证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-026 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 24 日以微信等方式发出通知， 并于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开。本次会议 应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，董事邢越、肖德才、王圣来、谭立峰、 李锋、程益群、赵亚彬以通讯表决方式参加本次会议，且本次会议由董事长赵积 清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其 他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 1、提名赵积清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 与会董事同意提名赵积清先生为公司第五届董事 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 薪酬与考核委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，过半数选举产生或罢免[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，会前三天通知全体委员[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 薪酬决策 - 董事、高管薪酬计划报董事会批准，董事薪酬还需股东会审议[9] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[9] - 委员会考评后提报酬和奖励方式报董事会[11] 资料提供 - 薪酬与考核工作组为决策提供财务指标等资料[11] 细则施行 - 细则自董事会决议通过起施行，解释权归董事会[17][18]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司[2] - 控股子公司指公司持股50%以上或能实际控制的公司[2] - 参股公司指公司持股比例未达到50%且无实际控制权的公司[3] 会议与报告 - 子公司重大会议议题应在会议通知发出5个工作日前报送公司董事会[11] - 子公司重大会议决议等应在1个工作日内抄送公司董事会秘书并备案[12] - 公司推荐或委派人员应于每年度结束后一个月内提交年度述职报告[16] 人员管理 - 连续两年考核不符合公司要求者，公司有权提请子公司更换相关人员[16] 财务制度 - 子公司日常会计核算等应遵循《企业会计准则》和公司财务制度[18] - 子公司原则上执行与公司统一的财务管理制度和会计制度[18] - 子公司应及时向公司财务部报送会计报表等资料[18] - 子公司对外担保由公司统一管理，未经批准不得对外或相互担保[19] - 子公司负债性筹资活动由公司财务部统筹安排，筹资方案经财务总监审核后按章程审批[20] 经营规划 - 子公司经营及发展规划需服从公司总体规划，建立风险管理程序[22] - 子公司重大交易事项按规定权限提交公司董事会或股东会审议，并进行信息披露[23] 工作汇报 - 子公司总经理应定期或不定期向公司汇报工作，内容包括经营、规划等情况[27] - 子公司发生重大交易、亏损、诉讼等情况应及时向公司上报[28] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计部负责执行[32] 绩效薪酬 - 子公司应建立绩效考核与薪酬管理制度，报备公司人力资源部[36] 参股公司管理 - 公司对参股公司的管理通过股东代表及推荐人员依法行使职权实现[38] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改和解释权归公司董事会[42][43]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月21日14时召开，现场与网络投票结合[6][9] - 董事会2024年4月19日决议召集，4月20日发布通知[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人11人，持表决权股份59,414,320股，占比21.1586%[11] - 现场8人，持表决权股份58,461,980股，占比20.8195%[11] - 网络投票3人，持表决权股份952,340股，占比0.3391%[11] - 中小投资者3人，代表表决权股份952,340股，占比0.3391%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比约98.4091%[14][15] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者弃权占比99.2293%[16] - 《提请授权办理小额快速融资》中小投资者弃权占比99.2293%[18] - 《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》同意占比99.9997%[18] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序、结果合法有效[19] - 召集、召开程序符合规定，出席及召集人资格合法有效[20]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表11人，代表股份59,414,320股，占比21.1586%[5] - 现场出席8人，代表股份58,461,980股，占比20.8195%[6] - 网络投票3人，代表股份952,340股，占比0.3391％[6] 议案表决结果 - 8项议案均获通过[7] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》总表决同意58,469,120股，占比98.4091％[7] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意58,469,120股，占比98.4091％[12] - 《关于2024年度公司申请授信额度及授权事宜》《关于授权董事会办理小额快速融资事宜》以特别决议通过[13][14] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》总表决同意59,414,120股，占比99.9997％[14]

业务计划 - 公司拟开展远期外汇交易业务减少汇率波动风险[1] - 2024年度拟开展总额度不超3亿人民币外币交易[2] 交易安排 - 交易期限自董事会审议通过起12个月内有效[2] - 董事会授权管理层12个月内行使决策并签合同[2] 资金与风险 - 交易资金源于自有资金[3] - 交易存在汇率等多种风险[5] 风险管控 - 以保值为原则适时调整策略[5] - 已建立制度规范交易行为[5] - 选适合、流动性强、风险可控工具[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入132,298,289.01元，较上年同期增长124.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -9,196,623.46元，较上年同期增长77.74%[5] - 本报告期末总资产1,794,308,992.91元，较上年度末增长0.68%[5] - 2024年第一季度营业总收入132,298,289.01元，上期为59,041,160.28元[15] - 2024年第一季度营业总成本144,797,919.12元，上期为108,026,570.24元[15] - 2024年3月31日资产总计1,794,308,992.91元，较期初1,782,210,443.43元增加[14] - 2024年3月31日负债合计913,561,783.64元，较期初892,043,068.08元增加[14] - 2024年3月31日所有者权益合计880,747,209.27元，较期初890,167,375.35元减少[14] - 2024年第一季度投资收益为 -97,238.36元，上期为146,386.68元[15] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-215.63万元，上年同期为645.00万元[16] - 2024年第一季度营业利润为-1250.94万元，上年同期为-4132.55万元[16] - 2024年第一季度净利润为-942.02万元，上年同期为-4131.31万元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.03元，上年同期为-0.1471元[17] 资产项目关键指标变化 - 报告期末交易性金融资产较期初增长100.00%，因购买结构性存款[7] - 报告期末应收票据较期初减少41.68%，因将收到的票据背书转出[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额59,565,385.82元，较期初76,800,179.02元减少[13] - 2024年第一季度交易性金融资产期末余额10,000,000.00元，期初为0[13] 成本费用关键指标变化 - 报告期营业成本较上年同期增加63.77%，因营业收入增加[7] - 报告期销售费用较上年同期减少34.12%，因广告费及服务费减少[7] 收益项目关键指标变化 - 报告期其他收益较上年同期增加110.99%，因收到政府补贴款增加[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数29,533人[8] - 新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例14.36%，持股数量40,327,380股[8] 股权变动信息 - 控股股东新疆惠伦拟转让28,080,425股普通股股份，占公司股本总额10%[11] - 新疆惠伦已收到受让方支付的5,000万元诚意金[12] 现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.26亿元，上年同期为1.25亿元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为567.73万元，上年同期为401.86万元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1298.72万元，上年同期为1773.90万元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为-1298.72万元，上年同期为-1748.72万元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为-1106.37万元，上年同期为7197.89万元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1723.48万元，上年同期为5787.61万元[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月23日送达全体监事[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[3] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《2024年第一季度报告》在巨潮资讯网披露[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年4月26日召开[1] - 会议通知于2024年4月23日送达全体董事[1] - 应到董事11人，实到11人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[2] - 表决情况为同意11票，反对0票，弃权0票[2] 报告详情 - 2024年第一季度报告详情见巨潮资讯网[2] 备查文件 - 包含第四届董事会第十六次会议决议[3] - 包含第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议[3] 公告日期 - 公告日期为2024年4月29日[5]

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关规定，召开监事会会议、列席董事会会议、出 席股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董 事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运 作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 | 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体内容如下： | | --- | | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | | 《关于 2022 年度报告及摘要的议案》 | | | | 《关于﹤2022 年度监事会工作报告﹥的议案》 | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授 | | | | 信额度及相关授权事宜的议案》 | | | | 《关于预计 2023 年度日 ...