公司持股情况 - 汉宇集团持有同川科技40.34%股权 为参股公司[2] 信息披露规范 - 后续如有达到披露标准事项 将以公司公告为准[2] 业务定位 - 同川科技为国内领先的机器人核心配件制造商[2]

公司治理动态 - 汉宇集团于9月2日晚间召开2025年度第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《2025年半年度利润分配预案》等多项议案 [2] 利润分配计划 - 公司2025年半年度利润分配预案获得股东大会批准 [2] --- *注：原文未披露利润分配具体金额、比例及行业相关数据*

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月2日下午14:00召开，网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [1] - 共有443名股东通过现场和网络投票，代表股份242,204,978股，占公司有表决权股份总数的40.1667% [1] - 现场投票股东7人，代表股份237,045,578股，占总股份39.3110%；网络投票股东436人，代表股份5,159,400股，占有表决权股份0.8556% [1] 议案审议表决结果 - 《2025年半年度利润分配预案》获通过：总表决同意股数241,149,478股（99.5642%），中小投资者同意股数4,103,900股（79.5422%） [2] - 《关于修订<公司章程>的议案》作为特别议案获通过：总表决同意股数240,641,178股（99.3543%），中小投资者同意股数3,595,600股（69.6903%） [2] - 《关于制定、修订公司部分制度的议案》多项子议案均以超过99.3%总同意率通过，其中中小投资者同意率在68.2%-79.85%区间 [3][4][5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获通过：总表决同意股数240,930,778股（99.4739%），中小投资者同意股数3,885,200股（75.3033%） [6] 法律意见与会议合规性 - 广东君信经纶君厚律师事务所律师对会议进行见证，出具法律意见书确认会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [6] - 股东大会召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均被认定为合法有效 [6]

股东大会召集和召开程序 - 董事会于2025年8月16日在指定媒体发布召开股东大会通知 公告了会议时间地点 审议议案 出席对象和登记办法等事项 [1] - 现场会议于2025年9月2日在广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室召开 由董事长石华山主持 [2] - 会议在规定时间内完成网络投票 召集和召开程序符合公司法 证券法 股东会规则和公司章程规定 [2] 出席会议人员及召集人资格 - 会议由董事会召集 现场及网络投票股东共443人 代表有表决权股份242,204,978股 占公司股份总数40.1667% [2] - 出席现场会议股东代表股份237,045,578股 占股份总数39.3110% 参加网络投票股东436人 代表股份5,159,400股 占比0.8556% [2] - 部分董事 监事 董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席会议 召集人及出席会议人员资格合法有效 [3] 表决程序及结果 - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决 现场投票在监票人监督下计票 结合网络投票统计结果公布表决结果 [3] - 所有议案均获得通过 其中关于未来三年股东回报规划的议案同意股数241,165,378股 占比99.5708% 反对748,400股 弃权291,200股 [6] - 关于修订董事会议事规则的议案同意240,625,578股 占比99.3479% 关于修订对外投资管理制度的议案同意240,600,778股 占比99.3377% [5][7] 审议通过的具体议案 - 修订股东会议事规则 同意240,610,078股 占比99.3415% [4] - 修订累积投票实施细则 同意240,614,378股 占比99.3433% [5] - 修订独立董事工作制度 同意240,615,278股 占比99.3437% [6] - 修订董事薪酬管理制度 同意241,105,678股 占比99.5461% [7] - 修订对外担保管理制度 同意240,574,478股 占比99.3268% [7] - 修订信息披露管理办法 同意240,607,278股 占比99.3404% [8] - 修订关联交易内部控制及决策制度 同意240,592,178股 占比99.3341% [8] - 修订会计师事务所选聘制度 同意240,564,578股 占比99.3227% [9] - 修订募集资金管理办法 同意240,569,478股 占比99.3247% [9] - 修订投资者关系管理办法 同意240,591,978股 占比99.3340% [9]

股东减持情况 - 股东文红通过集中竞价交易减持51400股 减持均价15.72元/股 占总股本比例0.0085% [1] - 股东方丽通过集中竞价交易减持18801股 减持均价15.80元/股 占总股本比例0.0031% [1] - 减持股份来源于原股东泰安圣宇企业管理咨询服务中注销清算 由间接持有转为直接持有的公司股份 [1] 持股变动明细 - 文红减持前持有209412股（占总股本0.03%） 其中无限售流通股52353股（0.01%） 限售流通股157059股（0.03%） [1] - 文红减持后持有158012股（占总股本0.03%） 其中无限售流通股953股（接近0%） 限售流通股157059股（0.03%） [1] - 方丽减持前持有75205股（占总股本0.01%） 其中无限售流通股18801股（接近0%） 限售流通股56404股（0.01%） [1] - 方丽减持后持有56404股（占总股本0.01%） 无限售流通股清零 限售流通股56404股（0.01%） [1] 减持计划执行情况 - 文红与方丽本次减持计划已实施完毕 [1] - 限售流通股性质为高管锁定股 [1]

减持情况 - 监事文红9月1日减持51,400股，均价15.72元/股，占比0.0085%[3] - 监事方丽9月1日减持18,801股，均价15.80元/股，占比0.0031%[3] 持股变化 - 文红减持后合计持股158,012股，无限售流通股953股[4] - 方丽减持后合计持股56,404股，无限售流通股为0股[5] 影响说明 - 减持遵守规定且已完毕，不影响控制权和经营[6]

股东情况 - 出席股东大会股东443人，代表股份242,204,978股，占比40.1667%[4] - 现场投票股东7人，代表股份237,045,578股，占比39.3110%[4] - 网络投票股东436人，代表股份5,159,400股，占比0.8556%[4] 议案表决 - 《2025年半年度利润分配预案》同意股数241,149,478股，占比99.5642%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数240,641,178股，占比99.3543%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意股数3,885,200股，占比75.3033%[24]

关于汉宇集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于汉宇集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 致：汉宇集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受汉宇集团股份有限公司（下称"汉宇 集团"）的委托，指派戴毅、邓洁律师（下称"本律师"）出席汉宇集团于 2025 年 9 月 2 日召开的 2025 年度第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）及汉宇集团《章程》 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见 如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）汉宇集团董事会于 2025 年 8 月 16 日在指定媒体上刊登了《汉宇 集团股份有限公司 ...

公司监事减持情况 - 监事文红于2025年9月1日通过集中竞价交易减持51400股 减持均价15.72元/股 占总股本比例0.0085% [1] - 监事方丽于同日通过集中竞价交易减持18801股 减持均价15.8元/股 占总股本比例0.0031% [1] - 两位监事减持计划已全部实施完毕 [1]

大宗交易概况 - 汉宇集团于2025年9月2日发生大宗交易成交30万股，成交金额463.8万元，占当日总成交额0.4% [1] - 成交价格15.46元较市场收盘价16.58元折价6.76% [1] 交易细节 - 买方为中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 [2] - 卖方为国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 [2]