本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市 后适用的部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、修订《公司章程（草案）》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会并废止《监事会议事规则》，涉及监事会、监事的相 关规定将不再适用，监事会职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，公司拟对现 行有效的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事 规则》）、《董事会议事规则》部分条款进行修订，相关议案已经董事会审议通过， 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的相关制度文件。 证券代码：3004 ...