关联采购数据 - 2024年度与宝钛复合材公司实际关联采购1736.64万元，与宝钛股份实际关联采购20727.14万元[2] - 2024年度关联采购实际发生额22463.78万元，占同类业务比例30.54%，与预计金额差异-22.54%[6] - 预计2025年度与宝钛复合材公司关联采购6000万元，与宝钛股份关联采购20000万元[2] - 2024年宝钛复合材公司采购实际发生额占预计金额比例28.94%，差异-71.06%[6] - 2024年宝钛股份采购实际发生额占预计金额比例90.12%，差异-9.88%[6] 关联方财务数据 - 宝钛复合材公司注册资本10000万元[8] - 截至2024年9月30日，宝钛复合材公司总资产21150.11万元，净资产8582.70万元[9] - 2024年1 - 9月宝钛复合材公司实现营业收入17959.08万元，净利润-1550.61万元[9] - 宝鸡钛业股份有限公司注册资本47777.75万元[10] - 宝钛集团有限公司持有宝钛股份47.77%的股权[11] - 截至2024年9月30日，宝钛股份总资产1350339.22万元，净资产755074.82万元[11] - 2024年1 - 9月宝钛股份实现营业收入550854.67万元，净利润59356.50万元[11] 关联交易相关 - 2025年1月21日公司第六届董事会第八次会议审议通过相关关联交易议案[3] - 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组[4] - 公司与宝钛股份续签的《材料供应协议》有效期为三年，尚需提交公司股东大会审议[13][14] - 2024年度，公司及全资子公司与关联方的日常关联采购均签订了具体材料供应合同[14] - 独立董事认为2024年度日常关联交易合理，同意提交董事会审议[16][17] - 董事会审议通过确认2024年度日常关联交易及2025年度预计事项的议案[17][18] - 监事会审议通过确认2024年度日常关联交易及2025年度预计事项的议案[18] - 日常关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平公正原则[12][15][16][17] - 监事会认为2024年度公司及子公司与关联方日常关联交易满足生产经营所需，价格按市场公允价确定[19] - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异属正常经营行为，公司说明符合实际[19] - 上述日常关联交易在同类交易中比重不大，不影响公司独立性，不依赖关联方[19] - 2025年度预计日常关联交易金额根据订单和市场需求估算制定，合理[19] - 关联交易审批和表决程序符合法规和公司章程，不损害股东利益[19] - 监事会同意确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项[19] - 保荐人认为公司确认事项经独立董事、董事会和监事会审议，决策程序合规[19] - 公司确认事项符合业务需要，价格按市场公允价确定，不影响生产经营和财务状况[19] - 保荐人认为确认事项不存在损害股东利益情况[19] - 保荐人对公司本次确认事项无异议[20][21]