长江医药控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长江医药控股股份有限公司董事会现就提名孙 照宏为长江医药控股股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长江医药 控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江医药控股股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

独立董事提名 - 长江医药控股提名杨长生为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-067 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于2024年10月11日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024 年10月10日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本 次会议由王波先生主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，其中韩庆 凯先生、邓远军先生、兰霞女士、吴康兵先生以通讯方式出席并表决。本次会议 召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的通知》。 二、董事会会议审议情况 1、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公 ...

候选人资格 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[8] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东处任职[9] - 候选人承诺参加培训并取得独董证书[3] - 候选人有五年以上相关工作经验[7] - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人不为公司提供财务、法律等服务[9] - 候选人与公司无重大业务往来[9] - 候选人近十二个月无禁止情形[11] - 候选人担任独董的境内公司不超三家[12] - 候选人在公司连续担任独董未超六年[12]

人事变动 - 董事李萱因个人原因辞职，辞去相关职务且不再任职[2] - 李萱未持股，辞职未使董事会人数低于法定最低数[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选[2] 其他信息 - 公告日期为2024年10月12日[3]

候选人资格 - 承诺参加独立董事培训并取得深交所认可证书[3] - 候选人及直系亲属持股和任职无违规[8][9] - 近十二个月无限制情形[11] - 近三十六个月无刑事处罚等不良记录[11][12] - 担任独董公司数不超三家且任期未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整并担责[13]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-069 长江医药控股股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15：30 网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15- 15:00。 （1）于股权登记日2024年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在 ...

独立董事变动 - 2024年6月14日公司披露独立董事辞职公告[2] - 2024年10月11日审议通过提名独立董事候选人议案[2] 候选人情况 - 提名杜士明、孙照宏、杨长生为独立董事候选人[2] - 三人均未持股、无关联关系、无不良情形[6][7][8] - 三人均未取得资格证书，承诺参加培训[3]

独立董事提名 - 长江医药控股提名杜士明为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11] 资格审查 - 被提名人已通过资格审查[2] - 提名人与被提名人无利害关系[2]

诉讼案件金额 - 债权人代位权纠纷案涉案金额154,890,260.10元[3] - 一审判决第三人支付股权回购款127,582,974.25元[4] - 法院冻结到期债权127,582,974.25元[5] - 原告执行人民币1,030,316.28元[5] - 广告合同纠纷案涉案28,710.5元，预计影响损益0.08万元[9][10] - 劳动人事争议案申请人要求支付欠发工资551,876元[11] 诉讼进展 - 债权人代位权纠纷案2024年9月13日立案，10月25日开庭[3] - 广告合同纠纷案2024年9月12日立案，10月15日开庭[9] - 劳动人事争议案2024年9月13日立案，10月22日开庭[11] 其他 - 公司及子公司有2起未披露小额诉讼仲裁事项[8] - 本次公告诉讼预计影响利润约0.08万元[12] - 公司将持续披露案件后续进展[13]