董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[3] 董事会权限 - 有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上未达股东会审批权限标准事项[7] - 审议批准公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易并披露[9] 财务资助规定 - 提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，被资助对象资产负债率超70%等情形提交股东会审议[10] 董事长职责与履职安排 - 主持股东会和召集、主持董事会会议，督促、检查董事会决议执行[12] - 董事长不能履职由副董事长履行，副董事长不能履职由过半数董事推举一名董事履行[13] 专门委员会设置 - 董事会设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会[15] 会议召开与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[19] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[19] - 临时会议提前3日书面或通讯通知全体董事，特殊情况提前一天通知不受限制[20] 会议举行与表决 - 会议由全体董事过半数出席方可举行，一人一票制[26] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[26] - 临时增加议题或事项需全体董事过半数同意[27] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，过半数无关联关系董事出席且决议经其过半数通过[28] - 决议须经全体董事过半数表决通过，对外担保等有特殊表决要求[29] 决议保存与披露 - 决议书面文件和会议记录保存期限不少于十年[29][31] - 决议涉及特定事项，公司分别披露董事会决议公告和相关重大事项公告[30] 人员聘任与执行 - 经理、董事会秘书由董事长提名聘任或解聘，副经理、财务总监等由经理提名聘任或解聘[34] - 决议由经理执行，董事长督促检查[39] - 决议聘任的经理及高管通过后就任[40] 重大事项审议 - 重大事项编制可研报告提交董事会审议，必要时聘请专家或中介评估项目[36] 制度相关 - 制度与法规不一致按法规执行[38] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[39][40]

公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的 法定职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定和公司章 程等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 广西博世科环保科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事和决策程序，确保股东会依法行使职权，维护全体股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广西博世科环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，由公司全体股东组成，公司股东为依法 持有公司股份的法人或自然人。股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法 ...

特此承诺。 承诺人：侯治平 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"）于2025年5 月12日召开的第六届董事会第三十三次会议决议，本人侯治平被提名为博世科第 七届董事会独立董事候选人。截至博世科披露2025年第四次临时股东会通知公告 之日，本人尚未取得独立董事资格证书。 为规范履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广西博世科环保科技股份有限公 司将公告本人的上述承诺。 博览世界 科技为先 2025 年 5 月 12 日 ...

一、本人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蒙永亨 作为广西博世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西博世科环保科技股份有限公司董 事会提名为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务 ...

提名人广西博世科环保科技股份有限公司董事会现就提名蒙永亨为广西博 世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广西博世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________ ...

独立董事提名 - 侯治平被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 侯治平未取得独立董事资格证，计划参加培训获取[3] 任职合规 - 侯治平及直系亲属等不在公司及相关企业任职[7] - 侯治平及直系亲属不属特定股东及相关任职人员[7][8] - 侯治平符合独立董事任职数量及期限要求[10][11]

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西博世科环保科技股份有限公司董事会现就提名侯治平为广西博 世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广西博世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-072 广西博世科环保科技股份有限公司 关于拟为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进广西博世科环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员等责任人充分行使权利、 履行职责，保障公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》及相关 法律法规的规定，公司拟为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险。现将相 关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 投保人：广西博世科环保科技股份有限公司 被保险人：公司及公司董事、高级管理人员 赔偿限额：具体以保险合同约定的数额为准 保费金额：具体以保险合同约定的数额为准 保险期限：12 个月（期满可续保或重新投保） 具体内容以实际签订的保险合同为准。 二、审议程序 2025年5月12日，公司召开第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于拟 为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险的议案》。全体董事在审议本议案 时均已回避表决，本议案 ...

独立董事任职情况 - 候选人曾萍符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 具备五年以上履行职责必需工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股和任职情况合规[7] - 近十二个月任职独立性无问题[8] - 近三十六个月无相关处罚和谴责[9][10] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[11] - 承诺声明材料真实准确完整愿担责[11]

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-071 广西博世科环保科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 博览世界 科技为先 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定 任期至 2026 年 6 月 25 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会拟提前换届选举。 公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述 议案将共同提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、提名第七届董事会非独立董事候选人的情况 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会成员共 ...