参会股东情况 - 参加会议股东及代表231人，代表股份133,100,900股，占比53.9327%[4] - 现场参会股东及代表3人，代表股份132,030,000股，占比53.4988%[4] - 网络投票股东228人，代表股份1,070,900股，占比0.4339%[4] - 中小股东及代表229人，代表股份1,120,900股，占比0.4542%[4] 议案表决情况 - 《关于与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》总表决同意16,758,200股，占比99.1557％[5] - 该议案中小股东表决同意978,200股，占比87.2692％[5] - 《关于确认公司2024及2025年度日常关联交易的议案》总表决同意16,758,800股，占比99.1592％[7] - 该议案中小股东表决同意978,800股，占比87.3227％[7] 其他 - 关联股东宝钛集团有限公司持股116,200,000股，审议相关议案不计入有效表决权[5][7] - 现场会议于2025年3月26日13:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月26日召开[4][6] - 现场会议于3月26日下午13:30召开，网络投票时间为3月26日上午9:15至下午15:00 [6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股份132,030,000股，占比53.4988% [8] - 通过网络表决股东228人，代表股份1,070,900股，占比0.4339% [9][10] 议案表决情况 - 《关于与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》，非关联股东同意占比99.1557%，中小股东同意占比87.2692% [13][14] - 《关于确认公司2024年度及2025年度日常关联交易预计的议案》，非关联股东同意占比99.1592%，中小股东同意占比87.3227% [14][15]

会议情况 - 公司2025年3月17日召开第六届董事会第九次会议，9名董事全部参会[1] 股本与章程 - 完成2024年限制性股票激励计划首次授予登记，定向发行317.2万股[2] - 总股本由2.43618497亿股增至2.46790497亿股，注册资本同步增加[2] - 拟修订《公司章程》，无需股东大会审议，由管理层办工商变更[3] 表决结果 - 变更注册资本并修订《公司章程》议案9票同意，0票反对和弃权[4]

公司基本信息 - 公司于2014年9月15日首次发行人民币普通股5100万股[7] - 公司于2014年10月10日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币24,679.0497万元[6] - 公司股份总数为24,679.0497万股，均为普通股[16] 股东信息 - 宝钛集团有限公司认购12080万股，占股本总额的80%[16] - 山西华鑫海贸易有限公司认购3020万股，占股本总额的20%[16] 股份转让与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[24] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[24] - 董事、监事等人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[24] - 公司收购股份用于员工持股等情形合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%[21] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可特定情形下为公司利益诉讼[34][35] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项[38] - 交易涉及多项指标超一定比例应提交股东大会审议[38][39] - 公司购买、出售资产交易累计金额达最近一期经审计总资产30%需股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42][47][48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[50] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 股东大会选举二名及以上董事、非职工代表监事时实行累积投票制[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[80] - 应由董事会批准的交易事项涉及多项指标超一定比例[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[88] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[96] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[107] 财务与报告 - 公司需在规定时间内报送年报、半年报、季报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[111] 其他 - 公司党委设书记1名，副书记1名，纪委书记1名[28]

股份变动 - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予登记，定向发行317.2万股A股普通股[1] - 新增股份于2025年2月19日在深交所上市[1] - 总股本由24361.8497万股增至24679.0497万股[2] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订[3] - 修订后的章程于2025年3月17日刊登在巨潮资讯网[5] 资本变更 - 注册资本由24361.8497万元增至24679.0497万元[2] - 《公司章程》中公司注册资本和股份总数条款相应修改[4] - 本次变更无需再次提交股东大会审议，董事会同意管理层办理工商变更备案[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年3月26日13:30[1] - 网络投票时间为2025年3月26日9:15 - 15:00[1][19] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 股权登记日为2025年3月20日[3] - 现场登记时间为2025年3月25日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[9] 会议相关 - 审议多项关联交易议案[5] - 议案须经出席非关联股东有效表决权二分之一以上通过[7] - 现场登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[8] - 网络投票代码为“350402”，简称“宝色投票”[17] - 会期半天，股东费用自理[12] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[24] - 参会股东登记表应于2025年3月25日16:30前送达并电话确认[25]

文章核心观点 - 宝色股份开展实施股权激励计划，完成首次授予登记工作，将个人利益与公司长远发展相连，推动公司发展，标志着公司在市场化激励机制和核心人才战略布局上取得突破 [1][2] 股权激励计划实施情况 - 2024年积极开展实施股权激励计划，截至2025年2月17日完成首期（2024 - 2026年）限制性股票激励计划的首次授予登记工作 [1] - 通过定向增发方式，以6.38元/股的授予价格向99名激励对象授予共计317.20万股第一类限制性股票 [1] 股权激励计划意义 - 处于产业转型升级和跨越式发展关键节点，实施计划设置业绩考核指标和股份锁定年限等条件，构建利益共同体，激发激励对象热情和创新精神，推动转型战略与经营目标实现 [1] - 标志着公司在市场化激励机制建设以及核心人才战略布局上取得重要突破，构建良性循环机制，提升公司治理效能，优化资源配置效率，为高质量发展注入动力 [2]

