会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月14日召开，股权登记日为11月7日[2][3] - 出席会议股东109人，代表股份183,324,506股，占比47.7012％[4] - 中小股东103人出席，代表股份20,940,778股，占比5.4488％[5] 议案表决 - 多个修订议案同意占比超99%通过[8][9][10][12][14][17][18] - 《对外担保》等三议案总及中小股东表决通过[21][23][25][26] 其他 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[28] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[29] - 公告日期为2025年11月15日[30]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会由第五届董事会第十六次会议决定召开，10月29日公告通知[4] - 会议于11月14日以现场和网络投票结合方式召开，现场在宁波[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）109人，代表股份183,324,506股，占比47.7012%[7] - 中小股东103人，代表股份20,940,778股，占比5.4488％[7] 议案表决 - 多议案获高比例同意，中小投资者支持率超97%[8][10][14][15][16][17][18][19][21] 其他 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[23]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年11月14日召开[1] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[1] 人员变动 - 董事会补选黄盖鹏为第五届董事会审计委员会委员[2] - 审计委员会由徐玲、田云鹏、黄盖鹏共同组成[2] 议案表决 - 《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》表决全票通过[3]

合作成立与战略意义 - 北京大学第一医院与美康生物共同成立心血管代谢精准诊疗协同创新联合实验室 [1] - 联合实验室将重点开展脂蛋白图谱研究，挖掘精准干预靶点，力争在慢病防治关键环节实现突破 [1] - 合作旨在推动个性化医疗发展，为患者提供更精准治疗方案，并以高质量科研推动“健康中国”建设 [1][3] 技术核心：VAP血脂亚组分检测 - VAP技术是垂直密度梯度离心自动血脂谱检测法，能系统分析脂蛋白数量、大小、组成及代谢特征 [2][4] - 该技术可提供LDL-P、RLP-C等十余项血脂与脂蛋白亚组分检测结果，更精准评估动脉粥样硬化性心血管疾病风险 [2][4] - VAP技术于2019年获得国内医疗器械Ⅱ类注册证，是国内唯一取得血脂亚组分检测仪器和试剂Ⅱ类注册证的项目 [5] - 该技术已写入《中国血脂管理指南（2023版）》等多部权威指南共识，自动化程度高，适用于高通量检测 [4][5] 项目背景与行业需求 - 心血管疾病发病率逐年升高，血脂异常是其重要危险因素，当前常规血脂检测在风险预测和治疗指导方面存在局限 [2] - 项目结合VAP技术，致力于构建适用于中国人群的脂蛋白及亚组分精准检测、特征分型、风险预警与有效干预的临床诊疗体系 [2] - 实验室将依托医院临床科研资源与公司技术优势，围绕基础研究、技术攻关与成果转化展开合作 [3] 公司业务与市场地位 - 美康生物是国家级重点高新技术企业，2015年在深交所创业板上市，股票代码300439 [6] - 公司产品线涵盖生化、发光、血球、质谱、分子诊断及血脂亚组分检测VAP等，是国内IVD行业少数能同时提供诊断试剂和仪器的供应商之一 [6] - 截至2025年6月末，公司已取得497项体外诊断试剂产品注册证和50项诊断仪器产品注册证书 [6] 检验所能力与科研实力 - 美康盛德医学检验所是美康生物的检验医学事业部，在全国设有近10家子所和70余家医院共建实验室，拥有1000余家客户医院 [7] - 检验所拥有VAP脂蛋白亚组分、质谱、基因检测等八大优势特色平台，开展项目2000余项 [8] - 学术科研力量强大，拥有外籍院士首席科学家1名、高级职称38名、博士5名，获15项国家和省市级课题，发表300余篇学术论文 [8] 未来发展目标 - 公司致力于构建心血管疾病整体解决方案，形成以VAP精准血脂检测技术为核心的心脑血管检测体系 [3] - 未来将坚持以“产学研”深度融合为路径，推动技术革新与临床落地，共同破解心脑血管残余风险难题 [3] - 检验所将不断提升检测和服务能力，依托八大检测技术平台，满足国人疾病诊疗、健康管理和慢病防控需求 [9]

公司产品与注册 - 控股子公司江西美康盛德生物科技有限公司获得肝素结合蛋白检测试剂盒（化学发光免疫分析法）的医疗器械注册证 [1] 产品线与竞争力 - 新产品丰富了公司在体外诊断化学发光细分领域的产品线品种 [1] - 有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力 [1] 经营影响 - 对公司未来的经营将产生积极影响 [1]

公司动态 - 美康生物控股子公司江西美康盛德生物科技有限公司取得新产品医疗器械注册证 [1] - 新产品为"肝素结合蛋白检测试剂盒(化学发光免疫分析法)" [1] - 注册证由江西省药品监督管理局颁发 [1] 产品与业务影响 - 新产品丰富了公司在体外诊断化学发光细分领域的产品线品种 [1] - 有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力 [1] - 预计对公司未来的经营将产生积极影响 [1]

公司动态 - 公司控股子公司江西美康盛德生物科技有限公司获得肝素结合蛋白检测试剂盒的医疗器械注册证 [1] - 公司2024年1至12月份营业收入全部来自医疗器械业务，占比为100.0% [1] - 公司当前市值为41亿元，收盘价为10.73元 [1]

公司产品动态 - 公司控股子公司江西美康盛德生物科技有限公司获得肝素结合蛋白检测试剂盒(化学发光免疫分析法)的医疗器械注册证 [1] - 新产品注册证的取得丰富了公司在体外诊断化学发光细分领域的产品线品种 [1] 公司经营影响 - 新产品有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力 [1] - 新产品将对公司未来的经营产生积极影响 [1]

新产品和新技术研发 - 控股子公司江西美康取得肝素结合蛋白检测试剂盒注册证[1] - 注册证编号赣械注准20252400234，有效期至2030年11月3日[1] 未来展望 - 产品销售取决于市场推广，无法预测对业绩影响[2] 其他新策略 - 注册证丰富产品线，提升竞争力和拓展能力[2]

股东大会时间 - 2025年11月14日下午14:00召开现场会议[3] - 2025年11月14日全天可网络投票[3] - 股权登记日为2025年11月7日[7] 会议地点与登记 - 现场会议在宁波市鄞州区金达南路1228号2号楼一楼大会议室召开[8] - 现场会议登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[15] - 信函、电子邮件登记截止时间为2025年11月12日16:00[15][38] 投票相关 - 提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别决议事项，需2/3以上通过[12] - 网络投票代码为350439，投票简称为“美康投票”[21][22] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为9[28] 其他 - 会议联系人是邬晓晗，电话0574 - 88178818，邮箱mksw@nbmksw.com[16] - 授权委托书有效期限自签署至该次股东大会结束[36]