公司治理 - 2024年7月1日选举王波为董事长，聘任胡士会为总经理[2] - 公司法定代表人变更为胡士会[2] 工商信息 - 2024年7月9日办理工商变更登记并取得新营业执照[2] - 公司注册资本为35,033.6112万元[2] - 公司成立日期为2001年12月24日[2]

诉讼涉案金额 - 十堰借款合同纠纷涉案5730万元[3][7] - 宁夏买卖合同纠纷合计381180.46元[9] - 山东民间借贷案冻结1600000元[10] - 宜昌建设工程合同案欠款150000元及利息[12] - 证券虚假陈述责任纠纷索赔622674.43元[13] 诉讼影响 - 诉讼、仲裁预计影响利润约5730.73万元[14] 其他情况 - 存在4起未披露小额诉讼仲裁事项[8] - 2024年6月24日裁定强制执行5730万元[7] - 2024年7月9日收到《执行裁定书》[4] - 正与十堰市郧胥工贸协商和解[7]

业绩数据 - 2023年度归母净利润-6.06亿元[3] - 截至2023年底归母净资产1.95亿元，未分配利润-9.62亿元[3] - 经营净现金流量连续2年负数，累计亏损巨大[3] 风险情况 - 违规担保余额809.20万元，占归母净资产4.15%[3] - 涉诉讼、仲裁58起，涉案金额6.64亿元，占净资产340.08%[4] - 银行账户被冻结占比48.51%[5] - 控股子公司欠税1.23亿元[5] 市场表现 - 股票连续5日涨幅偏离值累计102.13%，严重异常波动[6] 公司变动 - 2024年7月1日完成董事、监事补选，聘任新总经理[7] 经营问题 - 应收账款回款不及预期，偿债能力下降[4]

业绩数据 - 2023年度净利润 -605,653,315.00元[7] - 截至2023年12月31日，归母净资产195,121,069.28元，未分配利润 -961,745,688.98元[7] 风险情况 - 违规担保余额809.20万元，占归母净资产4.15%[7] - 涉诉讼、仲裁57起，涉案金额662,943,642.73元，占净资产339.76%[8] - 被冻结银行账户数占比48.51%[8] - 控股子公司长江星欠税1.23亿元[8] 股价与人事 - 2024年7月2 - 3日股价涨幅偏离值累计45.42%[3] - 2024年7月1日完成董事、监事补选，选出董事长、聘任总经理[4]

2024年7月1日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举公 司第五届董事会董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会选 举王波先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。公司董事 会聘任胡士会先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止，该事 项已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-049 长江医药控股股份有限公司 关于选举董事长、聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 附件：简历 1、王波：男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾 在十堰市郧县大柳乡政府、城关镇政府、郧县城投公司、青曲镇政府任职，2017年 起历任十堰市郧阳区政府办副主任、十堰聚鑫国有资本投资运营有限公司党委副书 记、十堰市郧阳区信达融资担保有限公司党支部书记兼董事长。现任公司董事长。 截至本公告披露日，王波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-048 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于2024年7月1日以通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024年6月30日 以电子邮件方式送达，会议召集人韩庆凯先生在会议上进行了说明。本次会议由 韩庆凯先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召集、 召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、聘任总经理 的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 2、关于聘任公司总经理的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、聘任总经理 的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月1日14:30召开，网络投票时间为7月1日9:15 - 15:00[6] - 出席本次股东大会的股东共5人，代表股份36,435,475股，占公司有表决权总股份的10.4001%[7] 议案表决情况 - 《关于解除张兰女士公司董事职务的议案》，同意36,433,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954％[13] - 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，王波等四人当选，同意票数均占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.5247%左右[14][16][19][21] - 《关于选举第五届监事会监事的议案》，同意36,433,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954％[23]

参会股东情况 - 5名股东（代理人）参会，所持（代理）股份36,435,475股，占总股份10.4001％[3] - 1名现场参会股东及代表，所持（代理）股份35,423,600股，占总股份10.1113％[3] - 4名网络投票股东，所持（代理）股份1,011,875股，占总股份0.2888％[4] 议案表决情况 - 解除张兰董事职务议案，36,433,800股同意，占99.9954%[5] - 选举4位非独立董事，同意票均占97.5247%[5][7] - 选举第五届监事会监事议案，36,433,800股同意，占99.9954%[7]

长江医药控股股份有限公司 重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告宜昌楚鑫建设有限责任公司与被告湖北长江伟创中药城有限公司、湖北 长江星医药股份有限公司、罗明民间借贷纠纷一案进入强制执行阶段。宜昌楚鑫 建设有限责任公司于2024年6月3日向湖北省枝江市人民法院申请强制执行。湖北 省枝江市人民法院于2024年6月4日出具（2024）鄂0583执496号《执行通知书》、 《报告财产令》、《当事人缴款通知书》，并于2024年6月14日出具《执行裁定 书》。本案涉案的金额35,093,750元，涉及的979万元预计将对公司损益产生影 响。 一、诉讼事项受理的基本情况 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-046 2024年6月17日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药 控股"）收到湖北省枝江市人民法院出具的《执行裁定书》、《执行通知书》、 《报告财产令》、《当事人缴款通知书》。湖北省枝江市人民法院于2024年6月3 日立案执行宜昌楚鑫建设有限责任公司与湖北长江伟创中药城有限公司、湖 ...

协议情况 - 《一致行动人协议》2024年6月13日到期不再续签，2023年6月14日签署，有效期1年[3] 股权与表决权 - 协议到期前盛世丰华持股35,423,600股，占比10.1113%，表决权56,423,600股，占比16.1056%[6] - 协议到期前天顺贰号持股21,000,000股，占比5.9942%，表决权委托[6] - 协议到期后盛世丰华表决权降至35,423,600股，占比10.1113%[6] - 协议到期后天顺贰号表决权为21,000,000股，占比5.9942%[6] 其他 - 截至2024年6月17日，盛世丰华持有公司10.1113%股份[7] - 公司控股股东仍为盛世丰华，实控人仍为吴敏文、宁新江[7] - 协议到期不影响公司主要业务等方面[8][9] - 备查文件含简式权益变动报告书等[10]