（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日，节能国祯发布公告称，公司第八届董事会第七次会议于2025年12月23日以通 讯表决方式召开，会议审议通过《关于修订的议案》。 ...

公司治理与会议 - 公司于2025年12月23日以通讯表决方式召开第八届董事会第七次会议 [1] - 会议审议了《关于修订〈中节能国祯环保科技股份有限公司内控手册〉的议案》等文件 [1] 公司经营与财务 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：污水处理占比99.71%，其他业务占比0.29% [1] - 截至发稿，公司市值为56亿元 [1]

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-077 中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步强化内部控制管理，提升风险管理水平，促进公司可持续发展， 根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意 对《中节能国祯环保科技股份有限公司内控手册（2025 年版）》进行修订。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。 三、备查文件 1.第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议； 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七 次会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。 本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于 中节能国祯环保科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0532 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本 次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事 ...

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会于12月18日15:00召开[3] - 出席股东及代理人147人，代表股份379,022,324股，占比55.6533%[4] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》总表决同意378,080,484股，占比99.7515%[6] - 中小股东表决同意19,186,575股，占比95.3208%[7] 会议结果 - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[6]

股东增持行为 - 持股5%以上股东安徽省生态环境产业集团有限公司于2025年10月14日至12月9日期间通过集中交易方式累计增持节能国祯A股股份2724.16万股 [2][4] - 此次增持股份数量占公司总股本的比例为3.999987% [2][4] - 本次增持累计耗资251,851,802.19元人民币，增持计划已实施完毕 [2][4]

公司股东增持计划完成 - **核心股东安徽生态完成增持计划** 截至2025年12月9日，公司股东安徽生态通过集中交易方式完成了对节能国祯A股股份的增持计划 [1] - **累计增持股份占总股本约4%** 安徽生态累计增持公司股份27,241,600股，累计增持比例达到公司总股本的3.999987% [1] - **累计增持金额约为2.52亿元人民币** 本次增持计划累计投入资金约为人民币251,851,802.19元 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 增持计划主要内容：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5% 以上股东增持公司股份计划的公告》。公司持股 5%以上股东安徽省生态环境产 业集团有限公司（以下简称"安徽生态"）自 2025 年 10 月 14 日起 6 个月内， 以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于 集中竞价、大宗交易、协议转让等方式）增持公司股份，拟增持股份的数量不低 于公司已发行总股本的 2%（即 13,620,845 股）。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-075 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于持股5%以上股东增持公司股份超过1%暨 增持计划实施完毕的公告 持股 5%以上股东安徽省生态环境产业集团有限公司保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1.基本情况 | | | | | | --- | - ...

2025年A股上市公司股份回购市场概览 - 截至11月底，A股市场已有1400余家上市公司实施股份回购，累计回购金额突破1300亿元，达到A股历史上年度回购金额的第二高水平，仅次于2024年的1658.77亿元 [1] - 11月单月，美的集团和顺丰控股回购金额领先，分别回购14亿元和8亿元 [8] - 2025年A股回购潮的高位运行，是上市公司对自身价值的认可和市场韧性的重要体现 [16] 11月新发布回购方案的公司动态 - 11月共有22家公司发布新的回购预案公告，拟回购金额上限合计约68.1亿元，较10月的66.5亿元小幅增长 [2] - 在新发布预案的公司中，12家公司拟回购上限超1亿元，占比达54.55% [2] - 拟回购金额上限居前的公司包括：贵州茅台（30亿元）、世纪华通（10亿元）、纳芯微（4亿元）、汇顶科技（4亿元）和普洛药业（3.6亿元） [2] 重点公司回购案例深度分析 - **节能国祯**：公司在4月10日董事长提议回购时股价为6.64元，11月12日发布预案时股价已涨至9.3元，涨幅约40% [2]；其拟以0.5亿元~1亿元回购股票的方案，在12月3日的临时股东大会上因未获出席会议股东有表决权股份总数的2/3以上同意而被否决 [3]；董事会审议时已有两位董事弃权，理由包括认为当前回购时机不当，以及建议将资金用于现金分红 [6] - **贵州茅台**：11月6日官宣15亿~30亿元自有资金回购预案，拟用于注销减资，该方案于11月28日经股东大会审议通过 [6] - **世纪华通**：11月13日披露回购预案，12月2日开启首次回购，次日即完成，仅用两个交易日就顶格回购10亿元，且全部用于注销减资 [6] - **壹石通**：公司在第一期回购计划（拟回购3000万元~5500万元）于12月2日实施完毕（累计支付5497.64万元）前，于11月26日公布了第二期回购方案，拟回购2000万元~4500万元 [6]；公司解释两期回购总金额合并计算为0.5亿元~1亿元，符合“上限不得超过下限1倍”的规定 [7] 已实施回购公司的进展与方案调整 - 正在实施回购的公司中，约有311家披露了截至11月底的回购进展公告，其中约127家公司累计回购金额已满足回购方案下限 [8] - 累计回购金额总榜前列的公司包括：美的集团（109.75亿元，两期合计）、宁德时代（43.86亿元）、徐工机械（30.5亿元，两期合计）、三一重工（13.55亿元）、顺丰控股（13亿元） [8] - 美的集团本年度百亿回购方案即将收官，截至11月底仅剩5.35亿元未完成 [8] - 顺丰控股在10月底将拟回购金额由5亿~10亿元上调至15亿~30亿元，并延长回购期限至2026年10月29日 [8] - 截至11月底，正在实施回购的公司中有超过40家发布了回购相关调整公告，仅11月以来就有8家 [9] 回购方案调整的主要路径与典型案例 - **上调回购价格上限**：11月以来，德迈仕、海南矿业、工业富联等5家公司宣布上调回购价格上限 [10] - **工业富联案例**：公司4月宣布的回购方案拟回购价格上限为20元/股（后调整为19.36元/股） [11]；由于股价自7月以来强势上涨，10月30日创出83.88元的新高，年内涨幅达193% [11]；截至11月底仅完成2.47亿元回购，不足拟回购金额下限5亿元的一半 [12]；11月27日公司将回购价格上限调整为75元/股，上调幅度达287.4% [12] - **延长回购期限**：景兴纸业和凌云光在11月回购期满时宣布延期 [12] - **景兴纸业案例**：公司原计划于11月19日回购到期，但截至当日仅累计回购457.41万元，约占拟回购金额下限8000万元的5.72% [12]；公司选择延长回购期限3个月，但表示在股价较高的情况下回购意义不大，且原计划用于可转债转股的回购用途已不存在 [13] - **终止回购**：柘中股份因股价自4月中旬以来持续超过拟回购价格上限（11.03元/股），在11月28日回购期满时宣布终止，累计回购金额2.41亿元，约占拟回购金额下限3亿元的80.49% [14]

人事变动 - 2025年6月10日公司聘任罗锦辉为董事会秘书，任期三年[1] - 罗锦辉取得资格证书，正式履职[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月8日[3]