公司业务进展 - 公司钠离子电池前驱体已有批量出货 [1] - 钠电池前驱体订单情况需以公司正式公告为准 [1]

公司业务澄清 - 道氏技术明确表示，公司没有碳化硅材料产品 [1] 市场信息与互动 - 该信息通过投资者互动平台于11月25日发布 [1]

股价与交易表现 - 11月25日盘中股价上涨2.03%，报21.60元/股，成交金额1.28亿元，换手率0.87%，总市值168.97亿元 [1] - 当日主力资金净流出946.85万元，特大单与大单买卖占比分别为买入1.91%、卖出4.65%和买入20.30%、卖出24.97% [1] - 今年以来股价累计上涨60.80%，但短期表现承压，近5日、20日、60日分别下跌5.35%、9.59%、4.47% [1] 公司基本概况 - 公司主营业务涵盖建筑陶瓷釉面材料、新能源材料等，收入构成为：其他47.44%，锂电材料34.70%，碳材料9.00%，陶瓷材料8.85% [1] - 公司所属申万行业为电力设备-电池-电池化学品，概念板块包括钴镍、比亚迪概念、小金属等 [1] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入60.01亿元，同比减少1.79% [2] - 2025年1-9月归母净利润为4.15亿元，同比大幅增长182.45% [2] 股东与股本结构 - 截至9月30日股东户数为8.45万，较上期增加13.97%，人均流通股8137股，较上期减少12.26% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1017.68万股，较上期增加307.57万股 [3] - 多家指数基金位列十大流通股东，其中中航新起航灵活配置混合A为新进股东 [3] 分红历史 - A股上市后累计派现6.78亿元，近三年累计派现3.85亿元 [3]

股价与交易表现 - 11月20日公司股价下跌2.59%，成交额为6.42亿元 [1] - 当日融资买入额为8662.66万元，融资偿还额为1.21亿元，融资净买入为-3431.53万元 [1] - 截至11月20日，公司融资融券余额合计为17.45亿元，其中融资余额为17.43亿元，占流通市值的10.03%，处于近一年80%分位的高位水平 [1] - 11月20日融券偿还3.04万股，融券卖出1900股，融券余量为7.22万股，融券余额为160.36万元，处于近一年10%分位的低位水平 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1月至9月实现营业收入60.01亿元，同比减少1.79% [2] - 公司2025年1月至9月归母净利润为4.15亿元，同比增长182.45% [2] - 公司主营业务收入构成为：其他业务47.44%，锂电材料34.70%，碳材料9.00%，陶瓷材料8.85% [1] - 公司自A股上市后累计派发现金分红6.78亿元，近三年累计派现3.85亿元 [3] 股东结构变化 - 截至9月30日，公司股东户数为8.45万户，较上期增加13.97% [2] - 截至9月30日，公司人均流通股为8137股，较上期减少12.26% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1017.68万股，较上期增加307.57万股 [3] - 中航新起航灵活配置混合A为新进第六大流通股东，持股671.13万股 [3] - 南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF在十大流通股东之列，持股数量均有不同程度减少 [3]

担保审批 - 公司为他人担保需经董事会或股东会批准[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[8] 担保管理 - 财务管理中心负责担保登记与注销[6] - 担保合同订立后应妥善管理并定期核对[15] 异常处理 - 发现未经审议的异常担保合同应及时报告并公告[15] - 被担保人债务到期未履约等情况应及时披露信息[16] 责任追究 - 董事等擅自越权签订担保合同造成损害应追究法律责任[18] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[20][21]

人事变动 - 公司副总经理刘鑫炉因工作调整原因辞去职务 [1] - 刘鑫炉辞任后仍在公司担任其他职务 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月19日召开第六届2025年第14次董事会会议，审议了关于修订《董事会议事规则》的议案 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为制造业占比99.99%，其他业务占比0.01% [1] - 截至发稿时，公司市值为178亿元 [1]

募集资金情况 - 公司发行可转债募资总额26亿元，净额25.7920981132亿元[1] - 截至2025年9月30日各项目使用募集资金情况[2] - 截至2025年9月30日未使用募集资金余额15.32752亿元[3] 资金调整与管理 - 3亿元未投入资金从年产7万吨项目变更至单壁碳纳米管项目[3] - 董事会同意用不超15亿闲置募资现金管理，期限一年[3][16] - 拟投保本型产品，保荐人无异议[5][17][18]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含1名董事长、1名副董事长和4名独立董事，职工超300人应有1名职工代表董事[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等条件之一的交易事项由董事会审批[12] 关联交易与担保 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东会审议[15] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元、与关联法人发生交易金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[15] 会议召开 - 董事会每年至少在上半年度与下半年度各召开一次定期会议[16] - 代表十分之一以上表决权的股东等七种情形下董事会应召开临时会议[18] - 提议召开董事会临时会议需通过董事会办公室或直接向董事长提交书面提议，董事长应在十日内召集和主持会议[20] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日书面通知全体董事等人员[22] 专门委员会与办公室 - 董事会设立审计委员会等专门委员会，成员全部由董事组成，部分委员会独立董事占多数并担任召集人[5] - 董事会办公室负责统筹处理董事会日常事务，董事会秘书兼任负责人[6] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分为同意、反对和弃权[34] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过公司全体董事人数半数的董事投赞成票；担保及对外提供财务资助决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事审议通过[37] - 有关联关系的董事应回避表决，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足三人时应提交股东会审议[38] 会议变更与委托 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前一日发出书面变更通知，不足一日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[24] - 董事会临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[24] - 董事委托出席时，一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[28] 提案审议 - 董事会就利润分配事宜决议时，可先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式审计报告，再对定期报告其他相关事项作决议[41] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[42] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况时，会议应暂缓表决，提议董事需提出再次审议应满足的条件[43] 会议记录与公告 - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[47] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[48] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[49] 决议执行与档案 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[50] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[51] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[51] 规则相关 - 议事规则未尽事宜依相关规定执行[53] - 规则与其他规定相悖时按后者执行并修订[53] - 规则构成章程附件，由董事会制定报股东会批准生效[55] - 规则由董事会解释[55]

报告标准 - 重大交易第2至4项无论金额大小需报告[8] - 重大交易其余事项满足资产总额占比10%以上等标准需报告[8] - 关联交易与关联自然人超30万元等需报告[11] - 诉讼仲裁涉案金额超净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[12] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[14] - 5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化需报告[16] - 任一股东所持5%以上股份被质押等需报告[16] - 开展扶贫项目或对外捐助达100万元以上需报告[17] 报告流程 - 重大信息知悉后第一时间面谈或电话向总裁办报告，24小时内交书面文件[20] - 重大事项报告义务人在协商谈判等最先发生时点第一时间报告[21] - 超过约定交付或过户期限2个月未完成，报告原因且此后每隔30日报告进展[22] 报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 公司负有内部信息报告义务第一责任人为董事等[26] - 重大信息报送资料由第一责任人签字后报总裁办[27] 责任追究 - 发生重大信息应上报而未上报，追究相关人员责任[29] 制度执行 - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[31] - 本制度自董事会审议之日起生效并施行[33]