博济医药科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 $$=0{\underline{{-\pi}}}\#/\backslash\exists$$ 博济医药科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《暂缓与豁免管理规定》"） 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《博济 医药科技股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 信息披露义务人按照《暂缓与豁免管理规定》《上市规则》及其他 相关法律、法规、规范性文件的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第二章 信息披露暂缓与 ...

博济医药科技股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为在实现自身快速发展的同时，积极履行公众公司的社会责任，博济医药科 技股份有限公司（以下简称"公司"）高度重视股东的合理投资回报。依据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、 法规、规范性文件和《博济医药科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司董事会制定了未来三年（2026-2028 年）股东回报规 划（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提 下，充分考虑和听取独立董事和社会公众股股东的意见，根据现实的经营发展和 资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的连续性和 稳定性。 三、公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的具 ...

| 其他关联资金往来 | 资金往来方名 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初 2025 | 半年度占 2025 用累计发生金 | 半年 2025 度占用资 | 半年度偿 2025 还累计发生金 | 年上半 2025 年末往来资金 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 系 | 目 | 往来资金余额 | 额（不含利 | 金的利息 | 额 | 余额 | 原因 | 往来性质 | | | | | | | 息） | (如有) | | | | | | 上市公司的子公司及其 | 广东广济投资 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,000,000.00 | - | - | - | 4,000,000.00 | 往来款 | 非 经 营 性 | | 附属企业 | 有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | 上市公司的子公司及其 | 深圳博瑞医药 | | | | | | | | | 非 经 营 性 | | 附属企业 | 科技有限公司 | 全资子公司 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-067 博济医药科技股份有限公司 1、由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除"监 事会"、"监事"及监事相关规定，部分由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"改为"股东会"； | | 第一条 为维护博济医药科技股份有限公 | 第一条 为维护博济医药科技股份有限公 | | --- | --- | --- | | 序 号 1 | 原章程内容 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 修订后章程内容 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》《关于修订、制定公司相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 鉴于公司股票期权激励对象自主行权、公司限制性股票部分回购注销及归属 登记完成，截至本公告 ...

博济医药科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，博济医药科技股份有限公司 （原名"广州博济医药生物技术股份有限公司"，以下简称"公司"或"博济医 药"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公 司向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总 额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实际募 集资金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-068 博济医药科技股份有限公司 关于计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失、信用减值损失的原因 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司 对 2025 年半年度末各类存货、应收款项、合同资产、固定资产、在建工程、无 形资产、商誉、持有待售资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、 应收款项及合同资产回收的可能性、固定资产、在建工程、无形资产及持有待售 资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的 减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计 提减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2025 年半年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围 包括合同资产、存货）进行全面清查和资产 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-070 博济医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十六次会议审议通过，决议于 2025 年 9 月 12 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳 ...

博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表 决。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方 式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本 次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-066 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、 审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》 经审核，监事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年半年度经营的实际情 况，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-065 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法 ...

博济医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 博济医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 博济医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王廷春、主管会计工作负责人欧秀清及会计机构负责人(会计 主管人员)陈展鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、政策变化风险。我国新药研发行业相关政策波动性较大，未来若 NMPA 的新药审批要求更加严格、新药审批的节奏变化或相关政策发生较大 改变，将影响医药企业的新药研发投入及药品注册申报进度，进而影响本公 司的业务开展和营业收入。鉴于此，公司将根据相关政策法规的变化，利用 公司全流程"一站式"服务的独特优势，合理调整公司的业务结构和发展方 向，加强内部培训和人才储备，除积极承接现阶段增速较快一致性评价业务 外，将充分利用公司行业经验和人才优势，大力发展创新药临床承接业务 ...