2023年会议情况 - 召开九次董事会会议[2] - 召开四次股东大会[5] - 审计委员会召开五次会议[7] - 提名委员会召开一次会议[8] - 薪酬与考核委员会召开四次会议[8] - 战略委员会召开两次会议[9] 2023年其他情况 - 共披露公告129份[11] - 累计接待调研10次[12] - 回复互动平台提问57次，回复率100%[12] 2024年展望 - 董事会将加强自身建设推动发展战略实施[13]

资金往来情况 - 东伊之密精密注压科技有限公司2023年期初余额124.77万元，累计发生额44.77万元，期末余额169.54万元[11] - YIZUMI - HPM CORPORATION 2023年度累计发生额674.92万元，期末余额674.92万元[11] - 广东伊之密精密橡塑装备科技有限公司2023年期初余额0.04万元，累计发生额121.60万元，期末余额121.64万元[11] 资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计13912.17万元[13] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计349525.65万元[13] - 2023年度偿还累计发生金额总计333510.82万元[13] - 2023年期末占用资金余额总计29927.00万元[13] 子公司资金占用 - 广东伊之密斯注压科技有限公司2023年期初占用余额1650.54万元，年度占用累计204124.09万元，偿还累计205774.63万元[13] - 伊美国精密机械（苏州）有限公司2023年期初占用余额656.67万元，年度占用累计46614.50万元，偿还累计46633.72万元[13]

报告披露 - 公司《2023年度报告》全文及其摘要于2024年4月19日在巨潮资讯网披露[1] 说明会安排 - 公司定于2024年4月26日下午15:00 - 17:00举行2023年度报告网上说明会[1] - 投资者可于2024年4月26日14:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面提问[2] 出席人员 - 出席年度报告说明会人员有董事长兼总经理甄荣辉等[6]

董事会会议 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事均按时出席并表决[1] - 2023年独立董事对全部议案投赞成票[2] - 各次董事会会议就不同数量事项发表独立意见[3][4][5] 专业委员会会议 - 2023年召开4次审计、1次提名、2次战略委员会会议[6][7] 其他情况 - 2023年独立董事无提异议等情况[11]

江西江工情况 - 成立于2008年12月22日，注册资本3000万元[3] - 公司持股34%，钟镇涌40.02%，应增汉22.68%，李培3.3%[3][4] - 2023年末资产2.4706509031亿元，负债5957.426179万元，净资产1.8749082852亿元[4] - 2023年营收1.1636563375亿元，利润总额948.369205万元，净利润865.527136万元[4] 担保情况 - 江西江工项目贷款融资本金不超2亿，期限不超5年，公司担保不超6800万元[1][5] - 江西江工综合授信融资本金不超1亿，期限不超3年，公司担保不超3400万元[1][5] - 2024年4月17日审议通过担保议案，需提交2023年度股东大会审议[2] - 截至2024年4月17日，公司及子公司对外担保642.6万元，占比0.25%[7] - 截至2024年4月17日，公司对子公司担保11.571595亿元，占比45.18%[7] - 逾期担保数量为零[7]

现金管理议案 - 2024年4月17日相关会议全票通过现金管理议案[2] - 拟单笔不超1亿、年累计不超7.5亿闲置资金用于现金管理[2][4][6][7] - 投资产品为安全性高、流动性好的产品，期限不超36个月[3][4][7] 实施与监督 - 财务负责人组织实施，财务部跟踪，内审部门定期检查[5] - 独立董事、监事会可监督，必要时聘专业机构审计[5] 其他 - 决议有效期自2023年度股东大会通过起12个月[3] - 议案需2023年度股东大会审议通过方可实施[2][7] - 投资面临收益波动等风险[5]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[9] - 直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 信息告知与审查 - 公司董监高、持股5％以上股东等应及时告知关联人情况[11] - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[13] 关联交易审议 - 董事会会议过半数非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会无关联董事不足3人，关联交易提交股东大会审议[17] - 股东大会审议关联交易部分股东应回避表决[19] - 超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易（除担保）由股东大会审议[19] - 未达上述权限关联交易由董事会审议[19] - 与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或低于净资产绝对值0.5%关联交易由总经理批准[20] - 超3000万元且占净资产绝对值5％以上关联交易需评估或审计并提交股东大会审议[20] - 为关联人提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东大会审议[20] - 为持有5％以下股份股东提供担保，相关股东股东大会回避表决[21] 关联交易披露 - 与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上关联交易应及时披露[25] - 披露关联交易需向深交所提交公告文稿等文件[26][27] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易需订立书面协议并审议，条款变化或期满续签需重新审议[29] - 可预计当年度日常关联交易总金额，超预计需重新审议披露[32] 其他规定 - 公司与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务[33] - 子公司发生关联交易视同公司行为[33] - 制度由董事会制定，经股东大会批准生效，修改亦同[37] - 制度由董事会负责解释[38] - 制度发布主体为伊之密股份有限公司[39] - 制度发布时间为2024年4月17日[40]

会议成员 - 独立董事专门会议成员由4名独立董事组成[5] 会议召开 - 定期会议至少每年召开1次，半数以上独立董事可提议召开[12] - 会议应提前3日通知，紧急时可临时通知[12] 会议形式 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[15] 会议决议 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[16] 会议记录 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于10年[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，授权董事长决定费用[2] - 续聘议案已通过审议，尚需股东大会审议[7][8] 天健情况 - 天健连续12年为公司提供年报审计服务[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[3] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业审计客户513家[3][4] - 上年末合伙人238人，执业人员2272人，注会836人[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施20次，涉50人[4]

会议信息 - 伊之密独立董事2024年第一次专门会议于4月17日现场举行[1] - 会议通知于4月7日发出[1] - 应参会独立董事4名，实际参会4名[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票[2]