财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月9日15:00 - 17:00[3][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 参加人员有总经理等[5] 投资者参与 - 可于2024年5月9日前会前提问[3][6] - 可于2024年5月9日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动[6] 联系方式 - 联系人是邵婧和郑锋[9] - 联系电话为86 - 512 - 52933702[9] - 邮箱为stock@jolywood.cn[9]

财务分配 - 以1089627358股为基数，每10股派发现金红利1.38元（含税），共派发现金红利150368575.40元（含税）[18] 融资与担保 - 2024年度向银行等申请综合授信等融资额度不超过100亿元[39] - 公司及控股子公司拟进行融资，额度期限自审议议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度融资额度的股东大会决议通过之日止，可循环使用[40] - 公司为子公司提供担保额度预计不超过60亿元，期限为议案经股东大会审议通过之日起12个月，可循环使用[43] 业务合作 - 公司与浙江浙能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司签订合作框架协议，期限三年[49] 项目进展 - 公司终止硅基项目，项目未开始实质性投资建设，不会对财务和经营状况产生重大不利影响[54] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划合计作废限制性股票674.0500万股，其中因激励对象离职作废102.4300万股，因未满足业绩考核要求作废571.6200万股[56] 关联交易 - 公司控股子公司中来民生、中来智联中标关联方浙能能服招标项目形成关联交易，免予提交股东大会审议[68] 会议安排 - 2024年4月24日召开第五届董事会第十三次会议，应到董事9人，实到9人[1] - 公司将于2024年5月16日召开2023年度股东大会[71] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3][7][10][13][16][17][20][22][25][27][35][38] - 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》中子议案二表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[31] - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案尚需提交2023年度股东大会审议[6][9][12][15][19][32][37] - 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》中子议案一全体董事回避表决，将直接提交2023年度股东大会审议[29] - 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》中子议案二关联董事林建伟回避表决[30] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[36] - 第五届董事会第十三次会议相关议案表决中，多数议案9票同意、0票反对、0票弃权，涉及关联交易的议案3票同意、0票反对、0票弃权[42][45][48][51][53][55][57][61][63][65][67][70][72] 其他会议 - 第五届董事会第二次独立董事专门会议形成决议[75] - 第五届董事会审计委员会第六次会议形成决议[75] - 第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议形成决议[75] 业务合规 - 公司2024年第一季度报告反映了该季度经营情况，无虚假记载等问题[52] 外汇业务 - 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，预计额度不超过5亿元人民币或等值外币，授权期限12个月，可循环滚动使用[47]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

审计机构情况 - 拟续聘中汇事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1][9] - 2023年中汇事务所合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[1] - 2023年中汇事务所审计业务总收入108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[2] - 2023年中汇事务所上市公司审计客户159家，年报审计收费总额13684万元，同行业上市公司审计客户8家[2][3] - 中汇事务所购买职业保险累计赔偿限额为3亿元[4] 人员情况 - 项目合伙人徐殷鹏等近三年签署或复核上市公司审计报告均超10家[6] 决策情况 - 董事会9票同意通过续聘议案[9] - 审计委员会同意续聘[10] - 续聘需股东大会审议通过生效[11]

公司治理 - 2023年1月1日至3月2日召开1次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3][4] - 2023年提名委员会召开2次会议，独立董事审核候选人资格[5] - 2023年2月14日会议独立董事就换届议案发表意见[6][9] 独立董事履职 - 2023年与内审及会计师沟通，关注舆情提建议[6][7][8] - 2024年4月24日签署2023年度述职报告[12]

关联交易 - 公司拟与浙能、璞能签三年《合作框架协议》构成关联交易[2] - 2024年4月24日董事会通过议案，尚需股东大会批准[2] 关联方情况 - 浙能租赁2023年末总资产约16.42亿元、营收约0.65亿元等[5] - 璞能租赁2023年末总资产约55.30亿元、营收约2.16亿元等[5] 交易要点 - 协议期内两租赁公司年融资额度不超50亿元[9] - 2024年初至披露日累计关联交易约6806.16万元[11]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日中汇事务所合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[1] 审计相关决议 - 2023年4 - 5月通过续聘中汇事务所为2023年度审计机构议案[2][5] - 2024年4月19日通过2023年度报告等议案并同意提交董事会[6] 审计报告情况 - 中汇对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中汇审计态度公允，报告客观完整清晰及时[8]

