证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-031 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据第五届董事会第六 次会议决议,决定于2025年5月22日（星期四）召开公司2024年年度股东大会，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月22日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年5月22日 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员； （4）根据相 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-024 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第五届监事会第四次会议， 公司于 2025 年 4 月 11 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决： 议案一：审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 议案二：审议通过《关于公司 2024 年年度报告及 ...

业绩总结 - 2024 年度母公司净利润 15,045,542.17 元，归属股东净利润 32,427,524.33 元[23] - 截至 2024 年末，母公司未分配利润 -845,898,966.75 元，归属股东未分配利润 -765,965,489.69 元[23] - 2024 年度不派现、不送股、不转增股本[23] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购爱卓科技 70%股权，零对价受让 30%股权并募资[46][47][48][49] 其他新策略 - 拟继续聘普华永道中天为 2025 年审计机构[26] 会议相关 - 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第六次会议[3] - 决定 2025 年 5 月 22 日 14:30 开 2024 年年度股东大会[53][54] - 多议案需提交 2024 年年度股东大会审议[8][12][16][21][36][37][38][46][47][48][49][50][51][52]

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-030 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 二、利润分配预案说明 | 上市是否满三个 | 是 | | --- | --- | | 完整会计年度 | | | 最近三个会计年度累计现 | 0.00 | | 金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计回 | 0.00 | | 购注销总额（元） | | | 最近三个会计年度平均净 | -290,331,792.98 | | 亏损（元） | | | 最近三个会计年度累计现 | | | 金分红及回购注销总额 | 0.00 | | （元） | | | 最近三个会计年度累计研 | 693,655,461.37 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日 草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中 "释义"所定义的词语或简称具有相同的含义）： | 序号 | 重组报告书章节 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 重大事项提示 | 更新财务数据 | | 2 | 重大风险提示 | 更新财务数据 | | 3 | 第一节 本次交易概况 | 更新行业数据、财务数据 | | 4 | 第二节 上市公司基本情况 | 更新财务数据 | | 5 | 第四节 交易标的基本情况 | 更新行业数据、财务数据、重要诉讼仲裁、 | | | | 知识产权、生产经营资质 | | 6 | 第五节 发行股份情况 | 补充完善配套募集资金的具体用途及必要 | | | | 性、更新前次募集资金使用情况 | | 7 | 第六节 标的公司评估及定价情况 | 补充完善收益法测算的分析说明 | | 8 | 第八节 | 本次交易 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 上市地点：深圳证券交易所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海德迩实业集团有限公司 | | 零对价受让资产 | 上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年四月 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相关 数据的真实性和合理性。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成 尚需有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 上市地点：深圳证券交易所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海德迩实业集团有限公司 | | 零对价受让资产 | 上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年四月 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相关 数据的真实性和合理性。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成 尚需有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决 定 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 2021 年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10月 9 日签发的证监许可〔2020〕 2496 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》，阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"本公司")获准向特定对 象发行 21,000,000 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 14.24 元，股 款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币299,040,000.00元，扣除承销及保荐 费、会计师费，律师费以及其他发行费用共计人民币 9,816,798.49 元(不含增值 税)后，实际募集资金净额共计人民币 289,223,201.51 元。上述资金于 2021 年 4 月 23 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普 华永道 ...

(第一页，共三页) 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会： (第二页，共三页) 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0631 号 我们接受委托，对阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"德尔股份") 关于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金 存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 德尔股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式(2024 年 11 月修订)-第 21 号 上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放与实际 使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使 用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项 报告的真实、准确和完整， ...

北京市汉坤律师事务所 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（一） 汉坤（证）字[2025]第 35659-3-O-2 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之补充法律意见书（一） 汉坤（证）字[2025]第 35659-3-O-2 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下简 称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所受阜新德尔汽车部件股份有限公司 （以下简称"德尔股份"或"上市公司"）的委托，担任德尔股份发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次重组"或"本次交易"）的专项法 律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...