北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限 公司章程》的有关规定，在提交董事会审议前，北京汉邦高科数字技术股份有限 公司（以下简称"公司"）已召开独立董事专门会议对本次交易相关议案进行审议， 形成审核意见如下： 1.公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的关于上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的各项实质条 件。 2.自本次交易预案披露以来，公司及相关各方一直在积极推进本次交易的各 项工作，但由于交易涉及的供应商和客户函证、C 端客户收入核查等实质性程序 相关的审计工作和盈利预测数据分析相关的评估工作进度晚于预期，公司需要召 开董事会重新确定本次发行股份购买资产的定价基准日及发行价格。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买安徽驿路微行科技有限公司51%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 因审计和评估进度晚于预期，重新确定定价基准日及发行价格[2] - 发行股份购买资产及募集配套资金发行价格均为7.77元/股[5][7] - 2025年9月29日审议调整定价基准日等议案[8] - 本次调整不涉及重大事项调整，最终价格待审核注册[9]

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2025 年 9 月 29 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董 事。本次会议应到董事 9 名，实际参加董事 9 名（其中董事吴锡丽女士委托董事 张立先生代为出席并表决）。本次会议由董事长李柠先生召集并主持。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于调整本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价 基准日的议案》 公司拟向交易对方深圳高灯计算机科技有限公 ...

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制 人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司就关于本次交易采取的保密措施及保密制度如下： 综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的 保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时与 聘请的证券服务机构签订保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保 密义务。 特此说明。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 29 日 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》 及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有 效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相 关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-065 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2025 年 9 月 29 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监 事。本次会议应到监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅 女士召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于调整本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价 基准日的议案》 公司拟向交易对方深圳高灯计算机科技有限公司（以下简称"深圳高灯 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 关于上市公司在本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制 人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产 重组报告书的交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办 法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规 定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务 范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 公司在审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内购买、出售资产的情 况如下： 2025 年 9 月 29 日 （二）出售银川地区智能监控资产的说明 为优化公司资产结构和资源配置，降低经 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 四、本次交易涉及标的公司安徽驿路微行科技有限公司近年来经营情况良好， 盈利稳定。本次交易完成后，安徽驿路微行科技有限公司将成为公司控股子公司， 本次交易有利于公司完善产业链布局，向客户提供更完整的解决方案，有利于公 司改善财务状况、增强持续经营能力，突出主业，增强抗风险能力；本次交易完 成后，公司控股股东、实际控制人未发生变更，有利于上市公司增强独立性，不 会新增显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争。 特此说明。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制 人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会审 慎分析，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-066 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调 整定价基准日及发行价格并修订预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2025 年 9 月 29 日，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日的议案》等议案，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2025 年修订）》 相关规定对本次交易的定价基准日进行了调整。 2.调整后本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日为公司审议 本次交易相关事项的第五届董事会第六次会议决议公告日；经各方协商，本次定 价基准日调整后，发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格为 7.77 元/股， 不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。 3.本次发行股份购买资产及募集配套资金的最终发行价格以上市公司股东 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买安徽驿路微行科技有限公司51%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组和关联交易[3] 交易进度 - 公司股票2025年3月14日开市起停牌，3月28日开市起复牌[4][6] - 2025年3月28日披露本次交易预案[2] - 因审计和评估进度晚，预计无法在2025年9月28日前发股东大会通知[2][7] - 拟继续推进交易，择机重开董事会确定定价基准日及发行价格[9][10] 审批情况 - 本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，经深交所审核和中国证监会注册[11]

股价表现与资金流向 - 9月17日盘中股价上涨2.05%至8.47元/股 成交额1.86亿元 换手率5.82% 总市值32.70亿元 [1] - 主力资金净流出1472.54万元 特大单净卖出572.35万元 大单净卖出900.19万元 [1] - 年内股价累计上涨7.90% 近5个交易日涨17.15% 近20日涨3.42% 近60日涨2.54% [1] - 年内3次登上龙虎榜 最近一次3月31日龙虎榜净买入628.42万元 买入总额3911.60万元(占比11.27%) 卖出总额3283.18万元(占比9.46%) [1] 公司基本情况 - 主营业务为安防行业数字视频监控产品和解决方案 收入构成:智算服务解决方案84.40% 音视频产品13.49% 音视频解决方案1.07% 其他设备1.04% [2] - 所属申万行业为计算机-计算机设备-安防设备 概念板块包括知识产权、数字水印、华为鲲鹏、航天军工、人脸识别等 [2] - 截至6月30日股东户数2.05万户 较上期减少10.34% 人均流通股14429股 较上期增加11.53% [2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入8176.45万元 同比增长52.56% [2] - 2025年1-6月归母净利润-2852.67万元 同比减少919.22% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现2915.93万元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]