广东道氏技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （谢志鹏） 提名人广东道氏技术股份有限公司董事会现就提名谢志鹏为广东道氏技术 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东道氏技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东道氏技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

广东道氏技术股份有限公司 Guangdong Dowstone Technology Co., Ltd. 章 程 2024 年 3 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减与回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理（经理）及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监 事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会已经届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法 律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 3 月 31 日召开第五届董事会 2024 年 第 3 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》。 公司第五届董事会全体董事在任职期间勤 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 1、期权行权增加股本 公司于 2022 年 6 月 29 日召开的第五届董事会 2022 年第 11 次会议审议通 过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》， 公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，本次股票期 权采用自主行权模式。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 2 日，公司 2020 年股 票期权激励计划第二个行权期合计行权 338,991 股，至此，公司 2020 年股票期 权激励计划第二个行权期结束。 2、可转换公司债券转股增加股本 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人民 币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 （彭晓洁） 声明人彭晓洁作为广东道氏技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东道氏技术股份有限公司董事会提名为广东道 氏技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东道氏技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 广东道氏技术股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四 ...

广东道氏技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 （郜树智） 提名人广东道氏技术股份有限公司董事会现就提名郜树智为广东道氏技术 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东道氏技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东道氏技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履 ...

广东道氏技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （秦伟） 提名人广东道氏技术股份有限公司董事会现就提名秦伟为广东道氏技术股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广东道氏技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东道氏技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

广东道氏技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善广东道氏技术股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东道氏技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 公司独立董事人数不少于公司董事会总人数的三分之一，其中至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第 1 页/共 13 页 第二章 独立董事的任职资格 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用） ...

广东道氏技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （彭晓洁） 提名人广东道氏技术股份有限公司董事会现就提名彭晓洁为广东道氏技术 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东道氏技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东道氏技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

广东道氏技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （秦伟） 声明人秦伟作为广东道氏技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东道氏技术股份有限公司董事会提名为广东道氏 技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东道氏技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...