金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划 （草案）摘要 金雷科技股份公司 二〇二三年九月 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律 ...

证券简称：金雷股份 证券代码：300443 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 一、释义 | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于金雷科技股 | | --- | --- | --- | | | | 份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 金雷股份、本公司、公 | 指 | 金雷科技股份公司 | | 司、上市公司 | | | | 股票期权激励计划、本 | 指 | 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划 | | 激励计划、本计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应行权条件后分 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公司，下 | | | | 同）任职的董事、高级管理人员及中层管理人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日 | | 等待 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-048 金雷科技股份公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 一、审议通过《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》 公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有 利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 因此，与会监事一致同意公司拟定的《2023年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于2023年9月28日在公司以现 ...

金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 金雷科技股份公司 二〇二三年九月 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于2023年9月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通 知已于2023年9月25日以邮件及通讯方式送达给全体董事。本次会议 由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董 事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形 成如下决议： 一、审议通过《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》 为了进一步建立和完善公司长效激励及约束机制，增强公司凝聚 力，共享公司发展成果，吸引和留住优秀人才，激发公司管理团队和 业务骨干的工作热情，有效地将股东利益、公司发展和核心团队个人 利益相结合，在充分保障股东利益和公司利益的前提下，公司按照激 励与贡献挂钩的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业 ...

金雷科技股份公司独立董事 关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第五届董事 会第十七次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《金雷科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，我们作为金雷科技股份公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判 断立场，本着勤勉尽责的态度，经认真审核后，现就公司本次董事会会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 一、《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 经审核，我们认为： 1、《公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规章及规范性文件的规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。激励计划所确 定的激励对象为公司（含控 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-043 金雷科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方案已经 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 2023 年半年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 2023 年 9 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，同意以截至 2023 年 6 月 30 日总股本 325,453,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税）， 合计派发现金股利人民币 48,818,084.70 元，不进行资本公积转增股本，不送红 股，剩余未分配利润结转至以后年度。董事会审议利润分配预案后至实施前，公 司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 公司自分配方案披露至实施期间股本总额未发生变化。 公司本次实施的分配方案与 ...

公司活动信息 - 参与“绿色低碳乘风劲——深市民营上市公司2023年半年度集体业绩说明会” [1] - 2023年9月14日15:00 - 17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2023年半年度业绩说明会，接待人员有总经理张振、董秘兼财务总监周丽、副总经理王瑞广 [3] 项目建设情况 - 海上风电核心部件数字化制造项目以全资子公司金雷重装为主体在东营经济开发区投资建设，规划产能40万吨，一期2022年开始建设，今年下半年投产，后续将视情况启动二期 [4] - 海上风电项目拟分三期建设，一期产能以铸造轴为主，搭配少量大型轮毂底座，二期可能以大型轮毂底座为主 [6] 业务优势与发展 - 深耕风电行业十余年，有丰富锻造和铸造产品机加工经验，在机加工和金属表面涂装工序领先，客户资源丰富 [4] - 2021年切入铸造业务，掌握生产技术，打造管理团队，积累客户基础，2022年通过多家客户铸造产品认证并批量发货 [4] 业绩情况 - 2023H1归属母公司所有者的净利润2.01亿元，同比提升70.09% [4] - 2023H1风电主轴收入6.65亿元，同比增长24.35%；其他精密轴收入1.16亿元，同比增长65.13% [4] - 2023H1主轴毛利率35.75%，同比提升7.46%；其他精密轴毛利率36.75%，同比提升9.29% [5] 业绩增长与盈利提升原因 - 风电主轴收入增长受益于行业装机量增长、客户与产品开拓、市场占有率提升以及铸造主轴产能释放 [4] - 其他精密轴类收入增长是借助锻造工艺优势，深耕其他行业精密轴类市场，提升细分行业市场覆盖率 [5] - 毛利率提升是因为机型大型化使空心锻造产品比例增加、原材料价格下降以及公司推进降本增效措施 [5] 客户开拓情况 - 锻造主轴与全球排名前十及多家优质整机制造商合作，获多项客户奖项 [5] - 铸造主轴客户与锻造轴部分重叠，已与多家客户建立良好链接，部分实现批量交货 [5][6] 订单谈判情况 - 2024年订单谈判以年度谈判为主，锻造、铸造分别进行，国外市场锻造主轴谈判接近尾声，市占率有望提升，国内订单谈判9月启动，全球风机装机总量乐观 [6] 行业展望与项目预期 - 风电行业处于快速发展期，未来五年平均每年新增装机将达136GW，实现15%的复合增长 [7] - 募投项目今年下半年投产，目前处于工厂、客户认证阶段，投产后产能逐步释放，为明年铸造产品订单提供产能基础 [7] 公司对相关问题的态度 - 认为公司股价波动受多因素影响，坚持做优做强主业，加强与资本市场沟通，积极回馈投资者，已通过半年度利润分配预案 [7] - 感谢投资者建议，如有相关事项将及时披露，对公司发展有信心，致力于提升盈利能力和综合竞争力 [8]

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-042 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称"公司"）董事会 （2）现场会议出席情况 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30。 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9：15- 15:00 期间的任意时 间。 4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科 技股份公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长 ...

北京德和衡律师事务所 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第202号 关于金雷科技股份公司 BE I JI N G DHH L AW FI RM 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第202号 致：金雷科技股份公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受金雷科技股份公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《金雷科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规， 就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东 ...