会议与决策 - 2024年召开2次董事会、1次股东会、2次审计委员会会议[3][5] - 4月26日董事会审议通过董事和高管薪酬方案等[15] - 5月31日股东大会审议通过续聘审计机构[13] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等报告[12] 关联交易 - 2024年度公司未发生应披露的关联交易[11] 独立董事履职 - 独立董事蔡祥出席会议并履职，维护股东利益[3][16]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东会，独立董事张琦均出席[4] - 2024年召开2次审计委员会会议，张琦履职[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，张琦参加并表决[8] 报告与机构 - 2024年按时披露半年度和三季度报告[14] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[15] 高管提名 - 提名高级管理人员程序合法规范，候选人具备资格[16] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履行职责[17]

会议情况 - 2024年度召开2次董事会会议、1次股东会，独立董事杨百寅均亲自出席[3] - 2024年度召开1次提名委员会，杨百寅作为主任委员履行职责[5] 审计相关 - 2024年1月29日，杨百寅参加与年度报告审计机构的沟通会进行审前沟通[7] - 2024年4月26日、5月31日会议审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[13] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] 薪酬方案 - 2024年4月26日会议审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[14] 关联交易 - 2024年度公司未发生应当披露的关联交易[11]

会议情况 - 2024年度召开7次董事会会议、2次股东会，独立董事冯平法均出席[4] - 2024年度召开1次提名委员会会议，冯平法履职[6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，冯平法发表表决结果[7] 报告与决策 - 2024年12月26日审议通过关联交易议案[13] - 2024年度按时编制并披露半年报及三季报[14] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 提名高级管理人员程序合法规范，候选人具备资格[16] - 独立董事2025年将履职维护公司及股东权益[17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入145,525.99万元，比上年同期减少27.32%[2] - 2024年公司营业利润-14,735.54万元，比上年同期增加90.91%[2] - 2024年公司利润总额-15,216.12万元，比上年同期增加90.65%[2] - 2024年公司净利润-13,212.15万元，比上年同期增加92.25%[2] - 2024年公司对应收账款等资产计提信用减值损失及资产减值准备10,142.58万元[2] 公司治理 - 2024年5月31日召开2023年年度股东大会选举产生第五届董事会，由3名独立董事及6名非独立董事组成[3] - 2024年公司完成《公司章程》等15项制度的修订[4] - 2024年公司召开9次董事会[6] - 2024年公司董事会召集并组织2次股东会会议[8] - 报告期内审计委员会召开5次会议[10] - 报告期内提名委员会召开2次会议[10] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[11] - 报告期内战略委员会召开1次会议[11] - 报告期内独立董事专门会议召开2次会议[11] 未来展望 - 2025年董事会将发挥核心作用关注规范运作和内控[16] - 2025年董事会将组织管理层围绕经营计划开展业务[16] - 2025年公司将开拓新领域完成经营目标[16] - 2025年公司争取实现股东和公司利益最大化[16] 投资者关系管理 - 报告期内公司重视投资者关系管理召开业绩说明会[14] - 报告期内公司接受组织机构投资者线上和线下调研[14] - 报告期内公司通过互动易平台和热线答复投资者问题[14] - 报告期内公司采用现场和网络投票结合方式召开股东大会[14] - 公司按要求记录并披露投资者关系管理活动[15]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产及信用减值损失合计101,425,811.17元，影响利润总额[9] 数据情况 - 2024年应收账款年初1,326,428,613.17元，计提50,404,326.32元，期末1,301,383,743.67元[3] - 2024年应收票据年初8,740,723.18元，计提 -22,236.30元，期末2,770,185.29元[3] - 2024年其他应收款年初11,633,589.24元，计提5,715,730.27元，期末17,349,319.51元[3] - 2024年合同资产年初15,731,082.86元，计提2,457,724.84元，期末15,196,489.33元[3] - 2024年存货跌价准备年初287,354,232.68元，计提38,979,262.16元，期末257,720,729.28元[3] - 2024年固定资产减值准备年初4,788,973.05元，计提387,247.68元，期末4,908,181.82元[3] - 2024年其他非流动资产减值损失计提1,185,158.00元，期末1,185,158.00元[3] - 2024年商誉减值年初1,498,762,061.38元，计提7,983,205.25元，期末1,506,745,266.63元[3] 信用损失率 - 账龄1年以内应收款等预期信用损失率5.00%，1 - 2年10.00%等[7]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超100000万元综合授信额度[1] - 昇辉智能等四家公司分别获40000万、25000万、25000万、10000万额度[1] 授信相关 - 需2024年年度股东会审议，授权期限至2025年年度股东会[1][2] - 授信银行含中行、农行等，方式有贷款等业务[1][2] - 申请是为补充流动资金，对经营无不利影响[3]

1、2024年4月26日，公司召开第四届监事会第十七次会议审议通过《2023年度 监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《关于公司<2023年年度报告> 全文及摘要的议案》、关于<公司2024年第一季度报告>全文的议案》《关于公司 2023年度利润分配预案》、《关于公司<2023年度审计报告>的议案》、《关于< 公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2023年<控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》、《关于续聘公司2024年度 审计机构的议案》、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司及子公司2024年度申请银行 授信额度互为提供担保的议案》、《关于公司及子公司以资产抵押方式向银行等 机构申请贷款的议案》、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》、《关 于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会认真履行了《公司法》《证券法》以及《公司章程》所 赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务， 加强了对公 ...

昇辉智能科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 昇辉智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合昇辉智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位为本公司及公司子公司， ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度外部审计机构，待股东会审议[1] - 2025年4月25日董事会通过续聘议案并将提交2024年年度股东会[9] 审计机构情况 - 天健事务所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券服务报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[1] - 同行业上市公司审计客户544家[2] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健事务所在华仪电气案需承担5%连带责任[3] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[5] - 项目合伙人等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[6]