股权转让决策 - 公司拟以1741 29万元转让控股子公司山东迈克51%股权给韩四光[1] - 转让目的是聚焦核心业务 优化资源配置 加速渠道整合 提升市场竞争力[2] - 股权转让完成后将设立山东办事处管理经销商 持续覆盖区域市场[3] 子公司财务状况 - 山东迈克2023年营收2 43亿元 净亏损1104 2万元 2024年营收2 27亿元 净亏损191 03万元[3] - 2023-2025年5月公司向山东迈克累计销售产品1 92亿元 应收账款余额2 83亿元[3] - 子公司2023年末资产总额4 16亿元 负债总额3 83亿元 净资产3317万元[2] 母公司业绩表现 - 公司归属净利润连续三年下滑 2021-2024年分别为9 57亿元 7 08亿元 3 13亿元 1 27亿元[4] - 2024年一季度营收5 1亿元(同比-17 22%) 净利润2397 96万元(同比-80 09%)[4] 募投项目调整 - IVD产业园项目延期至12月 已完成建筑建设 设备安装 进入验证调试阶段[4][5] - 延期因设备需多次测试达到稳定状态 且需完成生产体系认证[5]

迈克生物限制性股票激励计划调整 - 公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》[1] - 2024年5月20日第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过激励计划草案 独立董事公开征集表决权[1] - 2024年5月21日至30日进行激励对象公示 未收到异议 5月31日监事会披露核查意见[1] - 2024年6月3日第一次临时股东大会批准激励计划并授权董事会相关事宜[1] - 2024年6月6日第五届董事会第十七次会议确定首次授予日 向117名激励对象授予730.29万股限制性股票 其中第一类384.4966万股授予30人 第二类345.7934万股授予88人 授予价格为6.63元/股[1] 回购价格调整原因及计算 - 调整源于2024年6月27日和2025年5月28日两次权益分派 分别每10股派发现金股利1.540240元和1.04元[2] - 根据激励计划规定 派息事项需调整第一类限制性股票回购价格 调整公式为P＝P0 - V[2] - 经计算调整后回购价格P=6.63 - 0.154024 - 0.104≈6.372元/股 需加上银行同期存款利息 已离职激励对象按6.372元/股执行[2] 相关程序及机构意见 - 独立董事专门会议 董事会薪酬与考核委员会 监事会均同意此次调整[3] - 上海市锦天城律师事务所认为调整事宜已履行现阶段必要程序 但终止暨回购注销事项仍需股东大会审议[3] - 中信证券作为独立财务顾问指出相关事项需按规定进行信息披露和办理后续手续[3] 影响说明 - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 不影响管理团队勤勉尽职[3]

回购情况 - 2024年2月19日首次回购210,000股，占总股本0.03%[3] - 截至2025年1月2日累计回购3,958,000股，占比0.65%[4] - 截至2025年1月2日，成交均价12.64元/股，最高14.48元/股，最低10.91元/股[4] - 截至2025年1月2日，支付总金额50,022,021.82元[4] - 回购金额5000 - 10000万元，实施未超12个月，方案实施完毕[4] 股份调整 - 拟将回购股份用途调整为注销以减资[2][5] - 将注销395.8万股，约占股本总额0.65%[2][5] - 调整并注销需股东大会审议，存在不确定性[2][5] - 调整并注销对财务和经营无实质影响[6] - 监事会同意调整并注销事项[7]

激励计划 - 2024年6月6日授予价格为6.63元/股，向117名对象授予730.29万股限制性股票[6] - 首次授予激励对象人数由119人变为117人，两类人数有调整[6] - 首次授予限制性股票数量调为730.29万股，预留第二类调为87.09万股[6] - 2025年6月11日通过终止2024年激励计划及回购注销议案[7] 权益分派 - 2024年7月3日以610,672,690股为基数，每10股派1.540240元[9] - 2025年5月28日以608,511,590股为基数，每10股派1.04元，共派63,285,205.36元[9] 回购价格 - 调整后第一类限制性股票回购价约6.372元/股加利息，离职对象为6.372元/股[10] - 调整第一类回购价对财务和经营无实质影响[11] 相关意见 - 独立董事和薪酬与考核委员会同意第一类回购价调整[13][14] - 中信证券认为终止激励计划等事项合规[17] 其他 - 终止激励计划等事项需信息披露和办后续手续[18] - 公告发布于2025年6月12日[20]

