权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案9月18日获股东大会通过[2] - 以134,563,200股为基数，每10股派0.8元，共派10,765,056元[2] 实施安排 - 股权登记日9月30日，除权除息日10月8日[6] - 分派对象为9月30日收市后在册全体股东[7] - A股股东现金红利10月8日划入账户[8]

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-047 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年第一临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、现场会议召开的日期和时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30。 2、网络投票的日期和时间：2024年9月18日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年9月18日 上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为：2024年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 3、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼 会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长杨耀光先生。 6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 7、会议的召集、召开符合《公司法》 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：佛山市南华仪器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市南华仪器 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派曾思律师和莫婉榕律师（以下简 称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《证券法 ...

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金买理财产品，有效期一年[1] - 此前十二个月累计超1.8亿元购买理财产品[11][12] 产品认购 - 认购浙商银行大额存单2206.89万元，2024.9.10起息[2] - 认购招商信诺资管产品3000万元，2024.9.11起息[3][4] - 认购鑫元中证产品1000万元，2024.8.30起息[5] 风险与管理 - 投资产品中低风险，收益可能未达预期[6] - 财务部实时关注，资产不能质押[7] - 建立台账管理，投资当日核对余额[8][9] - 岗位分离操作，人员需保密[9] - 内审部门日常监督，定期审计[9]

公司发展方向和战略 - 公司将继续深耕机动车检测行业,同时关注具有产业协同领域的动态,谋求适当的机会推进外延式发展,积极寻求和孵化符合公司发展战略的标的资源,以有效配置资源,促进公司价值增值,实现公司长久发展的目标[1] - 公司将持续加强对公司的品牌、产品和服务进行多元化的宣传,持续塑造品牌形象,不断提高品牌影响力[2] - 公司根据业务发展实际,有序推进业务流程数字化,不断降低纸张消耗和碳排放水平,积极响应"双碳"政策,把握市场机遇[3][5] 人才管理和激励 - 公司根据发展阶段制定了相应的激励和考核管理制度,目前公司技术人员团队稳定[4] 营销模式和优势 - 公司依托以客户需求为核心的营销理念、多样化的营销渠道以及快速高效的市场反应机制,建立了覆盖全国的销售网络[6] 面临的挑战和应对措施 - 公司最大挑战是对政策的依赖性较强,未来公司将通过业务的拓展,产品的应用场景扩充,减弱对政策依赖性,从而实现公司业务的稳定长久发展[7] 投资项目 - 公司目前持有广东嘉得力清洁科技股份有限公司15%的股权、持有中绿环保科技股份有限公司1.81%的股权,上述参股企业生产经营正常[9] 其他 - 公司目前没有在建工程[8] - 公司按照年度计划部署工作[10]

活动信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [2] - 活动方式：网络远程，登录"全景路演"网站参与 [2] 公司参与 - 参与公司：佛山市南华仪器股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告编号：2024-046 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 10 日 [2] - 公告内容：公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整 [2]

公司概况 - 公司主营业务为生产和销售仪器仪表产品[164] - 公司主要从事机动车环保和安全检测、环境监测用分析仪器及系统的研发、生产和销售[169] - 公司于1996年4月24日成立,后更名为佛山市南华仪器股份有限公司[163] - 公司注册地址为佛山市南海区桂城街道科泓路1号，法定代表人为杨耀光[168] - 公司注册资本为人民币137,008,376.00元[165] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为36,785,181.38元，同比下降31.19%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为26,161,856.67元，同比增长642.47%[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,322,794.97元，同比增长239.71%[11] - 2024年6月30日期末货币资金为95,569,216.59元[132] - 2024年6月30日期末交易性金融资产为139,922,265.37元[132] - 2024年6月30日期末资产总计为507,876,794.84元[133] - 2024年上半年营业收入为37,062,879.55元，同比下降30.8%[144] - 2024年上半年净利润为28,805,979.40元，同比增长1958.1%[144] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,322,794.97元，同比增长239.8%[146] 主要产品 - 机动车检测设备及系统产品包括机动车排放物检测系统、机动车安全检测系统、机动车排放物检测设备和机动车安全检测设备等[19,20] - 环境监测设备及系统产品包括CEMS烟气排放连续监测系统、VOCs挥发性有机物在线监测系统、便携式VOCs挥发性有机物检测仪、油气回收在线监测系统和工业及商业用途点型可燃气体探测器等[20,21] 市场地位 - 公司是国内机动车排放物检测仪器、工况法系统、机动车安全检测仪器及系统等系列产品市场的主要供应商之一[26] - 公司凭借较高的技术水平和优异的产品质量获得了客户和市场的认可，市场地位突出[26] 研发创新 - 公司拥有强大的研发创新能力和优秀的软件开发应用能力，掌握了所有产品的主要核心技术[30] - 公司通过自主研发生产核心部件，替代进口采购，降低了生产成本[31] - 公司积极参与国家标准、行业标准、团体标准、检定规程的草拟，站在行业技术前沿[26] 质量管理 - 公司建立了涵盖研发、采购、生产、检验等全过程的质量管理监控，保障产品质量稳定性[31] - 公司通过认证管理规范化和系统化的信息管理确保产品质量稳定[34] 环境保护 - 公司产生的废水、废气和固体废物经过处理后达标排放[83] - 公司定期检查环保设施并委托第三方检测，确保污染物达标排放[83] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[83] - 公司积极履行社会责任,保护环境,实现企业与社会可持续发展[85] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，持续完善公司治理，规范公司运作[1] - 公司重视员工权益保护,与供应商和客户保持稳定合作关系[2,3] - 公司高度重视安全生产管理,诚信经营、依法纳税,积极参与社区活动[4,5] - 公司实际控制人、股东等相关方在报告期内履行完毕了相关承诺事项[6] 其他事项 - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[7] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项,未发生破产重整相关事项[9,10] - 公司于2024年4月完成出售资产暨关联交易,交易金额为52,571.9万元[99] - 公司部分监事、高管减持股份,部分高管退休离任导致股份锁定半年[114]

业绩总结 - 2024年上半年公司归母净利润26,161,856.67元，母公司净利润28,805,979.40元[1] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积2,880,597.94元[1] 利润分配 - 拟以134,563,200股为基数，每10股派0.8元，共派10,765,056元[2] - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过方案并提交股东大会[5][6] - 第一次独立董事会议通过预案并同意提交董事会[7]

会议相关 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[2] - 会议审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] 利润分配 - 公司拟以总股本134,563,200股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）[4] - 《2024年半年度利润分配预案》尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][5] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会将于9月18日召开[6]

股东大会信息 - 公司于2024年9月18日14:30召开2024年第一次临时股东大会[1][2] - 会议股权登记日为2024年9月9日[4] - 现场会议地点为广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月18日，交易系统9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，互联网系统9:15至15:00[3][24][25] - 投票代码为350417，投票简称为南华投票[22] 审议与登记 - 审议2024年半年度利润分配预案的议案[7] - 会议登记时间为2024年9月12日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[11] - 登记地点为广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司一楼会议二室[12] 授权委托 - 可授权代表参加股东大会并行使表决权、签署文件[28] - 授权委托书复印件或自制均有效，法人需法定代表人签字并加盖公章[29] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[30]