证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-037 南京宝色股份公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年 4 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 243,618,497 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 24,361,849.70 元（含税），剩余未分配 利润结转至以后年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。在本利润 分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，将按 照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述利润分配方 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-035 南京宝色股份公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件及短信方式 送达公司全体董事。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员 会审核，同意聘任胡兵先生、高英杰先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 ...

关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第六届董事 会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委 员会审核，公司董事会同意聘任胡兵先生、高英杰先生（简历详见附件）为公司副 总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，胡兵先生、高英杰先生未持有公司股份。胡兵先生和高英 杰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，具备履行相关职责所必需的工作经验， 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序 符合相关法律法 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-034 南京宝色股份公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董 事会第二十四次会议、于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意 选举何瑜先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 截至公司 2023 年年度股东大会通知发出之日，何瑜先生尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，何瑜先生已书面承 诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参加独立董 事 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 Guantao Law Firm E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬（西安）律师事务所 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 北京观韬（西安）律师事务所 关于南京宝色股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 003261 号 致：南京宝色股份公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受南京宝色股份公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 4 月 25 召开的公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"） ...

南京宝色股份公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年年 度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召 开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会 董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员 及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具 体成员如下： 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-031 1 上述董事会成员简历详见公司于2024 年4 月3日披露在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-018）。 二、公司第六届董事会专门委员会组成情况 公司第六届董事会下设战略委员会、审 ...

营业收入及利润 - 宝色股份2024年第一季度营业收入为467,402,812.91元，同比增长1.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,382,973.70元，同比增长5.85%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,828,502.53元，同比下降92.67%[4] - 投资活动产生的现金同比下降95.33%，主要原因是本期固定资产投入减少所致[10] 资产情况 - 公司报告期末普通股股东总数为20,823股，前十名股东持股情况中宝钛集团有限公司持股比例为47.70%[12] - 南京宝色股份公司2024年第一季度流动资产合计为2,093,490,677.75元，较上期略有下降[17] - 公司非流动资产合计为469,202,938.12元，较上期略有下降[18] - 公司总资产为2,562,693,615.87元，较上期略有下降[18] 负债情况 - 南京宝色股份公司2024年第一季度流动负债合计为997,842,502.37元，较上期略有下降[19] - 公司非流动负债合计为128,156,677.88元，与上期持平[20] 其他 - 应收账款同比增长40.87%，主要原因为应收账款回款时点不同所致[7] - 研发费用同比增长85.48%，主要原因为本期研发投入增加所致[8] - 资产减值损失同比增长401.84%，主要原因为本期计提合同资产坏账增加所致[8] - 公司净利润为18,382,973.70元，较上期有所增长[22] - 南京宝色股份公司2024年第一季度未经审计[25] - 投资活动现金流出小计为202,269.20和4,326,920.00，筹资活动现金流入小计为1,456,675.53和111,460,304.89[24]

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-028 南京宝色股份公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）9:30 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京 宝色股份公司办公楼 503 会议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15— 15:00。 4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长薛凯先生主持，公司董事、 监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-030 南京宝色股份公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司 2023 年年度股东大会选举 产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 4 月 25 日当天以现场口头及书面形式发出会议通知。 经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举耿爱武先生为公司第 六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届 满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 ...

南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司 2023 年年度股东大会选举 产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 4 月 25 日当天以现场口头及书面形式发出会议通知。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-029 南京宝色股份公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经全体董事共同推选，会议 由董事薛凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代 ...