| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 第五届董事会2024年第3次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 3 次会议的通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出， 并于 2024 年 3 月 31 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人； 董事刘鑫炉先生、王海晴先生及独立董事郜树智先生、秦伟先生以通讯方式参加 会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，通过以下决议： （ ...