无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 现就相关情况公告如下： 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-062 一、修订《公司章程》及相关议事规则的情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际 情况及需求，对《公司章程》及其附件的部分条款进行修订，主要修订内容包括： 无锡先导智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定 （一）公司将不再设置监事会及监事，由公司董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的 规定相应废止； 公司部分治理制度的公告 （二）在董事会人数不变的情况下，调整董事会人员结构， ...