本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据相关规定，"信服转债"将于公司本次权益分派股权登记日后的第一个 交易日（即 2024 年 6 月 5 日）恢复转股。敬请"信服转债"债券持有人留意。 特此公告。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派， 根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，"信服转债"自 2024 年 5 月 28 日至本次权益分派股权登记日止暂 停转股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间信服转债暂停转股 的提示性公告》（公告编号：2024-049）。 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 董事会 深信服科技股份有限公司 关于信服转债恢复转股的提示性公告 1 / ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深 信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象 发行 1,214.7560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"信服转债"，债券代码"123210"。 公司控股股东何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生通过原股东优先配售合计认 购"信服转债"5,580,720 张，占可转债发行总量的 45.94%。 二、 债券持有人持有可转债变动情况 1.可转债前期变动情况 深信服科技股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例 变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的 部分实行即征即退政策。深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到软件产品增值税退税款人民币 19,968,012.86 元，具体情况如下： | 是否 | 获得补 | 补 | 与日 | 是否 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得 | 序 | 发放主 | 助的原 | 补助 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司回购专用证券账户中的股份（4,783,447 股）不享有利润分配权利， 不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本（419,848,342 股）剔除 已回购股份后的 415,064,895 股为基数。本次现金分红总额（税前）=实际参与现 金分红的股本×每 10 股分红金额÷10 股=415,064,895 股×0.5 元÷10 股 =20,753,244.75 元。 2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司 总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分 派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每 10 股现金红利=现金分红总额÷ 总股本（含已回购股份）×10 股=20,753,244.75 元÷ ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于信服转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.债券代码：123210 债券简称：信服转债 2.调整前转股价格：111.31 元/股 3.调整后转股价格：111.26 元/股 4.转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 5 日 一、 可转债的基本情况 (一)可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深 信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发 行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"或"信服转债"），每张面 值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）同意 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于实施权益分派期间信服转债 暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。公司将根据相 关规定实施 2023 年年度权益分派。根据《深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算方式"条款 （详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理：向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，为保证 2023 年度权 益分派顺利实施，"信服转债"将于 2024 年 5 月 28 日至 2023 年度权益分派股 权登记日止暂停转股，并于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转 股。 在上述暂 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 15:00 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 1 / 5 1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27 名，代 表有表决权股份 209,794,245 股，占公司有表决权股份总数的 50.5449%（截至股 权登记日，公 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深信服科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：深信服科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深信服科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经 2022 年 5 月 18 日公司 2021 年年度股东大会审议通过的《深信服科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深 信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象 发行 1,214.7560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"信服转债"，债券代码"123210"。 2024 年 5 月 15 日，公司收到上海睿郡资产管理有限公司的通知，获悉其以 自主发行并管理的私募证券投资基金于 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 15 日通 过大宗交易方式受让"信服转债"共计 2,462,082 张，占公司可转债发行总量的 20.27%。 特此公告。 深信服科技股份有限公司 董事会 ...