经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，阜新德尔汽车部件股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司原独立董事耿慧敏、郑云瑞、季 学武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度公 司财务报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了普 华永道中天审字(2024)第 10052 号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关 的财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 4,299,433,799.79 | 4,035,389,734.42 | 6.54% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,881,659.17 | -916,304,562.44 | 101.41% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） | 1,573,177.45 | -937,567,733.08 | 100.17% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 359,593,662.83 | 293,874,350.65 | 22.36% | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -6. ...

一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十四次会 议，公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决： | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案一：审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 审议 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为阜新德尔汽车部 件股份有限公司（以下简称"德尔股份"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对德尔股份 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020年 10月9 日签发的证监许可〔2020〕 2496 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》，公司获准向特定对象发行 21,000,000 股人民币普通股（A 股），每 股发行价格为人民币 14.24 元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币 299,040,000.00 元，扣除承销及保荐费、会计师费，律师费以及其他发行费用 共计人民币 9,816,798 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责， 依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。报告期 内，监事会对生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况 进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将2023年度监事会主 要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议情况 | 会议名称 | 召开时间 | 会议议题 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第 九次会议 | 2023.4.21 | 议案一：《关于向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》 | 全部审议通过 | | 第四届监事会第 | 2023.4.25 | 议案一：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | 全部审议通过 | | | | 议案二：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 议案三： ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据第四届董事会第三 十一次会议决议,决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年年度股东大会， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21 日9：15-9：25、9： ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，本着公正、独立 的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，参与公司经营发展的讨论，对公司相关 事项发表了公正、客观的独立的意见，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的 合法权益。现就 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）出席会议情况 2023 年度，公司第四届董事会共召开了 11 次会议，本人出席董事会会议情 况如下： | 姓名 | 职务 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 季学武 | 独立董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 本人作为独立董 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 2021 年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 9 日签发的证监许可 [2020]2496 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》，阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"本公司")获准向特 定对象发行 21,000,000 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 14.24 元， 股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币299,040,000.00元，扣除承销及保 荐费、会计师费、律师费以及其他发行费用共计人民币 9,816,798.49 元(不含增 值税)后，实际募集资金净额共计人民币 289,223,201.51 元。上述资金于 2021 年 4 月 23 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具 普华永 ...

东方证券承销保荐有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照深交所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题 ...

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 2172 号 (第一页，共三页) 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会： 我们接受委托，对阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"德尔股份") 关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金 存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 德尔股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式(2023 年 12 月修订)-第 21 号上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放与实际 使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使 用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项 报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导 ...