| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2024年第1次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 1 次会议的通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出，并 于 2024 年 4 月 17 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人； 独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士及董事王海晴先生以 通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...