市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买安徽驿路微行科技有限公司51%股权并募集配套资金[4] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[4] 交易进展 - 公司股票2025年3月14日开市起停牌，3月28日开市起复牌[6][7] - 2025年3月27日召开会议审议通过交易预案相关议案[7] - 截至公告披露日，尽职调查、审计、评估工作未完成[8] 后续安排 - 尚需董事会再次审议、股东会批准，经深交所审核和证监会注册[9] - 相关工作完成后再开董事会审议交易事项[8] - 另行发布股东会通知并履行后续程序，每三十日发布交易进展公告[3][8]

财务业绩 - 2024年营业收入1.48亿元 同比增长11.12% [1] - 归属于母公司股东的净利润-6215.12万元 上年同期为-12734.68万元 同比减亏 [1] 业务布局 - 提供算力集群调试到大模型应用平台落地的智算全栈服务 [1] - 环保智算云综合解决方案落地实施服务 [1] - 智能安防解决方案以集成和软件业务为核心 提供定制化大数据分析服务 [2] - 音视频监测业务应用于军工领域 为军队视频指挥平台提供技术支撑 [2] - 音视频产品销售包括前端采集设备和后端存储设备 [2] - 持续推动数字水印技术在各行业落地应用 商业化模式尚需逐步拓展 [2] 战略方向 - 2025年全面转型升级为智算服务、智能安防、音视频监测、人工智能应用及数字水印技术的综合解决方案提供商 [2] - 抓住人工智能及大模型技术发展带来的智算服务机会 [3] - 借助安防行业"十四五"末发展契机 通过技术创新和模式创新巩固市场地位 [3] - 加快数字水印技术应用推广 整合运营团队推动技术与广电监测业务发展 [3]

财务表现 - 2024年实现营业收入1.48亿元，同比增长11.12% [1] - 归属于母公司股东的净利润为-6215.12万元，亏损额较上年同期收窄51.2% [1] - 盈利能力显著改善 [1] 战略转型与业务布局 - 公司从"智能安防""音视频监测""数字水印技术"服务商转型为智能化综合服务商 [1] - 形成智算服务解决方案、智能安防解决方案、音视频解决方案、数字水印及运维等全面业务矩阵 [1] - 智算服务解决方案成为拉动营收增长的新引擎，提供算力集群调试到大模型应用平台落地的全栈服务 [2] 细分领域发展 - 智能安防领域依托多年技术积累和品牌优势，形成系统平台系列产品，聚焦智慧金融、智慧公安、智慧社区等细分领域 [2] - 音视频解决方案为国家广电总局提供覆盖全国的广电监测系统和设备，并拓展至军工领域 [2] - 数字水印技术已形成基于视频、音频、图片的完善应用体系，未来将持续推动行业落地 [2] 研发进展 - 通用大模型基础平台研究项目已完成基础平台框架搭建及方案确定 [3] - 人工智能应用研究项目完成智能体平台初代版本搭建内测，正在优化迭代 [3] - 视频指挥服务系统项目初步完成平台框架搭建并提交客户试用 [3] - 2024年监测前端设备画面画质分析评估提升项目已完成研发并通过内部测试，2025年将推广 [3] 创新能力与市场竞争力 - 公司高度重视技术研发和产品服务创新能力，投入资源保持竞争力 [3] - 通过有机融合既有成熟技术，形成具有市场竞争力的新产品及新技术 [3]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月15日15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 现场登记时间为2025年5月14日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] 投票信息 - 交易系统投票代码为350449，投票简称为汉邦投票[15] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[16] 议案相关 - 议案5为特别决议事项，关联股东北京沐朝控股有限公司回避表决[6] - 股东大会提案包括《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》等多项议案[4] - 公司有总议案为除累积投票提案外的所有提案[22] - 公司2024年相关议案包括年度报告等[22] - 公司有2024年度利润分配方案的议案[22] - 公司有2025年度担保额度预计并接受关联方担保的议案[22] - 公司有2024年度监事会工作报告的议案[22] 其他信息 - 会议地点为北京市朝阳区东三环北路甲19号楼11层公司会议室[4] - 联系电话为010 - 53682760，电子邮箱为hbgkzhqb@hbgk.net[11]

