佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度外部审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 和要求，现公司对 2024 年度会计师事务所履职情况、董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后 ...

审计信息 - 审计报告编号为中兴华内控审字（2025）第410003号[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月22日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

佛山市南华仪器股份有限公司董事会 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 佛山市南华仪器股份有限公司《2024 年年度报告》经第五届董事会第九次 会议审议通过，于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-009 特此公告。 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-015 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及子公司 在满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机购买理财产品。 2、投资额度 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元，在 额度范围内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元， 可滚动使用，该议案尚需提交股东大会审议，额度有效期自 2024 年度股东大会通过 日至 2025 年度股东大会召开日止，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策 权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况公告如下： 一、 投资概述 ...

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过《关于公司及子公司 向金融机构申请授信额度的议案》，相关情况公告如下： 一、 申请授信额度的具体事宜 根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟 向相关资金融通方申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。本次向金融机构申请综 合授信额度事项的有效期自 2024 年度股东大会通过日至 2025 年度股东大会召开日止。 授信期限内，额度循环滚动使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以 公司与相关银行签订的协议为准。 上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、 票 据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会 审议。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长杨耀光先生全权办理 授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件，授权期限自公司 2024 年 度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。 二、 对公司的影响 证券代码：300417 证券 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-018 佛山市南华仪器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 召开公司 2024 年度股东大会(下称 "本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日开第五届董 事会第九次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票的日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）。 其中：通过深圳 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2077.95万元，较去年同期增长44.18%[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 388.52万元，较上年同期增长16.54%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 698.01万元，较上年同期减少335.03%[5] - 资产总计本期为531,610,778.08元，上期为535,121,883.69元，较上期减少约0.66%[17] - 负债合计本期为53,526,097.25元，上期为52,075,595.26元，较上期增加约2.78%[18] - 所有者权益合计本期为478,084,680.83元，上期为483,046,288.43元，较上期减少约1.03%[18] - 营业总收入本期为20,779,531.31元，上期为14,412,201.95元，较上期增长约44.2%[19] - 营业总成本本期为26,979,242.32元，上期为19,675,253.97元，较上期增长约37.12%[19] - 营业利润本期亏损4,993,383.88元，上期亏损4,807,409.30元，亏损幅度扩大约3.87%[20] - 净利润本期亏损4,952,104.52元，上期亏损4,655,012.70元，亏损幅度扩大约6.38%[20] - 综合收益总额本期为 - 4,961,607.60元，上期为 - 4,653,907.33元，亏损幅度扩大约6.61%[21] - 基本每股收益本期为 - 0.0289元，上期为 - 0.0344元，亏损幅度缩小约16%[21] - 稀释每股收益本期为 - 0.0289元，上期为 - 0.0344元，亏损幅度缩小约16%[21] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末余额148.63万元，较期初增长47.96%[8] - 