《章程》修订对照表 深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年 02 月 | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十四条 有下列情形之一 | 第四十四条 有下列情形之一 | | | 的，公司在事实发生之日起 2 个月以 | 的，公司在事实发生之日起 2 个月 | | | 内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》 | 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》 | | | 即 5 人时； | 2/3 即 4 人时； | | | 规定人数或者本章程所定人数的 2/3 | 规定人数或者本章程所定人数的 | | 1 | （二）公司未弥补的亏损达实收 | （二）公司未弥补的亏损达实 | | | 股本总额 1/3 时； | 收股本总额 1/3 时； | | | （三）单独或者合计持有公司 | （三）单独或者合计持有公司 | | | 10%以上股份的股东请求时； | 10%以上股份的股东请求时； | | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | | （六） ...

2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举的议案》，公司监事会提名赵海洋、邓玉桂为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人。（上述候选人简历见本公告附件） 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举 产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三 年。为确保监事会的正常运行，在第五届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍 将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监 事义务和职责。 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-004 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 ...

√ 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳四方精创资讯股份有限公司董事会现就提名顾嘉勇为深圳四 方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过深圳四方精创资讯股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 如否,请详 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张力为第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，满足相应资格条件[17] 合规情况 - 担任独立董事不违反多项规定[6][7][8][9][11][12][13][14][15] - 被提名人及其直系亲属无相关任职和持股情况[18][19] - 最近十二个月内无相关所列情形[23] - 未被中国证监会采取证券市场禁入措施[24] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[32]

董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[10] - 兼任高管及职工代表董事合计不超董事总数二分之一[10] - 非独立董事候选人由现任董事会或持股3%以上股东书面提出[11] - 独立董事候选人可由公司董事会、监事会或持股1%以上股东提出[13] - 股东大会选举董事实行累积投票制[13] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[28] - 董事报酬由股东大会决定，公司不为董事纳税[25][26] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开2次，上下半年各1次[32] - 特定主体提议时应召开临时董事会会议[32] - 单独或合并持股3%以上股东有权向董事会提案[32] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[35] - 定期会议通知发出3日、临时会议通知发出2日未收到确认回复需主动联络[38] - 董事会会议需1/2以上董事出席方可举行[38] 会议表决 - 董事表决实行一人一票，意见分同意、反对和弃权[46] - 普通议案须超全体董事半数投赞成票通过，担保事项须2/3以上出席董事同意[48] - 关联董事回避时，会议和决议通过条件有规定，无关联董事不足三人提交股东大会[50] - 议案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[51] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为议案不明等应暂缓表决[51] 其他规定 - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续12个月未出席超半数需说明披露[22] - 董事辞职需书面报告，董事会2日内通知他人[22] - 因辞职致董事会人数不足法定最低人数，辞职在委任继任董事后生效[22] - 董事辞职生效或任期届满后6个月内忠实义务仍有效[23] - 董事委托出席，一名董事不得接受超两名董事委托[41] - 提议暂缓表决的董事需明确再次审议条件[52] - 董事会秘书负责会议记录、档案保存，保存期限十年[52][55][56] - 与会董事需签字确认会议记录，有不同意见可书面说明[52] - 非现场开会后需补签决议及记录[54] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前需保密[54] - 董事长督促决议落实并通报情况，秘书汇报传达意见[54] - 董事会可要求经营层汇报情况[54] - 规则与法律冲突以法律规定为准[58]

人事变动 - 李琳辞去董事会秘书、财务负责人职务，继续任总经理[1] - 公司聘任周志群为董事会秘书及财务总监[1] 人员信息 - 周志群1971年出生，毕业于香港中文大学，履历丰富[4] - 周志群间接持股118,998,403股，占总股本22.43%，为实控人[4]

公司治理 - 公司原董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[2] - 公司修订后董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[2]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-002 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的 通知于 2024 年 1 月 26 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。 一、 监事会会议审议情况 本次监事会会议由黄开炳先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第四届监事会任期即将届满， 公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并提名赵海洋、邓玉桂为公司 第五届监事会监事候选人，与职工代表监事黄开炳共同组成公司第五届监事会。第五届 监事会任期为自股 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年二月 1 第一条 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳四方精创资讯股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳四方精创资讯股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第一章 总 则 第二条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均应当遵 守本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的召集和召开程序 第 ...

董事会换届 - 2024年2月2日公司审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名周志群等为第五届非独立董事候选人[2] - 提名张力等为第五届独立董事候选人[2] - 第五届董事会董事任期三年[2] 持股情况 - 周志群间接持股118,998,403股，占比22.43%[5] - 陈荣发直接持股1,105,501股，占比0.21%[6] - 何敏、张力、顾嘉勇未持股[7][10]