招商证券股份有限公司 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：惠伦晶体 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑华峰 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：郭欣 | 联系电话：0755-82943666 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 0 次（截至 2021 年末，公司募集资 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 金已使用完毕） | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-044 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年半年度报告真实、准 确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗 漏。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 18 日上午在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 12 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次 会议由公司董事长赵积清先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次 董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，合 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023—045 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2023 年 8 月 18 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会 议通知于 2023 年 8 月 12 日以微信等通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席 眭善进先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 二〇二三年八月十九日 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年半年度报告真实、准 确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或 ...

法定代表人：赵积清 主管会计工作负责人：赵积清 会计机构负责人：邓又强 编制单位：广东惠伦晶体科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 | 年期初 | 半年度占用 2023 | 2023 | 半年度占 | 半年度 2023 | 2023 半年 度期末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 目 | | 占用资金余 额 | 累计发生金额 （不含利息） | | 用资金的利息 （如有） | 偿还累计发 生金额 | 用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | | | | | | | | | 额 | | | | 现大股东及 其附属企业 | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | | | 小计 | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | | | 前大股东及 其附属企业 | - | ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保和其他对外担 保的情况。 （以下无正文） 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等规定和要求， 我们 作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司在报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及 公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司 资金的情况。 独立董事：王圣来 李锋 程益群 谭立峰 2023 年 8 月 18 日 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、公司《章程 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-042 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 12 亿元的 综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担保 额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 该议案已经 2022 年度股东大会审议通过。 近日，广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称"广发银行"）同意给公 司授信额度为人民币 6,000 万元（含续授信），期限 12 个月，其中 3000 万元由 实控人赵积清先生(免配偶)与惠伦晶体（重庆）科技有限公司提供连带责任保证 担保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。 公司与广发银行无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易双方基本情况 企业名称：广发银行股份 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-041 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司向银行融资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成立日期： 1993 年 04 月 16 日 住所： 浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号 经营范围： 经营金融业务（范围详见中国银监会的批文）。 三、累计综合授信额度 一、交易进展概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 12 亿元的 综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担保 额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 该议案已经 2022 年度股东大会审议通过。 近日，浙商银行股份有限公司东莞分行（以下简称"浙商银行"）同意给公 司的授信额度由去 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 广东惠伦晶体科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月08日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 总经理 韩继玲先生 | | | 董事,董事会秘书 潘毅华先生 | | | 董事,财务总监 邓又强先生 | | | 独立董事 谭立峰先生 1.如何解释公司股价大跌？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:公司一直持续诚信踏实经营，忠实履行监管机构、证券法 规要求的信披义务，对于近期股价波动，受到半导体大环境、公司 | | | 经营情况、资本市场对公司未来预期等诸多因素的影响，对于控股 | | 介绍 | 权转让筹划终止一事已 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-034 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2023 年 05 月 08 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 05 月 08 日 前访问网址 https://eseb.cn/14bTsiUSt20 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、参加人员 总经理韩继玲先生，董事、董事会秘书潘毅华先生，董事、财务总监邓又强 先生，独立董事谭立峰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 05 月 08 日（星期一）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/14bTsiUSt20 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为59,041,160.28元，同比下降51.60%[5] - 报告期营业收入较上年同期减少51.60%，主要受行业周期影响，消费类电子疲软[7] - 公司2023年第一季度营业总收入为59,041,160.28元，同比下降51.6%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-41,313,088.79元，同比下降868.71%[5] - 净利润为-41,313,088.79元，同比下降869.1%[15] - 基本每股收益为-0.1471元，同比下降835.5%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,018,609.36元，同比下降15.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4,018,609.36元，同比下降15.5%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,487,154.79元，同比改善67.6%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为71,978,939.07元，同比大幅改善[17] - 期末现金及现金等价物余额为105,350,175.64元，同比增长72.2%[18] - 报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增长202.26%，主要因取得借款收到的现金增加及购建固定资产和投资支付的现金减少[8] 资产与负债 - 报告期末货币资金较期初增长47.83%，主要由于子公司重庆惠伦长期借款增加[7] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为178,864,884.36元，较年初增长47.84%[12] - 应收账款期末余额为198,838,467.14元，较年初减少2.69%[12] - 存货期末余额为341,141,715.51元，较年初增长3.91%[12] - 固定资产期末余额为977,317,758.81元，较年初减少2.11%[12] - 短期借款期末余额为267,021,602.23元，较年初减少27.02%[13] - 应付票据期末余额为105,000,000.00元，较年初增长75.00%[13] - 长期借款期末余额为206,458,294.04元，较年初增长42.94%[13] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,009,587,487.89元，较年初减少3.84%[13] - 未分配利润期末余额为-10,606,541.68元，较年初减少134.55%[13] 费用与成本 - 报告期销售费用较上年同期增长150.21%，主要因公司广告费及服务费增加[7] - 报告期财务费用较上年同期增长495.40%，主要因汇兑收益减少[7] - 营业总成本为108,026,570.24元，同比下降7.2%[14] 股东信息 - 公司前10名股东中，赵积清持股比例为5.34%，世锦国际有限公司持股比例为3.23%[10]