会议安排 - 2025年5月29日召开第五届董事会第四次会议，9名董事全参加[2] 担保事项 - 公司预计2025年度为子公司担保不超1.5亿元，控股股东等拟同额度担保[3] - 5月26日独立董事专门会议通过担保议案，表决赞成8票[3][4]

担保情况 - 2025年度预计担保额度不超1.5亿元[1] - 沐朝控股、李柠拟在1.5亿额度内提供担保[2] - 各子公司有不同担保额度及占比[4] - 担保额度有效期十二个月[2] 财务数据 - 2024 - 2025年3月总资产、负债、净资产有变化[13] - 2024 - 2025年1 - 3月营收、利润、净利润有变化[13] 股权与资助 - 沐朝控股持股89221410股，占比23.03%[18] - 2025年初沐朝控股和李柠提供财务资助[24] - 年初至披露日关联交易金额4000万元[24]

担保相关 - 2025年度公司预计为子公司提供担保额度不超1.5亿元[3] - 控股股东及实际控制人拟在1.5亿额度内为被担保方担保[3] - 沐朝控股、李柠先生拟在1.5亿额度内为被担保方担保，期限十二个月[15] - 担保额度有效期自董事会通过日起十二个月[4] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保累计0万元，为子公司实际担保2000万元[12] - 公司可在预计额度内对资产负债率超70%子公司调剂使用担保额度[3] 子公司情况 - 北京汉邦高科安防科技资产负债率131.54%，本次担保2500万元，占净资产6.86%[7] - 北京汉邦高科数字安全科技资产负债率96.18%，本次担保5000万元，占比13.73%[7] - 北京金石威视科技发展资产负债率34.53%，本次担保2500万元，占比6.86%[7] - 北京汉邦东联信息技术本次担保5000万元，占比13.73%[7] - 合并担保额度15000万元，占比41.18%[7] 股东情况 - 沐朝控股注册资本50000万元[13] - 沐朝控股持股89221410股，占总股本23.03%[14] 财务资助与关联交易 - 2025年初至公告披露日，沐朝控股提供5000万、李柠先生提供3000万无偿财务资助[18] - 2024年度沐朝控股和李柠先生为子公司提供1亿担保[18] - 沐朝控股和李柠先生为公司及子公司3亿授信提供担保[18] - 2025年初至公告披露日累计关联交易总金额4000万元[18] 会议情况 - 2025年5月26日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过议案[19] - 2025年5月29日召开第五届董事会第四次会议审议通过议案[20] - 2025年5月29日召开第五届监事会第四次会议审议通过议案[20]

现金管理 - 获批12个月内用不超5000万元闲置募集资金现金管理[2] 存款交易 - 购买兴业银行4000万元七天通知存款，预计年化0.75%，2025年5月26日起息[3] - 赎回兴业银行4000万元七天通知存款，实际年化0.85%，2025年4月25日起息，5月23日终止[5] - 协定存款起息日认购1842.49万元，余额随募集资金使用情况变动[9] - 2024年6月7日至2025年5月26日多笔七天通知存款交易，金额300 - 20000万元，年化0.10% - 1.35%[8][9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买安徽驿路微行科技有限公司51%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组和关联交易[4] 时间节点 - 公司股票2025年3月14日开市起停牌[6] - 2025年3月27日召开相关会议审议通过议案[7] - 公司股票2025年3月28日开市起复牌[7] - 2025年4月25日披露进展公告[7] - 公告发布于2025年5月23日[10] 进展情况 - 截至公告披露日，公司及各方正推进尽职调查等工作[8] 后续流程 - 交易尚需董事会再次审议、股东会批准，经深交所审核和证监会注册方可实施[9]

会议安排 - 2025年4月22日董事会决定召集2024年年度股东大会[2] - 2025年4月24日披露召开股东大会通知[2] - 2025年5月15日15:00现场会议召开，9:15 - 15:00为网络投票时间[4] 参会情况 - 现场1人代表100股占比0.0000%，网络124人代表91,463,300股占比23.6046%，中小股东124人代表2,241,990股占比0.5786％[6] 议案表决 - 审议6项议案，除第五项未通过，其他均通过[8][14] - 《2024年年度报告》等多项议案同意占比超98%[10][11] - 《2025年度担保额度预计并接受关联方担保》同意占比54.2103%[13] 律师意见 - 君嘉律师认为大会程序合规，表决结果有效[14][15]

