（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日，节能国祯发布公告称，公司第八届董事会第七次会议于2025年12月23日以通 讯表决方式召开，会议审议通过《关于修订的议案》。 ...

公司治理与会议 - 公司于2025年12月23日以通讯表决方式召开第八届董事会第七次会议 [1] - 会议审议了《关于修订〈中节能国祯环保科技股份有限公司内控手册〉的议案》等文件 [1] 公司经营与财务 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：污水处理占比99.71%，其他业务占比0.29% [1] - 截至发稿，公司市值为56亿元 [1]

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-077 中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步强化内部控制管理，提升风险管理水平，促进公司可持续发展， 根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意 对《中节能国祯环保科技股份有限公司内控手册（2025 年版）》进行修订。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。 三、备查文件 1.第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议； 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七 次会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。 本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 ...

会议信息 - 公司2025年11月27日董事会决议同意召开本次会议[4] - 2025年12月18日下午15:00现场会议召开，当天有网络投票[6] 参会情况 - 147名股东及代理人出席，代表379,022,324股，占比55.6533%[9] - 3名现场参会，代表146,000,471股，占比21.4378%[10] - 144名网络投票，代表233,021,853股，占比34.2155%[11] - 144名中小投资者参会，代表20,128,415股，占比2.9555%[13] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》378,080,484股同意，占99.7515%[17] - 中小投资者19,186,575股同意，占95.3208%[17]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会于12月18日15:00召开[3] - 出席股东及代理人147人，代表股份379,022,324股，占比55.6533%[4] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》总表决同意378,080,484股，占比99.7515%[6] - 中小股东表决同意19,186,575股，占比95.3208%[7] 会议结果 - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[6]

股东增持行为 - 持股5%以上股东安徽省生态环境产业集团有限公司于2025年10月14日至12月9日期间通过集中交易方式累计增持节能国祯A股股份2724.16万股 [2][4] - 此次增持股份数量占公司总股本的比例为3.999987% [2][4] - 本次增持累计耗资251,851,802.19元人民币，增持计划已实施完毕 [2][4]

公司股东增持计划完成 - **核心股东安徽生态完成增持计划** 截至2025年12月9日，公司股东安徽生态通过集中交易方式完成了对节能国祯A股股份的增持计划 [1] - **累计增持股份占总股本约4%** 安徽生态累计增持公司股份27,241,600股，累计增持比例达到公司总股本的3.999987% [1] - **累计增持金额约为2.52亿元人民币** 本次增持计划累计投入资金约为人民币251,851,802.19元 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 增持计划主要内容：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5% 以上股东增持公司股份计划的公告》。公司持股 5%以上股东安徽省生态环境产 业集团有限公司（以下简称"安徽生态"）自 2025 年 10 月 14 日起 6 个月内， 以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于 集中竞价、大宗交易、协议转让等方式）增持公司股份，拟增持股份的数量不低 于公司已发行总股本的 2%（即 13,620,845 股）。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-075 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于持股5%以上股东增持公司股份超过1%暨 增持计划实施完毕的公告 持股 5%以上股东安徽省生态环境产业集团有限公司保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1.基本情况 | | | | | | --- | - ...

2025年A股上市公司股份回购市场概览 - 截至11月底，A股市场已有1400余家上市公司实施股份回购，累计回购金额突破1300亿元，达到A股历史上年度回购金额的第二高水平，仅次于2024年的1658.77亿元 [1] - 11月单月，美的集团和顺丰控股回购金额领先，分别回购14亿元和8亿元 [8] - 2025年A股回购潮的高位运行，是上市公司对自身价值的认可和市场韧性的重要体现 [16] 11月新发布回购方案的公司动态 - 11月共有22家公司发布新的回购预案公告，拟回购金额上限合计约68.1亿元，较10月的66.5亿元小幅增长 [2] - 在新发布预案的公司中，12家公司拟回购上限超1亿元，占比达54.55% [2] - 拟回购金额上限居前的公司包括：贵州茅台（30亿元）、世纪华通（10亿元）、纳芯微（4亿元）、汇顶科技（4亿元）和普洛药业（3.6亿元） [2] 重点公司回购案例深度分析 - **节能国祯**：公司在4月10日董事长提议回购时股价为6.64元，11月12日发布预案时股价已涨至9.3元，涨幅约40% [2]；其拟以0.5亿元~1亿元回购股票的方案，在12月3日的临时股东大会上因未获出席会议股东有表决权股份总数的2/3以上同意而被否决 [3]；董事会审议时已有两位董事弃权，理由包括认为当前回购时机不当，以及建议将资金用于现金分红 [6] - **贵州茅台**：11月6日官宣15亿~30亿元自有资金回购预案，拟用于注销减资，该方案于11月28日经股东大会审议通过 [6] - **世纪华通**：11月13日披露回购预案，12月2日开启首次回购，次日即完成，仅用两个交易日就顶格回购10亿元，且全部用于注销减资 [6] - **壹石通**：公司在第一期回购计划（拟回购3000万元~5500万元）于12月2日实施完毕（累计支付5497.64万元）前，于11月26日公布了第二期回购方案，拟回购2000万元~4500万元 [6]；公司解释两期回购总金额合并计算为0.5亿元~1亿元，符合“上限不得超过下限1倍”的规定 [7] 已实施回购公司的进展与方案调整 - 正在实施回购的公司中，约有311家披露了截至11月底的回购进展公告，其中约127家公司累计回购金额已满足回购方案下限 [8] - 累计回购金额总榜前列的公司包括：美的集团（109.75亿元，两期合计）、宁德时代（43.86亿元）、徐工机械（30.5亿元，两期合计）、三一重工（13.55亿元）、顺丰控股（13亿元） [8] - 美的集团本年度百亿回购方案即将收官，截至11月底仅剩5.35亿元未完成 [8] - 顺丰控股在10月底将拟回购金额由5亿~10亿元上调至15亿~30亿元，并延长回购期限至2026年10月29日 [8] - 截至11月底，正在实施回购的公司中有超过40家发布了回购相关调整公告，仅11月以来就有8家 [9] 回购方案调整的主要路径与典型案例 - **上调回购价格上限**：11月以来，德迈仕、海南矿业、工业富联等5家公司宣布上调回购价格上限 [10] - **工业富联案例**：公司4月宣布的回购方案拟回购价格上限为20元/股（后调整为19.36元/股） [11]；由于股价自7月以来强势上涨，10月30日创出83.88元的新高，年内涨幅达193% [11]；截至11月底仅完成2.47亿元回购，不足拟回购金额下限5亿元的一半 [12]；11月27日公司将回购价格上限调整为75元/股，上调幅度达287.4% [12] - **延长回购期限**：景兴纸业和凌云光在11月回购期满时宣布延期 [12] - **景兴纸业案例**：公司原计划于11月19日回购到期，但截至当日仅累计回购457.41万元，约占拟回购金额下限8000万元的5.72% [12]；公司选择延长回购期限3个月，但表示在股价较高的情况下回购意义不大，且原计划用于可转债转股的回购用途已不存在 [13] - **终止回购**：柘中股份因股价自4月中旬以来持续超过拟回购价格上限（11.03元/股），在11月28日回购期满时宣布终止，累计回购金额2.41亿元，约占拟回购金额下限3亿元的80.49% [14]

人事变动 - 2025年6月10日公司聘任罗锦辉为董事会秘书，任期三年[1] - 罗锦辉取得资格证书，正式履职[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月8日[3]