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2024年12月30日[3][25] - 首次授予登记数量为317.20万股，占首次授予前公司总股本的1.30%[4] - 首次授予登记人数为99人[4] - 首次授予价格为6.38元/股[4][25] - 首次授予限制性股票上市日为2025年2月19日[4][28] - 党委书记、董事长薛凯获授10.00万股，占激励计划授予总量2.94%，占公告日股本0.04%[10] - 党委副书记、总经理、董事刘鸿彦获授10.00万股，占激励计划授予总量2.94%，占公告日股本0.04%[10] - 其他中高层管理人员、核心骨干（91人）获授261.20万股，占激励计划授予总量76.67%，占公告日股本1.07%[12] - 首次授予合计（99人）获授317.20万股，占激励计划授予总量93.10%，占公告日股本1.30%[12] - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[4] 激励计划相关规定 - 激励计划有效期最长不超过72个月[14] - 限制性股票分三批次限售，限售期分别为24、36、48个月[14] - 首次授予的限制性股票分三个解除限售期，解除限售比例分别为33%、33%、34%[15] - 激励对象个人考核分年进行，考核结果分优秀、良好、合格、待改进，对应系数为100%、80%、60%、0[22] - 个人当期实际可解除限售额度＝个人绩效考核系数×个人当期计划解除限售额度[23] - 未满足条件的限制性股票由公司按授予价格与回购时股票市价的孰低值回购注销[18] 业绩考核目标 - 2024年净资产收益率不低于4.75%，利润总额增长率不低于5.0%且利润总额不低于6789万元[19] - 2025年净资产收益率不低于4.85%，利润总额增长率不低于6.0%且利润总额不低于7196万元[19] - 2026年净资产收益率不低于8.20%，利润总额增长率不低于75.48%且利润总额不低于12628万元[19] - 2025 - 2026年经济增加值改善值（ΔEVA）为正[19] 数据调整与资金情况 - 激励对象人数由105人调整为99人，限制性股票数量由342.30万股调整为317.20万股[24][25] - 截至2025年1月20日，99名激励对象缴纳认购款20237360元，增加股本3172000元，资本公积17065360元，变更后累计注册资本为246790497元[27] - 授予登记完成后，有限售条件股份3172000股，占比1.29%；无限售条件股份243618497股，占比98.71%；总股本246790497股[29] - 控股股东宝钛集团有限公司持股占比由47.70%降至47.08%[30] - 首次授予317.20万股限制性股票，预计需摊销总费用2800.88万元，2024 - 2028年分别摊销5.42万元、1008.32万元、1005.83万元、544.51万元、236.79万元[31] - 按最新总股本摊薄计算，2024年前三季度摊薄每股收益为0.2361元[33] - 首次授予限制性股票所筹集资金全部用于补充流动资金[34] 其他情况 - 参与激励计划的董事、高级管理人员授予登记日前6个月内无买卖公司股票行为，激励对象不包括持股5%以上股东[26]

关联采购数据 - 2024年度与宝钛复合材公司实际关联采购1736.64万元，与宝钛股份实际关联采购20727.14万元[2] - 2024年度关联采购实际发生额22463.78万元，占同类业务比例30.54%，与预计金额差异-22.54%[6] - 预计2025年度与宝钛复合材公司关联采购6000万元，与宝钛股份关联采购20000万元[2] - 2024年宝钛复合材公司采购实际发生额占预计金额比例28.94%，差异-71.06%[6] - 2024年宝钛股份采购实际发生额占预计金额比例90.12%，差异-9.88%[6] 关联方财务数据 - 宝钛复合材公司注册资本10000万元[8] - 截至2024年9月30日，宝钛复合材公司总资产21150.11万元，净资产8582.70万元[9] - 2024年1 - 9月宝钛复合材公司实现营业收入17959.08万元，净利润-1550.61万元[9] - 宝鸡钛业股份有限公司注册资本47777.75万元[10] - 宝钛集团有限公司持有宝钛股份47.77%的股权[11] - 截至2024年9月30日，宝钛股份总资产1350339.22万元，净资产755074.82万元[11] - 2024年1 - 9月宝钛股份实现营业收入550854.67万元，净利润59356.50万元[11] 关联交易相关 - 2025年1月21日公司第六届董事会第八次会议审议通过相关关联交易议案[3] - 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组[4] - 公司与宝钛股份续签的《材料供应协议》有效期为三年，尚需提交公司股东大会审议[13][14] - 2024年度，公司及全资子公司与关联方的日常关联采购均签订了具体材料供应合同[14] - 独立董事认为2024年度日常关联交易合理，同意提交董事会审议[16][17] - 董事会审议通过确认2024年度日常关联交易及2025年度预计事项的议案[17][18] - 监事会审议通过确认2024年度日常关联交易及2025年度预计事项的议案[18] - 日常关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平公正原则[12][15][16][17] - 监事会认为2024年度公司及子公司与关联方日常关联交易满足生产经营所需，价格按市场公允价确定[19] - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异属正常经营行为，公司说明符合实际[19] - 上述日常关联交易在同类交易中比重不大，不影响公司独立性，不依赖关联方[19] - 2025年度预计日常关联交易金额根据订单和市场需求估算制定，合理[19] - 关联交易审批和表决程序符合法规和公司章程，不损害股东利益[19] - 监事会同意确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项[19] - 保荐人认为公司确认事项经独立董事、董事会和监事会审议，决策程序合规[19] - 公司确认事项符合业务需要，价格按市场公允价确定，不影响生产经营和财务状况[19] - 保荐人认为确认事项不存在损害股东利益情况[19] - 保荐人对公司本次确认事项无异议[20][21]

会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年1月21日通讯召开，5名监事全参会[1] 关联交易 - 审议通过与宝钛股份续签三年日常关联交易框架协议，待股东大会审议[2][4] - 2024年与宝钛复合材、宝钛股份关联交易预计与实际金额分别为6000万与1736.64万、23000万与20727.14万[5] - 2025年预计在宝钛复合材、宝钛股份采购不超6000万、20000万，总额不超26000万[5] - 审议通过确认2024及2025年度关联交易议案，待股东大会审议[5][9]