董事会会议 - 2023年召开3次董事会会议，独立董事按时出席并表决[1] - 独立董事对全部议案投赞成票，无反对、弃权[2] 独立意见发表 - 2023年三次会议分别就9、1、1个事项发表独立意见[4] 审计委员会会议 - 2023年召开一次审计委员会会议，即第五次会议[5] 独立董事履职 - 多次实地考察并与负责人沟通[6] - 学习后取得任职资格[8] - 未提异议，无相关提议[9]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东大会批准，无人有权签署相关法律文件[3] - 符合特定条件单位可获担保，不符但风险小的经董事会成员三分之二以上同意或股东大会审议通过也可[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审批[15] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审批[15] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审批，连续十二个月内超30%的，由股东大会决议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15][16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审批[18] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审批[18] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审批[18] 担保合同 - 对外担保须订立书面担保合同和反担保合同[20] - 担保债务到期展期并继续由公司担保的，应作为新的对外担保重新履行审批和披露义务[23] 担保管理 - 妥善管理担保合同及相关原始资料，定期与银行等核对[26] - 指派专人关注被担保人情况，建立财务档案并定期向董事会报告[26] 风险应对 - 被担保人债务到期未履行还款等情况，经办部门应启动反担保追偿程序并通报董事会[28] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[28] - 发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力等情况应采取措施控制风险[28] - 同一债务有两个以上保证人且按份额承担责任，公司应拒绝承担超出约定份额的责任[29] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[29] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务，披露相关担保总额及占净资产比例[31] - 被担保人债务到期十五个交易日内未履行还款等情形，公司应及时披露[32] 责任处分 - 董事会视损失、风险等决定对有过错责任人的处分[34]

董事会会议 - 2023年度召开6次董事会会议，独立董事按时出席并表决[1] - 各次董事会会议就不同数量事项发表独立意见[3][4][5] 委员会会议 - 2023年度召开4次审计委员会会议[6] - 2023年度召开1次提名委员会会议[7] - 2023年度召开4次薪酬与考核委员会会议[8]

关联交易 - 2024年预计向江西江工及其子公司采购关联交易2亿元[2][5] - 截至披露日已发生关联交易2990.01万元[2] - 2023年发生关联交易8780.83万元[2] 江西江工情况 - 公司持有江西江工34%股权[3][4] - 江西江工注册资本3000万元[4] - 2023年底资产总额2.4706509031亿元[4] - 2023年底负债总额0.5957426179亿元[4] - 2023年底净资产1.8749082852亿元[4] - 2023年底营业收入1.1636563375亿元[4]

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-029 伊之密股份有限公司 关于制定和修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉等治理制度的 议案》、《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉等治理制度的议案》和《关 于制定公司〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》。 一、修订情况说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定， 结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度中的有关条款进行修订，并制定了《独 立董事专门会议议事规则》，具体如下： 上述第 1-5 项制度尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，其余制度自董事 会审议通过之日起生效实施。 修订及制定的制度全文具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公 告。 二、备查文件 1、《第五届董事会第四次会议决议》。 特此公告 ...

董事会会议 - 2023年召开3次董事会会议，独立董事按时出席并表决[1] - 2023年独立董事对议案均投赞成票[2] 独立意见发表 - 2023年三次会议分别就9、1、1个事项发表独立意见[4] 专门委员会 - 董事会设四个专门委员会，2023年开一次审计会[5] 独立董事履职 - 2023年多次考察沟通，学习获任职资格，无异议提议[6][7][8]

资金往来情况 - 东伊之密精密注压科技有限公司2023年期初余额124.77万元，累计发生额44.77万元，期末余额169.54万元[11] - YIZUMI - HPM CORPORATION 2023年度累计发生额674.92万元，期末余额674.92万元[11] - 广东伊之密精密橡塑装备科技有限公司2023年期初余额0.04万元，累计发生额121.60万元，期末余额121.64万元[11] 资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计13912.17万元[13] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计349525.65万元[13] - 2023年度偿还累计发生金额总计333510.82万元[13] - 2023年期末占用资金余额总计29927.00万元[13] 子公司资金占用 - 广东伊之密斯注压科技有限公司2023年期初占用余额1650.54万元，年度占用累计204124.09万元，偿还累计205774.63万元[13] - 伊美国精密机械（苏州）有限公司2023年期初占用余额656.67万元，年度占用累计46614.50万元，偿还累计46633.72万元[13]

报告披露 - 公司《2023年度报告》全文及其摘要于2024年4月19日在巨潮资讯网披露[1] 说明会安排 - 公司定于2024年4月26日下午15:00 - 17:00举行2023年度报告网上说明会[1] - 投资者可于2024年4月26日14:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面提问[2] 出席人员 - 出席年度报告说明会人员有董事长兼总经理甄荣辉等[6]

董事会会议 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事均按时出席并表决[1] - 2023年独立董事对全部议案投赞成票[2] - 各次董事会会议就不同数量事项发表独立意见[3][4][5] 专业委员会会议 - 2023年召开4次审计、1次提名、2次战略委员会会议[6][7] 其他情况 - 2023年独立董事无提异议等情况[11]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入40.96亿元，同比增长11.30%[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为4.77亿元，同比上升17.66%[4] - 母公司2023年度实现净利润1.45亿元，提取法定盈余公积金0.15亿元[5] 利润分配 - 母公司总股本为4.69亿股，可参与利润分配的股份数为4.61亿股[5] - 公司拟以4.61亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[5] 授信申请 - 公司及子公司拟向广东顺德农村商业银行申请等值8亿元综合授信额度[8] - 公司及子公司拟向中国工商银行申请等值5.17亿元综合授信额度[9] - 公司及子公司拟向兴业银行申请等值7亿元综合授信额度（敞口额度4亿元）[10] - 公司及子公司拟向中国银行申请等值10.55亿元综合授信额度（敞口5亿元，非敞口5.55亿元）[10] - 公司及子公司拟向汇丰银行申请等值5000万美元综合授信和外汇产品授信额度[11] - 公司及子公司拟向渣打银行广州分行申请等值1亿元综合授信额度，期限不超12个月[12] - 公司及子公司拟向广州银行佛山顺德支行申请等值4亿元综合授信额度，期限不超36个月[12] - 印度先进成型拟向印度工业信贷投资银行申请等值3亿卢比综合授信额度，期限不超60个月[12] 担保事项 - 公司参股江西江工拟申请1亿元综合授信额度，公司按34%持股比例提供3400万元担保[13] - 江西江工拟申请不超2亿元项目贷款，公司按34%持股比例提供6800万元担保[14] 关联交易与投资 - 2023年日常关联交易实际发生额8780.83万元，2024年预计不超2亿元[16] - 公司及其控股子公司拟开展不超5亿元外汇金融衍生品投资，有效期1年[16] - 公司及子公司拟用单笔不超1亿元、年累计不超7.5亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[19] 人员津贴 - 2024年非独立董事董事津贴5万元/年，独立董事津贴8万元/年，监事津贴5万元/年[19][20] 制度修订 - 公司拟修订多项治理制度并制定《独立董事专门会议议事规则》[21][22] 报告与会议 - 《2024年第一季度报告》将刊登于巨潮资讯网，提示性公告于2024年4月19日刊登在《证券时报》[24] - 《2024年第一季度报告》议案经董事会审计委员会审议通过，表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票[24] - 公司董事会决定提请召开2023年度股东大会，召开日期为2024年5月22日，时间为下午2:30，地点为公司会议室[25] - 《关于召开公司2023年度股东大会的议案》表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票[25]