会议安排 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年11月28日召开，9名董事全部参加[2] - 公司拟于2025年12月15日下午3:00召开2025年第二次临时股东大会，会期半天[5] 审计与议案 - 公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[3] - 《关于变更会计师事务所的议案》表决9票同意待股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决赞成9票通过[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买安徽驿路微行科技有限公司51%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组及关联交易[4] 时间进程 - 2025年3月14日开市起停牌，3月28日开市起复牌[6][7] - 3月27日、9月29日分别召开董事会和监事会会议审议相关议案[7][8] - 4 - 10月多次披露交易进展公告[7][8] 后续安排 - 公司及各方完善相关工作后再开董事会，提请股东会审议重组议案[10] - 交易需经董事会、股东会、深交所、中国证监会审核注册[11]

战略转型与业务进展 - 公司正向“智算服务解决方案商”转型，新业务（智算服务）占比已超过84% [2] - 已自研算力调度管理与运维系统、AI智能体平台、搜索增强系统等应用 [2] - 在大模型应用领域建立了涵盖算法、解决方案、应用开发的核心研发团队 [2][3] - 与中关村人工智能智用研究院合作，在垃圾发电厂等能源领域已有落地解决方案 [2][3] - 智算服务业务采用直销模式，通过招投标、竞争性谈判等方式获取订单 [3] 传统业务与现金流 - 智能安防业务是公司主要业务之一，为金融、公安、社区等领域提供整体解决方案 [3][4] - 智慧金融业务集成视频监控、入侵报警、门禁控制等安防子系统 [3] - 智慧公安业务运用高清监控、智能分析、物联网等技术建立立体防控系统 [4] - 智慧社区业务面向公安、居民、物业提供智能防控系统 [4] - 智能安防业务能为公司提供一定规模的业务和稳定现金流 [3][4] 核心技术与竞争优势 - 数字水印技术（Viewmark）具备安全性、隐蔽性、鲁棒性、盲检测等特性 [6][7] - Viewmark具有水印容量大、对视频质量影响低、抗攻击强的特点 [6][7] - 该技术两次荣获省部级一等奖，通过国防科学成果鉴定，获得美国VSTL认证和ChinaDRM水印安全评估 [7] - 已成功应用于国家广电总局、中央及地方电视台、电影技术质量检测所等单位 [7] - 数字水印技术被纳入《人工智能生成合成内容标识办法》，自2025年9月1日起作为AIGC治理关键技术 [8] 研发投入与技术发展 - 研发主要围绕“人工智能应用研究”、“通用大模型基础平台研究”等项目展开 [8] - 旨在通过自主研发推动智能解决方案全面升级，形成体系化AI解决方案能力 [8] - 公司拥有涵盖大模型算法、大数据开发、应用开发的全栈技术研发队伍 [2][3] - 正在陆续形成自有知识产权，研发团队将根据项目需求不断扩大 [2][3] 公司治理与资本运作 - 2025年推进发行股份购买安徽驿路微行科技51%股权事项正在全力推进中 [9][10] - 公司及相关各方正在积极开展尽职调查、审计、评估等事项 [10] - 后续将根据重组进展提交董事会再次审议及股东会审议 [10]

公司资金状况 - 公司募集资金专户被冻结的资金已全部解除冻结并恢复正常使用 [1] - 解除冻结主体为公司在兴业银行股份有限公司北京分行的募集资金专户（账号326660100100750929） [1] - 合计解除冻结金额460.82万元 [1] - 解除冻结原因为相关合同纠纷案件已完结 [1] 当前冻结资金影响 - 截至公告日，募集资金专户累计被冻结资金为104.02万元 [1] - 被冻结资金占募集资金净额的0.20% [1] - 被冻结资金占公司2024年经审计总资产的0.19% [1] - 被冻结资金占公司2024年经审计净资产的0.29% [1] - 被冻结资金占比较低，除被冻结资金外，募集资金专户其他资金可正常使用 [1] - 资金冻结情况不会对公司日常经营产生重大影响 [1]

资金冻结情况 - 公司募集资金专户曾被冻结460.82万元[2] - 截至公告日累计被冻结104.02万元，占净额0.20%[3] - 被冻结资金占2024年总资产0.19%、净资产0.29%[3] 后续行动 - 推进协商调解及申请解除冻结工作[4] - 持续跟进事件并履行信息披露义务[5]

公司基本情况 - 公司成立于2004年10月9日，于2015年4月22日在深圳证券交易所上市，注册及办公地址均为北京市 [1] - 公司是国内安防领域企业，专注于安防行业数字视频监控产品及整体解决方案的研发、生产和销售，具备全产业链差异化优势 [1] - 公司所属申万行业为计算机 - 计算机设备 - 安防设备，概念板块包括知识产权、华为鲲鹏、盲盒概念核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司营业收入为1.14亿元，在行业26家公司中排名第23位，行业平均营收为40.35亿元，中位数为4.04亿元 [2] - 同期公司净利润为-5395.94万元，在行业26家公司中排名第24位，行业平均净利润为5.82亿元，中位数为679.94万元 [2] - 行业龙头企业海康威视营收为657.58亿元，净利润为102.54亿元，大华股份营收为229.13亿元，净利润为36.68亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为33.72%，高于行业平均的31.60%，且高于去年同期的25.35% [3] - 同期公司毛利率为5.86%，远低于行业平均的38.30%，较去年同期的13.23%也有所下降 [3] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为北京沐朝控股有限公司，实际控制人为李柠、王朝光 [4] - 董事长李柠，1985年6月出生，中国人民公安大学法学学士，2024年薪酬为26.05万元 [4] - 总经理姜河，1975年出生，清华大学计算机系统结构硕士，2025年1月17日起任公司董事、总经理 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为2.06万，较上期增加0.36%，户均持有流通A股数量为1.87万，较上期增加29.80% [5]

机构持股情况 - 截至2025年10月28日，共有2个机构投资者持有汉邦高科A股股份，合计持股量为9361.15万股，占公司总股本的24.25% [1] - 机构投资者包括北京沐朝控股有限公司和天津滨河数据信息技术有限公司 [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下跌了0.74个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计11个 [1] - 未再披露持仓的公募基金主要包括华夏稳增混合、信澳核心科技混合A、易方达中证万得并购重组指数(LOF)、华商领先企业混合、建信社会责任混合A等 [1]

公司运营动态 - 汉邦高科于2025年10月27日以现场及通讯方式召开第五届第七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于暂不召开公司股东大会的议案》等文件 [1] 公司财务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于安防行业 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂并迎来爆发 [1] - 科技主线正在重塑市场，开启“慢牛”新格局 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为1.14亿元，同比增长42.34% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为5380.41万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为5278.14万元 [1] - 基本每股亏损为0.1391元 [1]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[5] 项目论证与调整 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目可行性[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[10][18] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[22] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[11] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[11] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[11] - 募投项目支付人员薪酬等以募集资金直接支付困难，自筹资金支付后6个月内实施置换[11] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超十二个月[12] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[13] 超募资金用途 - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份并注销，需在同批次募投项目整体结项时明确使用计划[15] 项目主体与地点变更 - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[17] - 改变募集资金投资项目实施地点，需董事会审议通过后公告相关情况及意见[25] 审核与核查 - 当年有募集资金运用，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场核查一次[23] 特殊情况处理 - 募集资金存放与使用情况被出具“保留”“否定”“无法提出”结论，保荐机构等应分析原因并提出核查意见[23] - 闲置募集资金暂时补充流动资金到期应归还，无法按期归还需按要求审议并公告[14]