活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与活动为湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间是 2025 年 6 月 12 日 14:00 - 16:40 [1] - 地点在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 上市公司接待人员为董事长王波先生、副总经理兼董事会秘书杨月晓先生 [1] 重整进展相关 - 截至目前，长药控股重整投资人招募和遴选工作已圆满完成 [2] - 2025 年 5 月 6 日，上市公司与临时管理人共同和产业投资人嘉道博文、昊炜生物以及财务投资人大涵基金、合肥当歌、安徽宏业、上海琉光分别签署重整投资协议并公告 [2] - 待获得中国证监会和最高人民法院的批复后，公司将进入正式重整阶段 [1][2] 重整方案相关 - 目前重整方案暂未最终确定，转股日依据重整计划确定 [2] - 重整投资协议落地后是否会除权，将以最终的出资人权益调整方案、抵债价格以及届时的股票市价等因素综合确定 [2] - 四川嘉道博文生态科技有限公司及其控股股东深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）在中医药全产业链业务方面有较好的业务资源，后续能与公司医药板块的主营业务协同，推动公司医药业务持续发展，目前产业投资人未向公司提出资产注入的要求 [2] 产业投资人入驻相关 - 待公司重整计划执行完毕后，产业投资人入驻 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

股权转让纠纷案 - 湖北省荆州市中级人民法院裁定准许*ST长药撤回上诉，原告上诉部分按自动撤回处理，案件涉及金额8315万元，其中1482.05万元预计将对公司当期损益产生影响 [1] - 公司及子公司存在1起尚未披露的小额诉讼，涉及合同纠纷案，诉讼金额97510.50元，预计不会对公司当期损益产生影响 [1] 金融借款合同纠纷案 - 原告武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行与公司及多家子公司之间的金融借款合同纠纷案已进入执行阶段，涉案金额1.985亿元人民币，预计不会对公司当期损益产生影响 [3] 建设工程施工合同纠纷案 - 原告安徽力聚建设有限公司与被告湖北安博制药有限公司、长药控股及罗明的建设工程施工合同纠纷案涉案金额2492.53万元，其中570.65万元预计将对公司当期损益产生影响 [4] - 原告重庆北新融建建设工程有限公司与湖北安博制药有限公司的合同纠纷案涉案金额3047.85万元，其中83.75万元预计将对公司当期损益产生影响，案件已被发回重审 [5] 债权人代位权纠纷案 - 上海财通资产管理有限公司诉长药控股案涉案金额6478.30万元，其中73.64万元预计将对公司损益产生影响，案件已中止执行 [6] - 嘉兴骏鹰仓实投资合伙企业诉长药控股案涉案金额1.89亿元，预计不会对公司当期损益产生影响 [7] 其他小额诉讼仲裁事项 - 公司及子公司存在多起小额诉讼仲裁事项，涉及金额从1.12万元到452万元不等，部分案件预计将对公司损益产生一定影响，合计约160.78万元 [9] 投资者索赔诉讼 - 武汉市中级人民法院已对投资者索赔案件作出一审判决，上市公司需赔偿投资者损失，索赔条件为2019年3月30日至2024年4月29日之间买入长药控股股票并在2024年4月29日之后卖出或继续持有而亏损的投资者 [10] 公司财务状况 - 公司2025年一季度实现收入1.04亿元，归母净利润为-6081万元，亏损幅度进一步扩大 [10] - 公司及子公司涉及的112起诉讼、仲裁案件，涉案金额高达15.66亿元，加剧了公司的运营压力 [10] - 公司目前正在进行"7+1"重整计划，但该计划仍需法院审批，重整计划的实施存在不确定性 [10]

法律案件 - 公司收到湖北省荆州市中级人民法院民事裁定书[4] - 股权转让纠纷案涉案金额8315万元[3] - 1482.05万元预计影响公司当期损益[3] - 2025年5月22日法院裁定准许公司撤回上诉[3][7] - 公司预缴上诉费减半收取37997.5元[7] 小额诉讼 - 公司及子公司有1起未披露小额诉讼[8] - 小额诉讼涉案金额97510.50元[8] - 2025年5月19日立案，5月28日开庭[8] - 小额诉讼预计不影响公司当期损益[8] 后续安排 - 公司将持续披露案件后续进展[10]

参会股东情况 - 参加会议股东（代理人）130名，所持（代理）股份39,411,150股，占总股份11.2495％[3][4] - 现场参会1名，所持（代理）股份35,423,600股，占总股份10.1113％[4] - 网络投票129名，代表股份3,987,550股，占总股份1.1382％[4] 议案投票情况 - 签署重整投资协议议案，同意38,556,050股，比例97.8303％[5] - 中小股东同意3,132,450股，比例78.5558％[5] 会议时间 - 现场会议2025年5月23日15:30，网络投票2025年5月23日[3]

股东大会信息 - 2025年5月8日通知召开2025年第二次临时股东大会[6] - 现场会议5月23日15:30召开，董事长主持[6] - 网络投票时间为5月23日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 130人出席，代表39,411,150股，占11.2495%[7] - 现场投票代理人1人，代表35,423,600股，占10.1113%[7] - 网络投票129人，代表3,987,550股，占1.1382%[8] 议案表决结果 - 《关于签署重整投资协议暨关联交易的议案》获通过[12] - 同意38,556,050股，占97.8303％[13] - 中小股东同意3,132,450股，占78.5558％[13] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[14]