预付款项期末余额399.66万元，较期初增长138.25%[8] - 应付账款期末余额614.70万元，较期初减少34.02%[8] - 合同负债期末余额1552.85万元，较期初增长56.50%[8] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额115,932,733.26元，期初余额93,047,449.87元[16] - 交易性金融资产期末余额94,921,762.08元，期初余额125,063,175.31元[16] - 应收账款期末余额41,672,640.00元，期初余额44,427,011.34元[16] 费用关键指标变化 - 销售费用本期发生额637.77万元，较去年同期增长44.22%[8] - 管理费用本期发生额728.89万元，较去年同期增长55.76%[8] - 研发费用本期发生额285.12万元，较去年同期增长40.00%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,756，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，杨耀光持股比例12.35%，持股数量16,616,000股；李源持股比例11.81%，持股数量15,887,350股；邓志溢持股比例11.30%，持股数量15,202,500股[10] - 前10名无限售条件股东中，杨耀光持有无限售条件股份数量4,154,000股；李源持有3,971,838股；邓志溢持有3,800,625股[10] - 限售股份期初总数47,000,962股，本期解除限售股数0股，本期增加限售股数0股，期末总数仍为47,000,962股[12] 重大资产重组情况 - 公司拟现金购买嘉得力39.4745%股权，交易完成后将持有嘉得力54.4745%股权并成为控股股东[13] - 2024年12月31日公司签订附条件生效的《支付现金购买资产协议》，并向交易所提交相关报告书草案[13] - 2025年1 - 4月公司多次披露重大资产重组进展公告，截至报告出具日处交易所审核状态[14] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为32,710,162.19元，上期为24,055,476.91元[23] - 经营活动现金流出小计本期为39,690,294.70元，上期为21,085,647.37元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,980,132.51元，上期为2,969,829.54元[24] - 投资活动现金流入小计本期为30,411,764.12元，上期为59,058,472.49元[24] - 投资活动现金流出小计本期为287,480.01元，上期为20,193,051.00元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为30,124,284.11元，上期为38,865,421.49元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为249,345.00元，上期为19,800.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 249,345.00元，上期为 - 19,800.00元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为22,885,283.39元，上期为41,816,698.05元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为110,828,223.26元，上期为94,867,961.24元[24]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为124,315,272.20元，同比增长10.79%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为14,766,616.01元，同比增长455.96%[18] - 2024年基本每股收益为0.1097元/股，同比增长459.67%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为3.19%，同比上升4.09个百分点[18] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-15,680,103.70元，同比下降57.71%[18] - 公司2024年实现营业收入12,431.53万元，同比增长10.79%，归属于上市公司股东的净利润1,476.66万元，同比减亏455.96%[65] - 公司2024年营业收入为124,315,272.20元，同比增长10.79%[74] - 公司净利润扭亏为盈，主要受益于机动车排放检测设备需求增加和出售佛山房地产资产（金额5,257.19万元）[66][70] 成本和费用（同比环比） - 2024年研发费用905.53万元，同比增加14.12%[65] - 2024年销售费用2,458.65万元，同比增加24.22%，管理费用2,467.92万元，同比下降3.26%，财务费用-111.94万元，同比增加44.82%[65] - 公司研发投入905.53万元，占营业收入7.28%[73] - 2024年销售费用24,586,452.16元，同比增加24.22%[84] - 2024年研发费用9,055,293.06元，同比增加14.12%[84] 各条业务线表现 - 机动车检测设备及系统2024年营业收入11,563.97万元，同比上升12.40%，环境监测设备及系统收入620.05万元，同比下降5.81%[65] - 专业仪器仪表制造业营业收入121,840,175.42元，同比增长11.31%，毛利率38.21%[75] - 机动车检测设备及系统营业收入115,639,673.47元，同比增长12.40%，毛利率38.26%[75] - 环境监测设备及系统营业收入6,200,501.95元，同比下降5.81%[74] - 机动车检测设备及系统销售量同比增长41.34%，生产量同比增长46.88%[76] 各地区表现 - 国内营业收入120,249,601.87元，同比增长8.06%，毛利率39.00%[75] - 公司出口销售同比增长334.52%，占营业收入3.27%[72] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将聚焦机动车检测设备行业，抓住《新能源汽车运行安全性能检验规程》落地机遇[113] - 