董事会秘书聘任 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[13] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[15] 任职条件 - 需具备财务、管理、法律专业知识[7] - 近三十六个月受证监会处罚等不得担任[9] 解聘情形 - 特定情形发生一个月内解聘[14] - 连续三月以上不能履职解聘[14] 其他规定 - 聘任后及时公告并提交资料[16] - 负责信息披露等多项职责[18] - 违法违规造成损失应赔偿[28] - 制度经董事会审议通过生效[31] - 解释权属于董事会[32]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在事实发生日起两个月内召开临时股东会[11] 股东会通知规则 - 董事会收到召开临时股东会提议/请求后，应在10日内书面反馈[14][15] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[14][15] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发股东会补充通知[20] - 召集人应在年度股东会召开20日前公告通知股东[21] - 临时股东会应于会议召开15日前公告通知股东[21] 股东会投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会当日上午9:15，结束时间不得早于现场下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[22] 股东会变更规则 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 会议记录与决议规则 - 会议记录保存期限不少于十年[32] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[38] 股东投票权规则 - 持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[39] - 关联股东参与关联交易投票，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[39] - 股东违规买入有表决权股份，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[38] 中小投资者规则 - 中小投资者表决在审议影响其利益重大事项时应单独计票并及时公开披露[38] 独立董事选举规则 - 选举两名以上独立董事时股东会应实行累积投票制[41] 提案表决规则 - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[41] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[47] 表决方式规则 - 股东会采取记名方式投票表决[42] - 表决由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[43] 会议结束与决议公告规则 - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[44] - 决议应及时公告，列明出席股东等信息[45] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[45] 提案实施规则 - 股东会通过派现等提案，公司在会后两个月内实施具体方案[46] 违规处理规则 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[47]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[4] - 发布及回复应诚信、谨慎客观，不误导投资者[6] - 不得涉及未公开重大信息等多项要求[8] 制度管理 - 董事会秘书负责审核工作[11] - 制度制订和修改经董事会审议通过生效[14]

对外投资审批 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议并披露[8] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应经董事会审议后提交股东会审议[9][10] - 购买或出售资产交易连续十二个月累计达公司最近一期经审计总资产30%的事项，应提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 第八条、第九条规定以外的对外投资由公司董事长审批[15] - 子公司对外投资达规定标准，先由本公司董事会、股东会审议，再由子公司依内部决策程序批准实施[17][18] 委托理财 - 公司进行委托理财，相关额度使用期限不得超过十二个月，任一时点交易金额不得超过投资额度[11] 豁免与审计评估 - 达到特定标准且公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元的，可豁免提交股东会审议[13] - 达到特定标准的对外投资，交易标的为股权需对最近一年又一期财务会计报告审计，审计截止日距股东会召开日不得超过六个月；为其他资产需评估，评估基准日距股东会召开日不得超过一年[13] 投资流程 - 公司进行对外投资由业务部门可行性分析，报投资部，再按审批权限报董事长、董事会或股东会审批[20] - 公司投资项目决策实施由董事长签署文件，业务部门及子公司执行，项目组负责实施，财务部门调配资金[21] 监督检查 - 公司审计委员会行使对外投资活动监督检查权[23] - 内部审计部门应将重要对外投资审计列入年度工作计划[23] - 公司审计部每季度对投资项目全面检查，对子公司定期或专项审计[33] 投资处置 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资[25] - 处置对外投资需分析论证并经有权机构或人员审批[26] 人员管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出人员参与管理[27] - 对外投资派出人员人选由公司董事长决定[29] 财务核算 - 公司财务部应对对外投资进行全面财务记录和核算[31] - 公司子公司每月向财务部报送财务会计报表[35] 募集资金使用 - 公司使用募集资金投资应遵守相关制度[34]

人员变动 - 董事辞职，公司需60日内完成补选[7] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新人选[7] 信息披露 - 收到董事、高管辞职报告，2个交易日内披露[9] 股份转让 - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%[14] - 离职半年内不得转让本公司股份[14] 异议处理 - 离职董事、高管对追责有异议，15日内向审计委申请复核[16]

独立董事会议规则 - 至少每年召开一次专门会议，提前三天通知[4] - 半数以上可提议召开临时会议[5] - 全部独立董事出席方可举行[5] - 过半数推举一人召集和主持[7] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别职权前需会议讨论，前三项过半数同意[7] 其他规定 - 应发表明确独立意见[10] - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[10] - 出席者有保密义务[13] - 制度制订和修改经董事会审议通过生效[11]

战略委员会组成 - 成员全部由董事组成，不少于三名[6] - 其他委员由董事长等提名[6] - 人数低于规定人数三分之二时董事会应增补[7] 战略委员会会议 - 例会每年至少召开一次[15] - 正常提前三天、紧急提前两天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 提案与方案审批 - 提案提交董事会审查决定[10] - 企业发展战略方案经董事会审议后报股东会批准[13] 细则生效 - 细则制订和修改经董事会审议通过后生效[20]

担保审批规定 - 一切对外担保行为须经股东会或董事会批准[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[8] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[9] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] 担保流程 - 被担保人应至少提前5个工作日向财务部门提交担保申请[15] - 董事会办公室应在收到财务资料3个工作日内进行合规性复核并反馈意见[17] - 担保合同、反担保合同应由公司董事长或其授权的代理人签字[19] - 公司财务部门会同法务人员办理对外担保或接受反担保法律手续，接受反担保时及时办理登记[22] 担保管理 - 公司妥善管理担保合同等资料，定期与银行核对，发现异常合同及时报告[22] - 财务部门负责担保事项登记、注销和日常管理，设置台账记录，按季度填报担保情况表[23] - 被担保债务展期需继续担保视为新担保，履行审批手续[23] - 公司指派专人关注被担保人情况，建立财务档案，定期报告[24] - 对外担保债务到期，督促被担保人偿债，逾期采取补救和追偿措施[24] 监督与披露 - 董事会建立核查制度，违规担保及时披露并采取措施[24] - 公司按规定披露对外担保信息，包括总额及占净资产比例[26] - 被担保人债务到期15个交易日未还款或出现严重影响还款情形及时披露[27] 违规处理 - 违反担保制度规定，视情况给予责任人处分或追究责任[29]

人员股份管理 - 董事和高管需2个交易日申报个人及近亲属身份信息[6] - 股份变动应2个交易日内向公司报告并公告[8] - 上市1年内及离职半年内股份不得转让[12] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[13] - 季报、业绩预告等公告前5日内不得买卖[13] 股份锁定与转让 - 新增无限售条件股份按75%自动锁定[18] - 每年转让不得超所持总数25% [18] - 不超1000股可一次全部转让[18] 制度相关 - 违规交易公司追究责任[20] - 制度经董事会审议通过生效[24] - 制度解释权属于董事会[25]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[4] - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 成立舆情工作组，董事长任组长[10] 信息采集 - 舆情信息采集设在董事会办公室[10] - 采集范围包括公司官网、公众号等[11] 处理原则及方式 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[13] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置[14] - 重大舆情由工作组决策部署控制传播[14][15] 制度生效及责任 - 违反保密义务造成损失将受处分[17] - 制度经董事会审议通过后生效[20] - 制度解释权属于董事会[21]