激励计划 - 公司监事会核实2020年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期激励对象名单[1] - 拟归属激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[1] - 监事会同意该归属名单[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月18日[3]

经营业绩 - 2024年半年度含税签单约24亿元，同比2023年半年度增长约8%，其中海外签单约15亿元，较2023年同期增长约18%，中国市场签单约9亿元，较2023年同期下降约5% [2] - 2024年半年度营业收入约18亿元，同比2023年半年度增长约13%，其中海外营业收入约14亿元，较2023年同期增长约24%，中国市场营业收入约4亿元，较2023年同期下降约13% [2] - 2024年半年度毛利率约28%，同比2023年半年度下降约4%，主要受中国市场毛利率下滑影响，海外市场毛利率保持平稳 [3] 海外业绩 - 2024年上半年海外营收约14亿元，同比增长约24%，分区域看，北美洲增长约32%，欧洲和亚非拉区域增速均超过20% [3] 分红政策 - 2023 - 2025年每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%，若净利润持续稳定增长，可提高现金分红比例或实施股票股利分配 [3] - 自2014年上市以来，累计现金分红约9.97亿元，2023年度现金分红约1.09亿元，占2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润超过30% [3][4] 研发投入 - 2024年上半年研发投入8000余万元，占营收比重约5%，同比增长约18%，积极布局Micro LED等前沿技术 [4] 股权激励 - 以合伙人机制出发，通过第二类限制性股票、员工持股计划等激励手段，2022年员工持股计划提取激励基金5000万元，2023年提取4000万元 [4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月23日15:00召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东及代表77人，代表股份177,661,763股，占比48.2099%[3] 股权相关 - 截至股权登记日，公司总股本368,516,912股[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》同意股数177,510,563股，占比99.9149%[5] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意股数177,520,563股，占比99.9205%[5] 中小股东表决 - 中小股东对变更议案同意股数331,523股，占比68.6777%[6] - 中小股东对聘任议案同意股数341,523股，占比70.7493%[7] 合规情况 - 律师事务所认为本次股东大会召集及召开程序合法有效[8]

股东大会相关 - 2024年8月6日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 2024年8月23日下午15:00股东大会现场会议召开[5] 股权相关 - 2024年8月12日丁彦辉持33.83%股份提交临时提案[4] - 截止股权登记日公司总股本368,516,912股[6] 投票相关 - 现场3名股东代表177,179,140股占比48.0790%[6] - 网络74名股东代表482,623股占比0.1310%[6] - 两方式共77名代表177,661,763股占比48.2099%[6] 议案相关 - 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》同意股数177,510,563股占比99.9149%[12] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意股数177,520,563股占比99.9205%[12]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为0次，2022年注销账户[3] - 公司及股东在九项承诺事项上均履行承诺[7] 业务活动 - 列席股东大会1次，列席董事会和监事会次数均为0次[3] - 现场检查1次，报告按规定报送[3] - 发表专项意见4次[3] 合作变更 - 2024年3月26日与海通证券签署《保荐协议》，保荐代表人变更[8] 监管情况 - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训次数为0次[4] - 无监管措施及整改情况[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2024年8月12日召开[1] - 会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出[1] - 应与会监事5名，实际参加5名[1] 议案审议 - 审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》[1] - 同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构[1] - 表决结果为5票同意，0票反对等[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

审计机构聘任 - 公司拟聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1][2] - 2023年度审计机构为深圳大华国际[1] 审计费用 - 2024年审计费用100万元，与2023年持平[6][7] 审议情况 - 董事会、监事会均审议通过聘任议案[10]

股东大会信息 - 公司定于2024年8月23日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议于2024年8月23日15:00开始[3] - 股权登记日为2024年8月19日[4] 股东信息 - 丁彦辉持有公司股份124,671,549股，占总股本33.83%[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 普通股投票代码为“350389”，投票简称为“艾比投票”[15] 议案信息 - 股东大会提案包括变更注册资本及修订章程、拟聘任会计师事务所议案[6] 登记信息 - 登记时间为2024年8月20日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2024年8月12日召开[1] - 会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出[1] - 应与会董事9名，实际参加9名[1] 审计机构聘任 - 董事会同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 聘任议案表决结果：9票同意，0票反对等[2] - 议案已通过审计委员会审议，尚需股东大会审议[2]

股东大会时间 - 2024年8月23日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始[1] - 深交所交易系统网络投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网系统投票9:15至15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月19日[3] - 股东登记时间为2024年8月20日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] - 信函或传真登记需在2024年8月20日17:00前送达或传真至公司[6] 议案与投票 - 议案1.00为特别决议，须三分之二以上表决权通过[5] - 临时提案需会议召开10天前提交[9] - 普通股投票代码为“350389”，简称为“艾比投票”[14]