一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 11 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。本次会议应到监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅女士召集并主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-028 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润-6215.12万元，可供股东分配利润-12.39亿元[8] - 2024年度母公司净利润-5981.21万元，可供股东分配利润-11.89亿元[8] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 资金使用 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理[12] 担保事项 - 2025年为子公司银行授信提供不超3亿担保[13] - 控股股东等拟在3亿额度内为被担保方担保[14] 财务资助 - 北京沐朝控股等拟提供不超5000万、3000万无息借款[16] 会议安排 - 拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[18] 报告审议 - 审议通过《2025年一季度报告》议案[19]

担保情况 - 2025年度公司预计为子公司担保额度不超3亿元[1] - 控股股东和实控人拟在3亿额度内为被担保方担保，期限12个月[2][20] - 合并担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例82.35%[4] 子公司数据 - 北京汉邦高科安防科技资产负债率131.54%，本次担保1亿[4] - 北京汉邦高科数字安全科技2025年1 - 3月营收4614.53万元，净利润 - 310.01万元[11] - 北京金石威视科技发展2025年1 - 3月营收1.89万元，净利润53.19万元[13] 关联方信息 - 沐朝控股注册资本50,000万元，实缴30,000万元[16] - 沐朝控股持有公司股份89,221,410股，占总股本23.03%[17] 其他 - 2025年初至披露日，沐朝控股和李柠为公司提供财务资助[23] - 累计已实际发生关联交易总金额4,000万元[24] - 2025年4 - 22日董事会和监事会审议通过担保议案[26][27]

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 226008 号 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第226008号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汉邦高科于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 中 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是汉邦高科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情 ...

募集资金情况 - 2023年12月27日公司募集资金5.17亿元，净额5.09亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金使用3.73亿元，专户余额1.38亿元[4] - 2024年度募集资金总额为50921.68万元，本年度投入36940.40万元，累计投入37340.77万元[24] 资金冻结与划扣 - 截至2024年12月31日，募集资金因诉讼被司法冻结316.41万元，占比0.62%[1][8] - 核查意见出具日冻结255.89万元，占比0.50%[1][8] - 2024年募集资金专户因诉讼被司法冻结合计9632.52万元，被划扣2385.96万元，解除冻结6930.16万元[18] - 2025年1月1日至核查意见出具日，因劳动仲裁等被司法冻结合计40.00万元，被划扣37.49万元，解除冻结63.02万元[18] 资金管理 - 2024年公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2024年12月31日，协定存款认购1842.49万元，预期年化收益率0.65 - 1.15%[16] - 2024年有多笔七天通知存款业务，认购金额1000万到2亿不等，预期年化收益率0.1% - 1.35%[16] 项目情况 - 2024年度公司募投项目实施地点、实施方式无变更[10] - 截至2024年12月31日，公司无募投项目先期投入及置换情况[11] - 截至2024年12月31日，公司无结余、超募资金使用情况[12][13] - 公司无变更募集资金投资项目的情况[17] - 补充流动资金以及偿还银行贷款项目截至期末累计投资进度为73.33%[24] 报告评价 - 中兴财光华会计师事务所认为汉邦高科《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》编制合规[19] - 信达证券认为汉邦高科2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[21]

培训信息 - 信达证券对汉邦高科进行2025年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年4月15日[2] - 培训地点是汉邦高科会议室和线上会议[2] 培训相关人员 - 保荐代表人是李旭、韩晓坤[2] - 培训人员为李旭[1] - 培训对象包括公司实际控制人等主要人员[1] 培训影响 - 公司积极配合培训工作[3] - 培训增强了公司相关人员规范运作意识[4] - 培训有助于提高公司规范运作和信息披露水平[4]