北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-065 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2025 年 9 月 29 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监 事。本次会议应到监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅 女士召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于调整本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价 基准日的议案》 公司拟向交易对方深圳高灯计算机科技有限公司（以下简称"深圳高灯 ...