股东大会情况 - 出席股东及代表125人，代表股份91,463,400股，占比23.6047%[4] - 现场投票代表股份100股，占比0.000026%；网络投票代表股份91,463,300股，占比23.6046％[4][5] - 股东大会于2025年5月15日15:00在北京市朝阳区召开[3] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多议案总表决同意率超98%，中小股东同意率约55%[6][7][9][10][13] - 《2025年度担保额度预计并接受关联方担保》议案未通过，总表决同意率54.2103%[11][12][13] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[3] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[3]

公司概况 - 公司为北京汉邦高科数字技术股份有限公司，证券简称汉邦高科，年度业绩说明会采用网络远程方式面向全体投资者 [1][2] - 公司接待人员包括董事长李柠、董事兼总经理姜河、董事兼财务总监兼董事会秘书张立、独立董事张轶云 [2] 业务转型与优势 - 公司转型升级为智算服务、智能安防、音视频监测、人工智能行业应用以及数字水印技术应用的综合解决方案提供商 [2] - 在智算服务领域有专业研发队伍，涵盖大模型算法等智算服务全栈技术 [2][4] - 在智能安防领域专注数字视频监测监控产品和软件系统平台研发，拥有以多项技术为核心的完整技术体系 [4] - 数字水印技术除具备常规特性外，还有水印容量大等特点，基于开源技术自研多个平台 [3][4][7][8] 重大事项进展 - 公司拟发行股份购买安徽驿微科技有限公司股权，目前尽职调查、审计、评估工作未完成，后续将按程序推进 [4] 控股股东支持 - 北京沐朝控股有限公司成为控股股东，李柠和王朝光成为实际控制人，为公司日常经营资金需求提供亿元授信无偿担保 [4][5] - 沐朝控股将调整公司治理结构，提升公司治理和风险控制能力，增强持续经营和盈利能力 [5] 未来发展战略 - 抓住人工智能及大模型技术发展机遇，向智算服务解决方案服务商转型升级 [6] - 借助安防行业“十四五”末契机，提升产品与服务质量和效率，巩固市场地位 [6] - 加快数字水印技术应用推广，整合内部运营团队，推动其与广电监测业务发展 [6] 其他问题回复 - 公司网站正在更新建设中，因近两年处于关键转型期，对管理改进、业务梳理拓展 [6] - 自研大模型平台面向政企客户，支持私有化部署，暂未开展大规模公开测试，报告期内提供多种智算服务并推动解决方案落地 [7] - 在军工领域，金石主要提供音视频相关解决方案 [9]

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-040 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 一、部分资金被冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 326660100100750929，以下简称"募集资金专户"）被冻结资金人民币 6.60 万元。 经公司内部核查，本次募集资金专户被部分冻结，系公司因诉讼/仲裁被北京市 海淀区人民法院执行保全冻结资金 6.60 万元所致。 二、对公司的影响 截至本公告日，上述账户累计被冻结资金 262.49 万元，占募集资金净额的 0.52%，占公司 2024 年经审计总资产的 0.48%，占公司 2024 年经审计净资产的 0.72%。被冻结资金占募集资金净额比例较低，除被冻结资金外，募集资金专户 内的其他资金可以正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响。 三、公司的相关应对措施及资金解冻安排 公司将继续尽快推进与相关方协商调解以及向法院申请解除募集资金专户 冻结的相关工作，同 ...

资金使用 - 获批使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 购买兴业银行4000万元七天通知存款，2025年4月25日起息，预计年化1.00%[5] - 协定存款起息日认购1842.49万元，余额随募集资金使用变动[8][9] 过往操作 - 2024年6月7日至2025年4月多次进行现金管理，金额300 - 20000万元，年化0.10% - 1.35%[8][9] 投资原则 - 投资安全性高、流动性好、期限不超12个月的保本型产品，不得质押[4] - 严格遵守审慎投资原则，不用于其他证券投资，不买衍生品为标的的理财产品[6] 风险控制 - 拟定五项控制措施，含遵守审慎原则、财务跟踪、审计监督等[6] - 财务部门及时分析和跟踪投资产品情况，控制风险[6]