募集资金情况 - 2019年2月25日公司公开发行1000万张可转换公司债券，发行总额10亿元，净额9.8972207311亿元[4] - 以前年度已使用募集资金6.830997亿元，2023年度实际使用6692.67万元，累计已使用7.500264亿元[5] - 以前年度利息净额2308.65万元，2023年度为53.66万元，累计为2362.31万元[5][6] - 报告期内公司将节余募集资金2.129396亿元用于永久补充流动资金，截至2023年12月31日，账面余额为5037.92万元[6] - 2023年度募集资金总额98,972.21万元，本年度投入6,692.67万元，累计投入75,002.64万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额100,000.00万元，比例为100.00%[26] 专户情况 - 截至2023年12月31日，公司及泰州中来公司共有3个募集资金专户，其余6个已销户[10] - 江苏银行姜堰支行专户余额318.026414万元，农行常熟沙家浜支行专户661.753266万元，工行常熟沙家浜支行专户4058.135939万元[11] 资金使用与归还 - 2022年4月20日公司同意使用不超过2.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年4月19日全部归还[14] - 2020年5月28日同意泰州中来公司以募集资金置换预先已投入自筹资金10,062.75万元，2021年1月14日归还[28] - 2019年6月10日使用闲置募集资金48,970万元暂时补充流动资金，2020年4月3日归还[28] - 2020年4月7日同意使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年4月6日归还[28] - 2021年4月22日同意使用不超过36,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年4月20日归还[28] 项目投资情况 - 三个募投项目投资总额合计62,379.00万元，拟以募集资金投资金额50,000.00万元[17] - “年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目”截至2023年末投资进度86.34%，本年度效益 -7,575.92万元[26][32] - “N型双面高效电池配套2GW组件项目”截至2023年末投资进度54.28%，本年度效益13,707.47万元[26][32] - “高效电池关键技术研发项目”截至2023年末投资进度93.37%，效益不适用[26][32] - 2023年三个变更后项目合计拟投入募集资金100000万元，实际投入6692.67万元，累计投入75002.64万元，实现效益6131.55万元[32] 项目变更情况 - 2020年4月7日公司同意将可转换公司债券募集资金中的5亿元用途变更为投资两个项目[8] - 2020年4月7日变更部分募集资金用途为2GW双面高效电池配套组件项目和高效电池关键技术研发项目[27] - 2021年3月29日变更年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目实施主体、地点及预定可使用状态日期[27] - 2021年公司将“年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目”投资总额调整为50,000.00万元[16] 其他情况 - 中汇会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定，保荐机构对存放与使用情况无异议[22][24] - 泰州中来公司N型双面高效电池配套组件项目先期实际投资10062.75万元未使用募集资金[29]

股东大会时间 - 2024年5月16日14:00召开现场会议[2] - 2024年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月10日[4] 会议审议 - 审议13项议案，议案11需三分之二以上表决权通过，其他需二分之一以上[7][8][9] 登记信息 - 登记时间为2024年5月13 - 14日（8:30—11:30、13:00—17:00）[12] - 登记地点为江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路公司证券部[12] 投票信息 - 普通股投票代码350393，投票简称“中来投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15—9:25、9:30 - 11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15至15:00[20]

会议召开 - 2023年1月1日至3月2日公司召开1次董事会、2次股东大会[3][4] - 2023年公司第四届董事会提名委员会召开两次会议[5] - 2023年2月14日公司召开第四届董事会第三十五次会议[10] 换届选举 - 2023年2月14日独立董事就董事会提前换届选举及提名发表意见[6] - 2023年2月14日会议审议通过换届选举相关议案[10] 独立董事工作 - 2023年独立董事与内部审计及会计师事务所沟通[6] - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[8] - 2023年独立董事了解公司运营提建议[9]