| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三） 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15 至 15: ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事：谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立 董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证 券交易所备案审核无异议。 上述董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。 2、第六届监事会成员 非职工监事：余祖灯先生、葛秀丽女士 职工代表监事：徐伟红女 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第 1 次会议的通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出，并 于 2024 年 4 月 17 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以通讯表决的方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，各监事均以通讯方式参 会。本次会议由监事余祖灯先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次 监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下议案： （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 第六届监事会2024年第1次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2024年第1次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 1 次会议的通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出，并 于 2024 年 4 月 17 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人； 独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士及董事王海晴先生以 通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下： 联系人：吴楠女士、刘小兰女士 广东道氏技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会 2024 年第 1 次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情况 公司董事会同意聘任张翼先生为公司总经理，聘任王光田先生、洪卫先生、 王健安先生为公司副总经理，聘任胡东杰先生为公司财务总监，聘任吴楠女士为 公司董事会秘书，聘任刘小兰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议 通过之 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年4月25日召开第五届董事会2023年第3次会议、第五届监事会2023年 第3次会议决议及2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同 意公司为子公司提供合计不超过850,000万元担保额度，额度有效期为自2022 年年度股东大会审议通过之日起12个月。其中为芜湖佳纳能源科技有限公司 （以下简称"芜湖佳纳"）及其子公司提供不超过550,000万元的担保额度， 广东佳纳能源科技有限公司（以下简称"广东佳纳"）为芜湖佳纳控股子公司； 为佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称"佛山格瑞芬"）及其子公司提供 不超过150,000万元的担保额度；为其他子公司提供150,000万元的担保额度。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交 易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 广东道氏技术股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会2024年第2次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份， 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售 ...

广东道氏技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （郜树智） 声明人郜树智作为广东道氏技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东道氏技术股份有限公司董事会提名为广东道 氏技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东道氏技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

广东道氏技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （谢志鹏） 提名人广东道氏技术股份有限公司董事会现就提名谢志鹏为广东道氏技术 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东道氏技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东道氏技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 第五届董事会2024年第3次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 3 次会议的通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出， 并于 2024 年 3 月 31 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人； 董事刘鑫炉先生、王海晴先生及独立董事郜树智先生、秦伟先生以通讯方式参加 会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，通过以下决议： （ ...