股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会7月15日召开，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2024年7月10日[3] - 股东大会现场登记时间为2024年7月12日8:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] 投票相关 - 议案1.00、2.00、3.00采用累积投票制，应选非独立董事3人、独立董事4人、监事2人[6] - 议案4.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过，其他需二分之一以上[7] - 中小投资者表决单独计票并披露[8] - 网络投票代码为350460，投票简称为惠伦投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月15日9:15 - 15:00[16] 登记与委托 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[9] - 登记地点为广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司证券事务办[9] - 授权委托出席2024年7月15日股东大会[19] - 委托人为法人股东应加盖印章，授权委托书复印或自制均有效[21] 其他 - 现场会议会期预计半天，与会人员费用自理[10] - 出席人员会前半小时带证件原件到会场登记[10] - 非累积投票提案在“同意”“反对”或“弃权”中选一项，打“√”为准[21]

独立董事提名 - 公司董事会提名李锋为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属在股份持有和股东任职方面有相关限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职年限有要求[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[12]

关联方定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等[5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[6] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[9] 审议规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易时，部分股东需回避表决[17] 金额标准与审议流程 - 与关联自然人交易超30万元，经独立董事专门会议审议后提交董事会讨论并披露[19] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，经独立董事专门会议审议后提交董事会讨论并披露[19] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，聘请中介机构评估或审计并提交股东会审议[19] - 为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后提交股东会审议[20] 交易批准 - 与关联自然人拟发生超30万元关联交易（担保、财务资助除外）由董事会批准[23] - 与关联法人拟发生超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（担保、财务资助除外）由董事会批准[23] 披露要求 - 披露关联交易需向深交所提交公告文稿等文件[24] - 关联交易公告应含交易概述等内容[26] - 与关联人交易应签书面协议并按规定披露[26] - 为关联人提供担保应及时披露[28] - 与关联人进行关联交易应以临时报告形式披露[28] 日常关联交易 - 可对当年度日常关联交易总金额合理预计并按规定提交[29] - 日常关联交易协议应含交易价格等主要条款[29] 子公司关联交易 - 控制或持有50%以上股权子公司关联交易视同公司行为[29]

公司治理 - 2024年6月27日召开董事会和监事会会议，提名第五届候选人[1] - 7月15日召开第一次临时股东大会，选举第五届成员[2] - 董事及非职工代表监事任期三年[2] 股权情况 - 赵积清持有54,165,523股，为实际控制人[6] - 韩巧云、邢越各持有1,161,819股[9][10] - 程益群等多人未持股[12][13][14][16][18][19]

人员提名 - 王圣来被提名为广东惠伦晶体科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[6] - 最近十二个月无任职禁止情形[7] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[8][9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整，承担法律责任[10] - 任职期间若不符资格及时报告并辞职[11]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[3] - 聘期一年，可续聘[10] 解聘与改聘 - 解聘或不再聘任需提前30天通知[12] - 审计委员会审核同意改聘需向广东省证监局书面报备[12] - 年报审计期间一般不得改聘[13] - 拟改聘需在股东大会决议公告中详细披露[13] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查选聘情况，结果纳入年度审计评价[15] - 发现违规且后果严重报告董事会处理[15] - 董事会可通报批评相关责任人[15] - 股东会决议解聘，违约损失由直接责任人承担[15] - 情节严重对责任人给予经济或纪律处分[15] - 事务所问题严重，股东会决议不再选聘[15] - 董事会实施处罚及时报告证券监管部门[16] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[19] - 自股东会通过之日起实施[20]

董事相关 - 董事由出席股东会股东所持表决权过半数选举或更换，每届任期三年，可连选连任[5][10] - 董事辞职生效或任期届满，对公司和股东忠实义务两年内有效[12] - 董事在董事会会议独立行使表决权，一人一票[14] 董事会构成与会议 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[29] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[18] - 出席董事会无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[18] - 董事会每年至少召开两次会议，第一次上半年，第二次下半年[52] - 董事会召开需过半数董事出席，临时会议由特定提议触发[52][54] - 董事会会议通知提前10日送达，临时会议提前3日送达[54] 交易审议 - 与关联自然人成交超30万元、关联法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易提交董事会审议披露[31] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等多种情况提交董事会审议披露[33] 其他规定 - 公司对外捐赠单项或年度累计50万元以上提交董事会审议，300万元以上提交股东会审议[34] - 董事长由董事会全体董事过半数选举或罢免[39] - 特定情形人士不得担任董事会秘书，秘书出现特定情形董事会应解聘[45][48] - 公司原则上原任秘书离职后三个月内聘任新秘书[50] - 代表1/10以上表决权股东等有权提议案，按规定时间提交[56][57] - 一名董事不得接受超两名董事委托[60] - 董事会决策涵盖投资、人事任免等，银行信贷计划总经理上报审议[61][62][63][65] - 董事长闭会期间签署审定或授权担保合同[66] - 董事会表决一事一表决，一人一票，审议通过需超半数董事赞成[69] - 议案未通过可提请复议，不超两次[72] - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年[73][74] - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[76]

独立董事提名 - 程益群被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] - 担任独立董事公司数量不超三家[9] - 在公司连续任职未超六年[10] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整[10] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[10] - 不符资格及时报告辞职[11] - 辞职致比例不符持续履职[11]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，含2名非职工代表和1名职工代表[2] 任期与选举 - 监事每届任期三年，可连选连任[2] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生或更换[3] 会议相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议[8] - 召开监事会会议和临时监事会会议分别提前10日和3日通知[8] - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[11] 表决与决议 - 监事会会议表决实行一人一票[12] - 监事会形成决议需经半数以上监事通过[13] 其他 - 监事会会议档案保存期限为十年[15] - 本规则自股东会审议通过生效及修改[16]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 审计委员会运作 - 至少每季度召开会议审议内部审计计划和报告[9] - 至少每季度向董事会报告内部审计情况[9] - 督导内部审计至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 例会每年至少召开一次，临时会议可提议召开[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] 审计委员会其他 - 下设内部审计部为日常办事机构[5] - 提案提交董事会审议通过后实施，配合监事会审计[11]