佛山市南华仪器股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议的通 知已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日 15:00 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司 法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-039 监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符 合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、 合理性，有利于公司的 ...

关联资金往来 - 2024年半年度控股股东等与广东嘉得力往来累计发生金额（不含利息）5368.71万元[3] - 2024年半年度控股股东等与广东嘉得力偿还累计发生金额5368.71万元[3] - 2024年半年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）5368.71万元[3] - 2024年半年度其他关联资金往来偿还累计发生金额5368.71万元[3]

会议信息 - 公司于2024年4月24日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议[2] - 公司于2024年5月17日召开2023年股东大会[2] 公司登记 - 公司近日完成工商变更登记手续并领取新《营业执照》[2] 公司信息 - 公司注册资本为壹亿叁仟肆佰伍拾陆万叁仟贰佰元人民币[2] - 公司成立日期为1996年04月24日[2] - 公司营业期限为长期[2] - 公司法定代表人为杨耀光[2] - 公司住所为佛山市南海区桂城街道科泓路1号（住所申报）[2] - 公司统一社会信用代码为91440600231827531A[2] 公告日期 - 公告发布日期为2024年7月18日[4]

股份回购 - 2019年3月12日至8月6日回购2,445,176股，占总股本3%，成交金额46,208,188.38元，均价18.90元/股[2] - 2019年回购金额不低于4,600万元且不超过9,200万元，价格不超过23元/股[2] - 2019年回购最高成交价22.59元/股，最低成交价17.60元/股[2] 激励计划 - 2019年激励对象106名，授予2,445,176股[3] - 2021年激励对象原116名，调整后112名，授予2,445,176股[4][6] - 2022年作废817,553股，7月21日完成回购注销[7][8] - 2023年作废755,553股[10] 股份注销 - 2024年7月9日完成872,070股注销，占注销前总股本0.6439%，回购金额0.1648亿元[1] - 注销后总股本由135,435,270股减至134,563,200股[1][14] - 有限售条件流通股占比从35.21%变为35.43%，无限售条件流通股占比从64.79%变为64.57%[14] 其他事项 - 2024年5月17日股东大会通过减少注册资本及修改《公司章程》议案，后续办理工商变更[16] - 本次回购股份注销对公司经营和财务无实质性影响[15]

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-035 佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿 元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公 司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 1、财通证券财慧通 975 号收益凭证 | 产品名称 | 财通证券财慧通 975 号收益凭证 | | --- | --- | | 发行主体 | 财通证券股份有限公司 | | 产品类型 | 本金保障型 | | 起息日 | 2024 年 06 月 20 日 | | 到期日 | 2024 年 08 月 19 日 | | 认购金额 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-034 佛山市南华仪器股份有限公司 二、 投资风险分析及风险控制措施 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 （一）投资风险 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿 元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公 司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 1、中信建投收益凭证"看涨宝"415 期 | 产品名称 | 中信建投收益凭证"看涨宝"415 期 | | --- | --- | | 发行主体 | 中信建投证券股份有限公司 | | 产品类型 | 本金保障型 | | 起息日 | 2024 年 6 月 12 日 | | 到期日 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-033 佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿 元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公 司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 1、招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划 | 产品名称 | 招商银行聚益生金系列公司（35 天）B 款理财计划 | | --- | --- | | 发行主体 | 招商银行股份有限公司 | | 产品类型 | 资产管理计划 | | 起息日 | 2024 年 6 月 3 日 | | 到期日 | 2024 年 7 月 8 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-032 佛山市南华仪器股份有限公司 关于对 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）按产品列示本期前十大客户具体情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日收到深圳 证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对佛山市南华仪器股份有限公司的 2023 年 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 56 号）（以下简称"问询函"）。公司 现就问询函的相关内容回复如下： 问题 1. 2023 年，你公司实现营业收入 11,221.17 万元，同比下滑 12.42%，实现 归属母公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-414.83 万元，同比上升 87.48%，连 续两年亏损。分产品看，机动车检测设备及系统、环境监测设备及系统的收入分别下降 10.13%、37.75%。请你公司：（1）说明机动车检测设备及系统、环境监测设备及系统 业务的本期前十大客户具体情况，包括客户名称、注册成立时间、股权结构、实际控制 人、与公司发 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,TowerB,LizeSOHO,20LizeRoad,FengtaiDistrict,BeijingPRChina 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度年报问询函的专项说明 中兴华报字（2024）第 410022 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵部于2024年5 月6日出具的《关于对佛山市南华仪器股份有限公司2023 年度年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 56 号）（以下简称"问询函"）的 有关要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：佛山市南华仪器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市南华仪器 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和曾思律师（以下简 称"本所律师"）对公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合 法性进行见证并出具法律意见。 本所及 ...