公司计划提升环境监测产品业务，加快工业过程分析仪器推广及温室气体监测产品市场开拓[113] - 公司将持续加大资源开拓海外国际市场，优化产品及调整国际市场策略[114] - 研发工作以新产品商业化转化率为考核指标，加强技术型人才培养[115] - 公司将加强并购项目管理，发挥控股子公司优势，提高机动车检测市场份额[117] - 公司面临机动车检测行业政策风险，将研发适应新标准的产品并扩大应用场景[119] 非经常性损益 - 2024年非流动性资产处置损益为29,376,207.06元，主要来自房产处置收益[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为67,000元，较2023年的1,707,500元大幅下降96.08%[24] - 2024年金融资产和金融负债公允价值变动损益为542,272.34元，较2023年的3,671,155.45元下降85.23%[24] - 2024年非经常性损益合计为30,446,719.71元，较2023年的5,793,839.71元增长425.64%[24] - 资产处置收益为29,376,207.06元，占利润总额189.84%，主要来自处置房产[91] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4,970,223.07元，同比下降54.78%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4,970,223.07元，同比减少54.78%[88][89] - 投资活动产生的现金流量净额为47,071,649.64元，同比增长155.07%[88][89] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,210,298.46元，同比减少38,793.33%[88][89] - 现金及现金等价物净增加额为34,891,676.68元，同比增长146.84%[88] - 公司净利润为15,974,100元，与经营活动现金净流量相差11,003,900元[89] 研发投入 - 公司研发人员数量从2023年的46人增加到2024年的71人，同比增长54.35%[85][86] - 研发人员占比从2023年的15.28%提升至2024年的17.49%，增加2.21个百分点[85][86] - 硕士学历研发人员数量从2023年的3人增至2024年的6人，同比增长100%[86] - 30~40岁研发人员数量从2023年的18人增至2024年的37人，同比增长105.56%[86] - 2024年研发投入金额为9,055,293.06元，占营业收入比例为7.28%，较2023年的7.07%上升0.21个百分点[86] 并购与投资 - 公司收购广州金谷智测和南昌微轲联，增强软件开发能力并拓宽业务规模[43] - 公司收购金谷智测和微轲联两家高新技术企业，以降低生产成本和拓展业务规模[71] - 公司收购广州金谷智测技术有限公司51%股权，对价为624万元[79] - 公司收购南昌市微轲联信息技术有限公司51%股权，对价为2,995.2万元[79] - 公司对广州金谷智测技术有限公司增资624万元，持股比例50.98%[98] - 公司对南昌市微轲联信息技术有限公司增资2995.2万元，持股比例50.98%[98] - 报告期内重大股权投资合计金额为3692万元[99] 行业政策与市场环境 - 2024年中国机动车保有量达4.53亿辆，其中汽车3.53亿辆，较2023年增加0.17亿辆[30] - 2024年底全国新能源汽车保有量达3140万辆，占汽车总量的8.90%[30] - 2024年新注册登记新能源汽车1125万辆，占新注册登记汽车数量的41.83%，同比增长51.49%[30] - 2025年3月1日将实施《新能源汽车运行安全性能检验规程》国家标准[30] - 2024年9月生态环境部召开专项整治会议，强化对机动车检验机构的监督执法[33] - 2025年4月实施《关于机动车排放检验机构伪造排放检验结果或出具虚假排放检验报告情节严重判定标准的意见》[34] - 到2025年全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内[36] - 氮氧化物和挥发性有机物排放总量比2020年分别下降10%以上[36] - 2023年生态环境部印发《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》[36] - 2024年生态环境部提出未来五年加速推进生态环境监测数智化转型，到2035年现代化监测体系基本建成[37] - 2021年修改后的《安全生产法》明确要求餐饮等行业安装可燃气体报警装置[39] - 《燃气工程规则》2022年实施，强制要求餐饮业和高层建筑安装可燃气体报警器和切断装置[39] - 国务院安委办2021年确定18个城市作为国家城市安全风险综合监测预警体系建设试点[40] - 《"十四五"国家应急体系规划》要求所有餐饮单位在"十四五"期间力争安装燃气泄漏报警装置[40] - 2025年7月1日起可燃气体探测报警产品需通过CCC认证方可上市销售[42] 公司治理与股东结构 - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[127] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[127] - 公司未发生控股股东非经营性占用资金行为[131] - 公司高级管理人员薪酬与业绩直接挂钩[134] - 公司具备独立的生产、供应、销售系统[139] - 公司财务人员未在关联公司兼职[140] - 公司拥有独立的银行账户和财务核算体系[143] - 2023年度股东大会投资者参与比例为36.88%[145] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.08%[145] - 董事长杨耀光持有公司股份16,616,000股[146] - 董事邓志溢持有公司股份15,202,500股[146] - 董事杨伟光持有公司股份8,580,940股[146] - 监事李源持有公司股份15,887,350股[146] - 总经理梁伟明持有公司股份76,500股[146] - 总工程师苏启源持有公司股份1,291,250股[146] - 董事会秘书伍颂颖持有公司股份76,500股[146] - 财务总监周柳珠持有公司股份65,025股[146] - 2024年公司支付董事、监事和高级管理人员报酬合计439.29万元[155] - 总工程师苏启源获得最高税前报酬66.61万元[156] - 