| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事：谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立 董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证 券交易所备案审核无异议。 上述董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。 2、第六届监事会成员 非职工监事：余祖灯先生、葛秀丽女士 职工代表监事：徐伟红女 ...