广东道氏技术股份有限公司 证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-056 关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：董事长荣继华先生、总经理张翼先生、财 务总监胡东杰先生，董事会秘书潘昀希女士、独立董事彭晓洁女士、保荐代表 人汤泽骏先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年4月24日12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上， 对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》全文及 其摘要及《2025年第一季度报告》已于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将 于20 ...

广东道氏技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负 责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财 务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，具体情况汇报如下： | 序号 | 时间 | | | 会议届次 | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 月 | 年 日 | 1 | 第 五 届 监 事 会 2024 年第 1 次会 | | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 年股票期权激励计划股票期权行 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 | 2020 年股票期权激励计划第三个行权 | | | | | ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-057 广东道氏技术股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内的截至 2024 年末的应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了测试 和分析，判断存在可能发生减值的迹象，部分资产存在减值迹象应当计提减值损 失。 | 存货跌价准备 | 65,928,245.38 | 部分存货的市场价格变动导致 | | --- | --- | --- | | | | 可回收金额低于账面价值 | | 固定资产减值损失 | 16,306,328.05 | 固定资产账面价值低于可收回 | | | | 金额产生减值 | | 商誉减值损失 | ...

情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广东道氏技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，符合《中华人民共 和国证券法》要求，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 广东道氏技术股份有限 ...

广东道氏技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10268号 广东道氏技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 | | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | | 关于广东道氏技术股份有限公司 | 年度募集资金存放与使 2024 | | 1-3 | | | | 用情况专项报告的鉴证报告 | | | | | 二、 | | 广东道氏技术股份有限公司 2024 | 年度募集资金存放与使用情 | | 1-6 | | | | 况专项报告 | | | | | | | 附表 1 | | | 1-2 | | | | 附表 2 | | | 3-4 | | | | 附表 3 | | | 5 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | | 关于广东道氏技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10268号 广东道氏技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东道氏技术股份有限公司（以 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-060 广东道氏技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采用未 来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 3、执行《企业会计准则解释第 1 ...

综合授信 - 2025年度公司计划向银行申请不超过78亿元综合授信额度，期限1年[5][14] 子公司担保 - 公司及其子公司为子公司提供担保额度合计不超78亿元，有效期12个月[5][15] - 芜湖佳纳能源科技新增担保额度5.3亿元，占最近一期净资产比例69.02%[7] - 佛山市格瑞芬新能源新增担保额度1亿元，占最近一期净资产比例13.02%[7] - 其他子公司新增担保额度1.5亿元，占最近一期净资产比例19.53%[7] - 提供担保后，公司对子公司担保额度总金额78亿元，占比115.58%[17] - 公司对子公司担保总余额54.42亿元，占比80.63%[17] 子公司财务数据 - 芜湖佳纳能源科技持股比例94.82%，资产负债率64.21%[7] - 佛山市格瑞芬新能源持股比例76.74%，资产负债率20.75%[7] - 芜湖佳纳能源科技2025年3月31日应收账款5.2462188076亿元[9] - 佛山市格瑞芬新能源2025年3月31日应收账款2.1040501153亿元[11] - 芜湖佳纳能源科技2025年一季度营收14.9389435817亿元[9] - 佛山市格瑞芬新能源2025年一季度营收1.6607245515亿元[11] - 芜湖佳纳能源科技2025年一季度利润总额4913.879024万元[9] - 佛山市格瑞芬新能源2025年一季度利润总额646.773972万元[11] - 芜湖佳纳能源科技2025年一季度净利润3193.551588万元[9] - 佛山市格瑞芬新能源2025年一季度净利润688.735498万元[11] 担保风险及其他 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，风险可控[4] - 截至公告披露日，公司累计对外担保（除对全资及控股子公司）金额为零元[16] - 公司无逾期、诉讼及败诉对外担保情况[17] - 上述担保均为对合并报表范围内子公司，风险可控[17] - 公司将按担保协议签署进展及时披露信息[18]

广东道氏技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 2 页 本表已于 2025 年 4 月 22 日获董事会批准。 汇总表 第 3 页 公司负责人（法定代表人）：荣继华 主管会计工作负责人：胡东杰 会计机构负责人：刁国栋 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年度 占用资金 的利息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 无 不适用 不适用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 无 不适用 不适用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附 属企业 无 不适用 不适用 非经营性占用 小计 - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初往来资 金余额 20 ...

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 广东道氏技术股份有限公司 专项报告第 1 页 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可[2021]1833 号"文核准，公司于 2021 年 2 月向特定对 象发行 95,238,095 股人民币普通股（A 股），发行价格为 12.60 元/股，实际募集 资金总额为 1,199,999,997.00 元（含发行费用），募集资金净额为 1,187,795,917.84 元，已于 2021 年 2 月 10 日存入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2021] 第 ZI10029 号《验资报告》。 经中国证监会"证 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东道氏技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 广东道氏技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...