总经理梁伟明税前报酬为47.79万元[156] - 财务总监周柳珠税前报酬为37.23万元[156] - 副总经理陈勇理税前报酬为54.77万元[156] - 监事会主席李源税前报酬为41.01万元[156] - 独立董事郭剑花和李苑彬各自税前报酬为7.8万元[156] - 监事梁洁凤和何惠洁税前报酬分别为10.12万元和8.41万元[156] - 董事杨伟光不在公司领取薪酬[156] - 公司高级管理人员共5人，包括总经理、总工程师、董事会秘书等[151][152] 分红与股东回报 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红利10,765,056元[171] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确[172] 员工与人力资源 - 公司报告期末在职员工总数406人，其中母公司282人，主要子公司124人[165] - 员工专业构成中技术人员占比最高达184人（45.3%），其次为生产人员84人（20.7%）[166] - 员工教育程度以本科为主达181人（44.6%），大专121人（29.8%）[166] - 公司需承担费用的离退休职工人数为8人[166] - 公司通过南华E学院线上培训课程实施员工培训计划[170] - 公司为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育保险和住房公积金，并为外勤员工购买商业意外保险[191] - 公司组织年度运动竞赛，开展羽毛球、篮球、乒乓球等体育活动[191] 内部控制与风险管理 - 公司2024年财务报告内部控制保持有效，获得标准无保留意见的内部控制审计报告[184] - 公司财务报告存在1个重要缺陷，非财务报告重大缺陷数量为0[183] - 公司以年度合并报表资产总额的1%作为整体重要性水平，0.5%为可容忍误差[183] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比为100%[182] - 公司纳入内部控制评价范围的单位营业收入占比为100%[182] - 公司持续优化治理制度与体系，加强内部监管和管理，提高公司规范运作水平[185] 环境保护与社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[187] - 公司产生的废水主要为冷却塔循环用水和生活污水，生活污水经预处理后通过市政污水管网处理[188] - 公司产生的废气包括焊接废气、检验废气和食堂油烟废气，均经处理后达标排放[188] - 公司固体废物主要为员工生活垃圾和可回收废料，委托有资质单位定期处置[189] - 公司注重环境保护，定期对环保设施进行检查和维护，并委托第三方检测污染物排放[189] - 公司通过多种方式与投资者沟通，提高透明度和诚信度，并制定稳定的分红政策回报股东[190] - 公司建立了稳定的供应商、客户合作关系，坚持公平、公正、公开的供应商选择合作机制[193] - 公司通过职业健康安全管理体系认证，符合OHSAS18001:2007标准要求[194] - 报告期内公司未发生重大安全死亡及设备事故[194] - 公司选派人员参加消防安全学习，特种岗位持证上岗[194] - 公司通过环境管理体系认证，符合相关环保标准[195] 股东承诺与减持计划 - 公司实际控制人叶淑娟承诺在杨伟光任职期间每年减持不超过所持公司股票数量的25%[198] - 叶淑娟承诺在杨伟光离职后半年内不减持所持公司股份[198] - 叶淑娟计划减持持有的5,000,100股公司股票[199] - 减持需遵守中国证监会及深圳证券交易所规定的减持比例[199] - 减持额度需按本人限售股占南华仪器实际控制人限售股总数的比例执行[199] - 超出法定减持额度需与杨伟光及其他限售股股东商定具体出售额度[199] - 减持需向证券交易所报告并披露减持计划及进展[200] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[200] - 回购承诺涉及首次公开发行的全部新股[200] - 邓志溢、李源、杨伟光、杨耀光同样签署股份回购承诺[200]

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-008 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉 及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容、格式均符合中 国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2024 年年度报告客观、真实地反映了公 司在本年度的经营成果和财务状况；公司2024 年年度报告的审议程序规范，符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没 有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财 务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害 股东权益或造成公司资产流失的行为。 详 细 内 容 请 查 阅 2025 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）《2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-012）。《2024年年度报告的提示性公告》（公告编号：2025-009） 同时刊登于中国证监 ...

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议的通知已于 2025 年 4 月 12 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日 10:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、李苑彬、郭剑花以现场方 式参加本次会议, 杨伟光以通讯的方式参加本次会议。列席本次会议的监事为李 源、何惠洁、梁洁凤，列席本次会议的高管为梁伟明、苏启源、肖泽民、陈勇理、 周柳珠、伍颂颖。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-007 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议表决情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年年 度报告〉及其 ...