股权激励调整 - 拟回购注销384.4966万股第一类限制性股票，涉及30名激励对象，调整后回购价为6.372元/股加银行同期存款利息（已离职对象为6.372元/股）[3] - 拟作废345.7934万股第二类限制性股票，涉及88名激励对象[3] - 2024年6月6日向117名激励对象授予730.29万股限制性股票，授予价格为6.63元/股[8] - 首次授予激励对象人数由119人变更为117人，第一类获授对象30人不变，第二类由90人变为88人[7] - 首次授予限制性股票数量由735.64万股调整为730.29万股，第一类384.4966万股不变，第二类由351.1434万股变为345.7934万股[7][8] - 预留授予的第二类限制性股票数量由81.74万股调整为87.09万股[8] 权益分派 - 2024年7月3日实施2023年年度权益分派，每10股派现金股利1.540240元；2025年5月28日实施2024年年度权益分派，每10股派现金股利1.04元[11] 资金与股份情况 - 预计回购384.4966万股第一类限制性股票总金额约2495万元，资金为公司自有资金[12] - 有限售条件股份等各类股份数量及占比在回购注销前后有变化[15] 决策流程 - 2024年5月20 - 21日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[4][5] - 2024年6月5日，股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 独立董事等多部门同意终止实施2024年限制性股票激励计划等相关事项并提交审议[19][20][21] - 独立财务顾问认为终止实施2024年限制性股票激励计划等事项符合规定，尚需进行信息披露和办理后续手续[25] 其他 - 公司承诺自终止激励计划的股东大会决议公告之日起3个月内不再审议股权激励计划[17]

激励计划调整 - 2024年6月6日首次授予激励对象人数由119人变为117人，首次授予限制性股票数量由735.64万股变为730.29万股，预留授予的第二类限制性股票数量由81.74万股变为87.09万股[15] - 2024年6月6日确定首次授予日为2024年6月6日，授予价格为6.63元/股，向117名激励对象授予730.29万股限制性股票[15] 激励计划终止 - 2025年6月11日公司决定终止实施激励计划，回购注销384.4966万股第一类限制性股票，作废345.7934万股第二类限制性股票[17] 分红情况 - 2024年7月3日和2025年5月28日分别每10股派发现金股利1.54元、1.04元[20] 回购情况 - 调整后第一类限制性股票回购价格约为6.372元/股加上银行同期存款利息之和（已离职激励对象为6.372元/股）[20] - 拟回购注销384.4966万股第一类限制性股票，预计回购总金额约2495万元，资金为公司自有资金[21] 未来展望 - 公司承诺自终止激励计划的股东大会决议公告之日起3个月内不再审议股权激励计划[24] - 公司将优化薪酬体系、完善绩效考核制度，择机推出激励方案[25]

激励计划 - 2024年6月6日向117名激励对象授予730.29万股限制性股票[13] - 2025年6月11日审议通过终止激励计划等议案[14] - 决定终止实施2024年限制性股票激励计划[17] 股票情况 - 回购注销384.4966万股第一类限制性股票[17] - 作废345.7934万股第二类限制性股票[17] - 调整后第一类限制性股票回购价格约为6.372元/股加利息[23] 分红情况 - 2024年每10股派发现金股利1.540240元（含税）[22] - 2025年每10股派发现金股利1.04元（含税）[22] 其他 - 本次终止实施激励计划对公司无实质性影响[18] - 回购资金为公司自有资金[24]

融资情况 - 公司向特定对象发行5600万股A股，每股28.11元，募资15.7416亿元，净额15.5745643564亿元[1] 项目进度 - 截至2025年5月31日，血液诊断产品生产线完成83.12%[4] - 即时诊断产品生产线完成100.00%[4] - IVD产品技术研发中心完成104.02%[4] - IVD现代物流完成102.64%[4] - 信息化和营销网络建设项目完成38.91%[4] - 补充流动资金完成100.14%[4] - 募集资金累计使用14.840585亿元，完成95.29%[4] 项目延期 - 迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目延至2025年12月[7] - 项目延期经审议通过，无不利影响，保荐机构无异议[14]

公司基本信息 - 公司于2015年5月8日首次发行4650万股，5月28日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为604,666,624元[7] - 公司经营期限从1994年10月20日至永久[8] 股东信息 - 唐勇等6人在公司设立时认购股份及出资比例[15] - 公司股份总数604,666,624股，全部为普通股[15] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份用于不同用途的注销或转让时间规定[19][21] - 董事等人员任职期间及离职后股份转让限制[23] - 股东权益变动报告及交易限制规定[29][30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 多种情形下需召开临时股东大会及相关程序[42][44][46] - 股东大会决议通过条件及特别决议事项[65][68] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[82] - 董事会审议交易事项标准[84][87] - 董事会会议召开次数及通知时间[90] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议[108] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，前6个月结束后2个月内披露中期报告[111] - 公司利润分配相关规定，包括公积金提取、现金分红比例等[112][114] 其他 - 总经理、监事任期及连聘连任规定[96][103] - 公司聘用会计师事务所聘期及解聘通知时间[122]

募资情况 - 公司向特定对象发行5600万股A股，募集资金总额15.7416亿元，净额15.5745643564亿元[1] 项目进度 - 截至2025年5月31日，迈克生物天府国际生物城IVD产业园多项目完成不同进度，合计95.29%[4] 项目延期 - 迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目计划达预定可使用状态时间延期至2025年12月[7] - 2025年6月11日相关会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[10][11][12] - 保荐机构认为项目延期合理，无异议[13] 公告信息 - 公告含多项会议决议及核查意见，发布于2025年6月12日[15]