人员变动 - 独立董事郭霞生因个人工作调整申请辞任[2] - 公司提名黄斯颖为独立董事候选人并获审议通过[3][4] 人员信息 - 黄斯颖1978年出生，有相关学位和资质，履历丰富[10] - 截至公告日，黄斯颖未持股，与大股东无关联，任职资格合规[11]

独立董事提名 - 黄斯颖被提名为无锡先导智能装备股份有限公司第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 声明与公司无影响独立性的关系，符合任职资格[2] - 具备相关知识和五年以上工作经验[4] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[6] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[6] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[7] - 若不符合资格，及时报告并辞职[7]

无锡先导智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

会议信息 - 监事会会议通知于2025年10月17日发出，29日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《2025年三季度报告》议案，3票同意[3][5] - 审议通过2025年前三季度转回资产减值准备议案，3票同意[6][8] - 审议通过作废部分已授予未归属限制性股票议案，作废291.819万股，3票同意[9][10]

会议审议 - 审议通过《2025年三季度报告》[3][4] - 审议通过转回资产减值准备等多项议案[5][7][8][9][10][11][13][14][16][17][18][19][20] 人事相关 - 提请黄斯颖任独立董事，调整董事角色[21][22][23][24][25][26][27][28] 股票处理 - 作废291.819万股限制性股票[29][30][31] 其他安排 - 提请召开2025年第三次临时股东大会[32][33]

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于2025 年10月29日召开第五届董事会第十六次会议与第五届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年限制性股票激励计划 1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2023 年 9 月 29 日至 2023 年 10 月 8 日，公司内部对本次拟激励对象 ...

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为38.28亿元，同比增长13.95% [1] - 第三季度净利润为4.46亿元，同比增长198.92% [1] - 第三季度净利润增速远超收入增速，显示盈利能力显著提升 [1] 公司2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计营业收入为104.39亿元，同比增长14.56% [1] - 前三季度累计净利润为11.86亿元，同比增长94.97% [1] - 前三季度基本每股收益为0.76元 [1]

会议决策 - 2023 - 2025年多次召开董事会等会议审议激励计划等议案[8][9][10] 业绩目标 - 2024年度营收增长率不低于95%或净利润率不低于22%[11] 业绩结果 - 未实现第二个归属期公司层面业绩考核目标[11] 股票处理 - 18.510万股限制性股票不得归属并作废失效[11]

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 的法律意见书 致：无锡先导智能装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡先导智能装备股份 有限公司（下称"先导智能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）以及《无锡先导智能装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所现就先导智能 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）部分限制性股票 作废（以 ...

公司财务业绩 - 公司2025年第三季度营收为38.28亿元，同比增长13.95% [1] - 公司2025年第三季度净利润为4.46亿元，同比增长198.92% [1] - 公司2025年前三季度累计营收为104.39亿元，同比增长14.56% [1] - 公司2025年前三季度累计净利润为11.86亿元，同比增长94.97% [1]