无锡先导智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 委员辞任将导致提名委员会低于规定人数或独立董事所占的比例不符合有 关规定，在新委员就任前，原委员仍应当继续履行职责。 第三章 职责权限 第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（ ...

信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[5] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[5] - 董高人员股份变动自事实发生日起2个交易日内申报并公告[11] 股份转让 - 每年首个交易日按25%计算董高人员本年度可转让股份法定额度[8] - 董高人员离任六个月内不得转让持有及新增股份[8] - 董高人员减持需提前十五个交易日报告并披露计划[9] 交易限制 - 定期报告公告前十五日内董高人员不得买卖股票[11] - 业绩预告等公告前五日内董高人员不得买卖股票[11] - 公司上市一年内董高人员所持股份不得转让[13] 违规处理 - 对董高违规行为可单独或合并问责[17] - 发现违规启动问责程序含诫勉谈话[17] - 违规收益归公司，深交所视情节处分[19][20] 办法生效 - 本办法董事会审议通过生效，H股事项挂牌上市生效[22]

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，是公 司与证券交易所的指定联络人，对上市公司和董事会负责。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的 其他高级管理人员担任。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 无锡先导智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，制定本制度。 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市 场禁入措施，期限尚未届满； 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期 限尚未届满； （四）最近三年内受到中国证监会行政处罚； - 1 - （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （一） ...

无锡先导智能装备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 （四） 持有公司 5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五） 中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或者其他组织。 第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一） 直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； （二） 公司董事和高级管理人员； 第一条 为完善无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构、规范关联交易，充分保障关联交易的公允、合理，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市规则以 及其他中国法律、法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由本条第一项法人或其他组织直接或者间接控制的除公司及公司控 股子公司以外的法人或其他 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三 至第五条规定补 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部 负责人。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次会议。 第四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、审计委员会、1/2 以 上独立董事提议时，可以召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日 内，召集和主持董事会会议。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。董事长不能履 行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 提案内容应当属于法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的 董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。所提出的议案如属 于各专门委员会职责范围内的，应首先由各 ...

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 现就相关情况公告如下： 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-062 一、修订《公司章程》及相关议事规则的情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际 情况及需求，对《公司章程》及其附件的部分条款进行修订，主要修订内容包括： 无锡先导智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定 （一）公司将不再设置监事会及监事，由公司董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的 规定相应废止； 公司部分治理制度的公告 （二）在董事会人数不变的情况下，调整董事会人员结构， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市 后适用的部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、修订《公司章程（草案）》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会并废止《监事会议事规则》，涉及监事会、监事的相 关规定将不再适用，监事会职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，公司拟对现 行有效的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事 规则》）、《董事会议事规则》部分条款进行修订，相关议案已经董事会审议通过， 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的相关制度文件。 证券代码：3004 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-061 无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2025 年前三季度转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于 2025 年前三季度转回资产减值准备的议案》，根据相关 规定，现将具体情况公告如下： 一、转回资产减值准备情况 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 9 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等资 产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对相关资产计提及转 回资产减值准备。2025 年前三季度，公司合并报表口径转回资产减值准备合计 45,269,990.29 元，其中，应收账款坏账转回 218,827,374.42 元，主要系报告期应 收账款 ...

证券代码: 300450 证券简称: 先导智能 无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡先导智能装备股份有限公司董事会现就提名黄斯颖为无锡先导智能装备股份有限公司第 5 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡先导智能装备股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡先导智能装备股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 五、被提 ...