涉案金额 - 金融借款合同纠纷案涉案金额198,542,153.06元[3] - 证券虚假陈述责任纠纷案原告请求赔偿316,860元[8] - 买卖合同纠纷案原告请求宁夏长药良生支付货款79,405.50元及利息10,522元[9] - 建设工程施工合同纠纷案原告请求宁夏长药良生支付工程款4,519,610元及利息[11] - 劳动争议纠纷案申请人请求宁夏长药良生支付工资36,687.72元等款项[12] - 修理合同纠纷案原告请求宁夏长药良生归还维修款11,208元[13] - 买卖合同纠纷案云南康健善美未履行协议涉及21.56万元[15] - 买卖合同纠纷案法院判决湖北长江丰支付货款151,111元，0.35万元预计影响损益[16] - 第三人对被告享有的到期债权为154,890,260.10元[17][19] - 第三人应向原告支付的款项暂算至2025年3月5日为23,091,723.26元[17][19] - 原告因行使代位权支出律师费60,000元[17][19] 损益影响 - 多起案件预计不影响当期损益，部分案件预计影响公司损益约21.91万元[3][8][9][11][12][13][15][16][20] 案件进展 - 两案于2025年5月7日和5月9日在十堰市郧阳区人民法院立案，未判决[17][19] 其他 - 公司及子公司存在9起未披露小额诉讼仲裁事项[7] - 公司将持续披露案件后续进展及重大影响相关情况[21] - 备查文件包括执行裁定书、仲裁申请书等[22]

参会股东情况 - 91名股东（代理人）参会，所持（代理）股份38,821,200股，占总股份11.0811％[4][5] - 4名现场参会股东及代表，所持（代理）股份37,730,950股，占总股份10.7699％[5] - 87名网络投票股东，代表股份1,090,250股，占总股份0.3112％[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案，38,686,350股同意，占比99.6526% [6] - 2024年度监事会工作报告议案，38,655,550股同意，占比99.5733% [6] - 2024年度报告及摘要等多议案，同意股数及占比相近[7][8][9] - 续聘2025年度会计师事务所议案，38,681,450股同意，占比99.6400% [10] - 2025年度授信及担保额度议案，38,588,450股同意，占比99.4005% [11] 决议合法性 - 律所认为2024年年度股东会决议合法有效[14] 备查文件 - 包括2024年年度股东会决议等文件[15]

湖北英达律师事务所 关于长江医药控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二五年五月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于长江医药控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：长江医药控股股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受长江医药控股股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师宋浩、周凌雷现场见证公司于 2025 年 5 月 13 日 召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《长江医药控股股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300391，证券简称为*ST 长药，公司为长江医药控股股份有限公司 [1] - 2025 年 5 月 8 日 15:00 - 17:00 在全景网“全景·路演天下”举行 2024 年年度业绩说明会，采用网络远程文字问答方式与投资者沟通 [1] - 接待人员有董事长王波先生等多位公司人员 [1] 预重整与重整进展 - 2025 年 5 月 6 日公司与临时管理人及重整投资人签订重整投资协议，预重整工作有序推进 [1] - 公司及下属 7 家企业重整计划获法院裁定批准，重整投资人缴付股票对价款后，公司将在 45 个工作日内将转增股票过户至投资人证券账户 [1] - 目前未收到重整相关的证监会函件 [3] 股价与退市风险 - 2024 年度归属于母公司的净资产为负，股票交易存在被终止上市风险 [2] - 虽签署重整投资协议，但存在投资人资金筹措不到位、协议后续出现问题等风险 [2] - 股价波动受公司情况、经济环境、市场因素等多方面影响，公司不存在应披露未披露信息 [2] 转增股本情况 - 以现有总股本 350,336,112 股为基数，每 10 股转增 15 股，共计转增 525,504,168 股，转增价格 2.42 元/股，转增后总股本增至 875,840,280 股 [2] - 转增股票分配给重整投资人后若有剩余，由产业投资人协商分配，除投资人认购外，剩余用于向普通债权人抵偿债务，抵偿价格不低于 10 元/股 [2] - 转增股票仅向重整投资人、普通债权人分配 [4] 产业投资人相关 - 目前产业投资人未提出变更公司主业和资产注入要求 [2][3] - 若重整成功，控股股东将变更为四川嘉道博文生态科技有限公司，实控人将变为龚虹嘉先生及其配偶陈春梅女士 [3] - 四川嘉道博文生态科技有限公司及其控股股东在中医药全产业链业务有资源，能与公司医药业务协同 [3] - 产业投资人入主后会推荐运营和主营业务人才，推动医药业务发展 [4] 其他业务情况 - 目前公司对光伏板块无明确特殊安排，有重大计划将履行信息披露义务 [3] 财务与除权问题 - 若重整成功，有利于改善财务结构、化解债务，获得增量资金，提升持续经营能力 [2][3] - 重整投资协议落地后是否除权，将综合出资人权益调整方案、抵债价格和股票市价等因素确定 [4]