12.61万元已用自有汇票支付但未到期票据用募集资金提前置换，后已纠正并转回[49] - 2025年3月24日股东大会审议通过终止两光伏项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[50] 担保与资助 - 2022年3月为浙江盈联4,500万元以内债务承担连带担保责任，8月1日担保责任履行完毕[11][17] - 2022年9月鑫乐诚未履行协议，公司担保责任未实际发生[17] - 2022年全资子公司向关联方提供财务资助累计50848.06万元，分别占最近一期经审计净资产、当期披露净资产的21.78%、17.01%[26] 监管与处罚 - 2022 - 2023年深交所、北京证监局多次对公司及实控人发监管函、出具警示函[12][14][16] - 2023年12月因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[25] - 2024年12月公司被罚款400万元，刘泽刚被罚款300万元，韦强被罚款150万元，张晓屹被罚款100万元[25][29] - 2024年营业外支出计入处罚金额400万元[35] 资金划转与交易 - 2023年11月30日实科电力等公司将91010.43万元预付款余额划转至天津茂联[32] - 2023年11 - 12月天津新能向天津茂联支付23500万元，向宁波源纵支付24960.49万元[33] - 2024年1 - 7月天津新能向天津茂联及其子公司支付14100万元，8月自天津茂联收回200万元[33] 审计报告 - 2023年公司财务报告被会计师出具保留意见审计报告[31] - 2023年公司存在1项非财务报告的重大缺陷[31] - 中兴财光华对公司2024年度财务报表出具保留意见审计报告，对内部控制出具否定意见审计报告[36] 其他事项 - 2021 - 2024年各年年报分别于2022、2023、2024、2025年4月27日或29日披露[7] - 2021年杨冬梅误卖公司股票10,710股，成交金额5.75万元，占总股本0.0013%[38] - 2021年张仁增误买100股公司股票，同日卖出1,691,032股，占总股本0.16%，短线交易收益30元上交公司[39][40] - 2021 - 2022年张晓屹多减持7,600股，减持金额61,408元[40] - 2022年5月公司17笔、合计余额295万元商业承兑汇票逾期，7月已全部兑付[42] - 公司为控股子公司天津茂联部分担保贷款出现逾期[37] - 2022年度及2023年度业绩因多种因素大幅下降[44] - 公司对保荐工作给予积极配合，能及时沟通并提供文件[45] - 公司聘请的证券服务机构能按规定出具专业意见并配合工作[46] - 截至2024年末，刑事案件处于侦查阶段，仲裁反请求申请已受理未裁决[34] - 截至2024年末，华环利达、永泰君安与合并报表范围内企业无债权、债务关系[34]

募集资金情况 - 2021年5月17日募集资金净额97,180.95万元到账[3] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用63,090.52万元，未使用余额34,090.43万元[4] - 2025年拟终止两个光伏发电项目，将剩余募集资金永久补充流动资金[19] - 累计变更用途的募集资金总额70921.43万元，比例72.98%[23] - 累计投入募集资金总额63090.52万元[23] 资金使用与变更 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并提前归还[9][10][11] - 2021年12月将30,926.82万元用于新项目[12] - 2023年变更部分募集资金用途，将39994.61万元用于新项目[13][14] - 2024年12月误将40万元募集资金用于非募投项目，已纠正[16][20] 项目投资情况 - “配用电自动化终端产业化项目”承诺投资39900万元，投资进度0.00%[23] - “新能源汽车充电桩设备制造项目”承诺投资20300万元，投资进度0.00%[23] - “配电物联网研发中心建设项目”承诺投资10400万元，投资进度0.00%[23] - “补充流动资金”承诺投资26580.95万元，投资进度100.00%[23] - 华能文水县屋顶分布式光伏发电项目投入进度13.61%[24] 项目效益情况 - 湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基地未达预计效益[24] - 新能源汽车充电桩设备制造项目利润率下降，拓展客户进展不达预期[24] - 配电物联网研发中心建设项目前期建设进展慢，投入紧迫性和必要性降低[25] - 配用电自动化终端产业化项目前期工作推进慢，配电终端招标金额下滑[25] - 两个项目本报告期效益 - 7,606.16万元[27]

业绩总结 - 2024年度营业收入264,982.71万元，上年度295,498.56万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计13,018.93万元，占比4.91%，上年度为6,911.24万元，占比2.34%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为251,963.78万元，上年度为288,587.32万元[11]

合纵科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了合纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 04 月 28 日出具了保留意见审计报告（中兴财 光华审会字（2025）第 212068 号）。审计报告中包含强调事项段。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》、《监管规则 适用指引——审计类第 1 号》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》的要求，现就相关事项说明如下： 关于对合纵科技股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 212102 号 1 关于对合纵科技股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 212102 号 一、关于导致保留意见的事项 在上述财务报表审计中，我们 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘光超，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要 求，认真履行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘光超先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，北京 大学法律专业毕业，硕士学历，律师，1997 年 7 月至 1999 年 4 月，任北京机 械设备进出口公司总经理助理；1999 年 4 月至 2001 年 3 月，在北京正见永申 律师事务所担任律师；2001 年 3 月至 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张宁，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要 求，认真履行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张宁先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学博士学 历，IEEE 高级会员。现任清华大学电机系副教授，博士生导师，清华四川能源 互联网研究院智慧能源实验室主任、低碳城市能源系统研究所所长。自 2022 年 1 月 27 日起担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘松源，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要 求，认真履行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘松源先生，1975 年出生，中国国籍，高级会计师，上海交通大学金融学 硕士。历任北京电力建设公司会计、北京三吉利能源股份公司资金财务部副总 经理、北京国利能源投资公司经营财务部副总经理、新密市超化煤矿有限公司 副总经理、总会计师、城云科技（中国）有限公司 CFO、北京九汇华纳财务顾 问有限公司 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-034 合纵科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台召开，投 资者可登录深圳证券交易所提供的"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。为广泛听取投资者的意见和建议， 现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可提前访 问"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司2024 年度网上业绩说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答，此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。 二、公司出席人员 出席本次说明会的人员有：董事长刘泽刚先生，董事兼财务总监张晓杰女士， 独立董事刘松源先生，董事会秘书王萍女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 合纵科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会内容 董事会 合纵科技股 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-026 合纵科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母 公司的资产负债表、2024 年度合并及母公司的利润表、2024 年度合并及母公司 的现金流量表、2024 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留意见的审计报 告，现将公司财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,649,827,051.42 | 2,954,985,646.13 | -10.33% | 2,961,855,754.69 | | 归属于上市公司股东的净 | -631,249,596.92 | -643,354,377.43 | 1.88% | 7,192,833.50 | | 利润（元） ...