审计机构聘任 - 2025年4月22日公司拟续聘中兴华所为2025年度外部审计机构[1] - 本次聘任需提交公司2025年度股东大会审议并通过后生效[14] 审计机构情况 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2] - 2024年中兴华所收入总额203,338.19万元，审计业务收入152,989.42万元，证券业务收入32,048.30万元[2] - 2024年度中兴华所上市公司年报审计170家，审计收费总额22,297.76万元[2] - 中兴华所在制造业行业上市公司审计客户104家[3] - 中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元[5] 审计机构合规情况 - 近三年中兴华所在亨达公司案中被判定在20%范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任[5] - 近三年中兴华所受行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次[6] 审计费用 - 公司2024年度审计费用55万元，其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用5万元[11]

公司治理 - 董事会设4个专门委员会[5] - 股东大会选聘2名独立董事[5] - 截至2024年12月31日，董事会由5名董事组成，含2名独立董事[5] - 截至2024年12月31日，监事会由3名监事组成，含1名职工监事，设主席1人[5] 制度建设 - 公司制定多项制度规范投资、担保、关联交易、子公司管理[13][15][16][23] - 公司以年度合并报表资产总额的1%为整体重要性水平、0.5%为可容忍误差评估财务报告缺陷[25] - 区分财务与非财务报告内部控制确定缺陷认定标准[25] 内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内有财务报告内部控制重要缺陷1项，无重大缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[36] 业绩数据 - 2024年公司资产总额为535,121,883.69元[35] - 对联营企业投资收益核算不准确，整改后减少2024年半年度归母净利润4,993,927.91元[35]

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更后对变更部分按该解释执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响，不损害股东利益[2][5]

报告与说明会安排 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月23日刊登[1] - 2024年度网上业绩说明会定于2025年5月7日15:00至17:00举行[1] - 业绩说明会在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] 参会人员与问题征集 - 董事长杨耀光等6人出席业绩说明会[1] - 公司提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上解答投资者普遍关注的问题[2]

资产负债 - 2024年末资产总计53,512.19万元，较期初增加12.67%[3] - 2024年末负债合计5,207.56万元，较期初增加167.02%[6] - 2024年末归属于母公司股东权益合计45,935.06万元，较期初增加0.86%[12] 经营业绩 - 2024年营业收入12,431.53万元，较上期增加10.79%[11] - 2024年营业成本7,577.72万元，较上期增加9.32%[11] - 报告期净利润为1597.41万元，较去年同期增加485.07%[13][16] 费用情况 - 2024年销售费用2,458.65万元，较上期增加24.22%[11] - 2024年研发费用905.53万元，较上期增加14.12%[11] - 2024年管理费用2,467.92万元，较上期减少3.26%[11] 现金流 - 报告期经营活动现金流量净额较去年同期减少54.78%[17][18] - 报告期投资活动现金流量净额较去年同期增加155.07%[17][18] - 报告期筹资活动现金流量净额较去年同期减少38,793.33%[18][21] 比率指标 - 2024年资产负债率为9.73%，较2023年的4.11%有所上升[19] - 2024年净利率为12.85%，较2023年的 - 3.70%大幅提升[19]

佛山市南华仪器股份有限（以下简称"公司"），于近日收到公司独立董事 提交的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会根据证监会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董 事郭剑花、李苑彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事郭剑花、李苑彬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-010 佛山市南华仪器股份有限公司 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司《2025 年第一季度报告》经公司第五届董事 会第九次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 ...

业绩数据 - 2024年营业收入12431.53万元，同比上涨10.79%[3] - 2024年净利润1476.66万元，较去年同期减亏455.96%，扭亏为盈[3] - 2024年机动车检测设备及系统营收11563.97万元，同比上升12.40%[3] - 2024年环境监测设备及系统收入620.05万元，同比下降5.81%[3] - 2024年销售费用2458.65万元，同比增加24.22%[3] - 2024年管理费用2467.92万元，同比下降3.26%[3] - 2024年财务费用 - 111.94万元，同比增加44.82%[3] - 2024年研发费用905.53万元，同比增加14.12%[3] - 2024年出口销售增长334.52%，占营收3.27%[8] - 2024年营业成本7577.72万元，同比增长9.32%[11] - 2024年末资产总额53512.19万元，较2023年末增长12.67%[11] - 2024年研发投入906万元，占营收7.28%[12] 产品与市场 - 新能源汽车安全性能检测设备及系统产品通过认证并批量销售[12] - 公司向嘉得力公司出售房产，金额5257.19万元[6] 公司治理 - 2024年召开4次董事会会议，董事均出席[14] - 第五届董事会第七次会议通过收购南昌市微轲联信息技术有限公司51%股权议案[14] - 2024年召开2次股东大会会议，审议议案12项[16] - 董事会下设四个专业委员会[18] - 审计委员会召开4次会议[19] - 战略委员会召开2次会议，通过多项重大议案[19] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，通过2024年度薪酬方案[21] - 召开2次独立董事专门会议，审核相关事项[22] - 报告期内发布86份信息披露文件[23] 未来展望 - 董事会继续推进制度建设，做好经营和投资方案[26] - 董事会严格履行信息披露义务，提升公司规范运作和透明度[26]

业绩相关 - 2024年度公司未发生募集资金[7] - 2024年度公司不存在违规担保及关联方占用资金情况[10] 会议情况 - 2024年度监事会共召开4次会议[3] 制度执行 - 2024年度公司认真执行内幕信息管理相关制度，未发现内幕交易情况[11] - 公司已建立较完善内部控制体系且能有效执行[12] 未来展望 - 2025年监事会将督促公司规范运作[13] - 公司增强风险防范能力，提高治理水平等多项举措[14]

佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度外部审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 和要求，现公司对 2024 年度会计师事务所履职情况、董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后 ...