证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-081 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 重大风险提示： 1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易 涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注 意投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根 据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情 况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关 事项的股东会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。 一、本次交易的情况 公司拟通过以发行股份方式向深圳 ...

公司治理与股东会议 - 汉邦高科于12月15日晚间召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议并通过了多项关于修订公司内部制度的议案 [2]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表86人，代表股份91,574,490股，占比23.7217%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意91,260,390股，占比99.6570%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意2,038,980股，占比86.6515%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总、中小股东表决情况与《关于修订<公司章程>的议案》相同[8][9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意91,240,190股，占比99.6349%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东表决同意2,018,780股，占比85.7931%[12] - 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》总表决同意91,156,090股，占比99.5431%[13] - 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》中小股东表决同意1,934,680股，占比82.2190%[14] - 《关于变更会计师事务所的议案》总、中小股东表决情况与《关于修订<公司章程>的议案》相同[18][19]

会议安排 - 2025年11月28日董事会决定召集2025年第二次临时股东大会[2] - 2025年11月29日披露召开股东大会通知[2] - 2025年12月15日召开股东大会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东代表股份数0股，占比0%[6] - 参加网络投票股东86人，代表股份91,574,490股，占比23.7217%[6] - 参加会议中小股东85人，代表股份2,353,080股，占比0.6095%[6] 议案审议 - 本次股东大会审议6项议案均获通过[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意91,260,390股，占比99.6570%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意91,240,190股，占比99.6349%[11] - 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》同意91,156,090股，占比99.5431%[12] 中小股东表决 - 中小股东同意2,038,980股，占比86.6515%[15] - 中小股东反对283,520股，占比12.0489%[15] - 中小股东弃权30,580股，占比1.2996%[15] 律师意见 - 君嘉律师认为会议召集、召开、表决等程序合规，结果有效[15][16]

板块整体表现 - 12月1日计算机设备板块整体上涨1.28%，领涨股为中威电子，涨幅达14.27% [1] - 当日上证指数上涨0.65%，报收于3914.01点，深证成指上涨1.25%，报收于13146.72点 [1] - 板块内个股表现分化，资金流向显示主力资金净流出4.58亿元，而游资和散户资金分别净流入2.99亿元和1.59亿元 [2] 领涨个股详情 - 中威电子收盘价为13.45元，成交量50.79万手，成交额6.53亿元，主力净流入2961.55万元，占比4.53% [1][3] - 富神科技上涨6.02%，收盘价27.48元，成交量5.48万手，成交额1.49亿元 [1] - 熙菱信息上涨4.92%，收盘价32.40元，成交量19.59万手，成交额6.33亿元 [1] 领跌个股详情 - 思维列控跌幅最大，下跌10.01%，收盘价27.88元，成交量24.11万手，成交额6.79亿元 [2] - 天迈科技下跌4.77%，收盘价45.70元，成交量3.03万手，成交额1.40亿元 [2] - 唐源电气下跌4.01%，收盘价24.20元，成交量3.53万手，成交额8586.85万元 [2] 个股资金流向 - 航天智装主力净流入最高，达1.06亿元，主力净占比5.78% [3] - 大华股份主力净流入7583.84万元，主力净占比9.77% [3] - 同方股份主力净流入6242.86万元，主力净占比6.94%，但散户资金净流出7436.68万元 [3] - 新开普在上涨3.80%的同时，获得主力净流入4108.17万元，主力净占比11.14% [1][3]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开第五届第八次董事会会议，审议了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [1] - 公司董事会会议召开方式为现场及通讯方式结合 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于安防行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为29亿元 [1] - 公司股票收盘价为7.58元 [1]

审计机构变更 - 公司拟聘尤尼泰振青为2025年度审计机构，聘期1年[2] - 2025年11月28日会议审议通过变更议案[2][9] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议生效[10] 原审计机构情况 - 中兴财光华连续4年为公司提供审计服务，2024年出具标准无保留意见报告[7] 拟聘审计机构情况 - 截至2024年底，尤尼泰振青从业人员527人，注会217人[3] - 2024年业务收入12002.45万元，审计收入7201.66万元[3][4] - 2024年执行5家上市公司年报审计，收费674万元[4] - 2024年职业险累计赔偿限额5900万元，风险基金余额3136.29万元[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月15日15:00[2] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月10日[3] - 现场登记时间为2025年12月12日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] 会议信息 - 会议地点为北京市朝阳区东三环北路甲19号楼11层公司会议室[4] - 交易系统投票代码为350449，投票简称为汉邦投票[13] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[4] - 审议非累积投票提案含六项议案，含《关于修订<公司章程>的议案》[19] 其他 - 联系电话为010 - 53682760，电子邮箱为hbgkzhqb@hbgk.net[9] - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[9] - 备查文件含第五届董事会、监事会相关会议决议[10] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年11月28日召开[2] - 会议通知于2025年11月25日发出[2] - 应到监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[3] - 同意聘任尤尼泰振青为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交临时股东大会审议[3]

会议安排 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年11月28日召开，9名董事全部参加[2] - 公司拟于2025年12月15日下午3:00召开2025年第二次临时股东大会，会期半天[5] 审计与议案 - 公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[3] - 《关于变更会计师事务所的议案》表决9票同意待股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决赞成9票通过[5]