股东增持计划与进展 - 公司持股5%以上股东安徽省生态环境产业集团有限公司于2025年10月14日起6个月内计划增持公司股份不低于2% [1] - 该增持计划对应股份数量不低于13,620,845股 [1] - 截至2025年11月13日，该股东已通过集中竞价方式累计增持729.45万股 [1] - 已完成增持股份占公司总股本比例为1.07% [1] - 股东增持计划尚未履行完毕 [1]

公司股东增持计划进展 - 公司持股5%以上股东安徽省生态环境产业集团有限公司于2025年10月14日宣布一项为期6个月的增持计划，计划增持公司股份比例不低于总股本的2% [1] - 该增持计划对应的股份数量为13,620,845股 [1] - 截至2025年11月13日，该股东已通过集中竞价交易方式累计增持公司股份729.45万股 [1] - 已增持股份数量占公司总股本的比例为1.07% [1] - 截至公告日，该股东的增持计划尚未履行完毕 [1]

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，该事项尚需公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2025 年 11 月 11 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-063 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- ...

持股 5%以上股东安徽省生态环境产业集团有限公司保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东增持公司 股份计划的公告》。公司持股 5%以上股东安徽省生态环境产业集团有限公司（以 下简称"安徽生态"）自 2025 年 10 月 14 日起 6 个月内，以自有资金或自筹资 金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、 协议转让等方式）增持公司股份，拟增持股份的数量不低于公司已发行总股本的 2%（即 13,620,845 股）。 近日，公司收到安徽生态出具的《关于增持中节能国祯环保科技股份有限公 司股份触及 1%整数倍的告知函》，截至 2025 年 11 月 13 日，安徽生态通过证券 交易所集中交易方式累计增持公司股份 7,294,500 股，占公司总股本的 1.07%。 现将有关情况公告 ...

股东大会信息 - 股东大会于2025年11月14日15：00召开[3] - 现场和网络投票股东125人，代表股份413,681,440股，占比60.7424％[4] 利润分配预案表决 - 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》同意413,548,040股，占比99.9678％[6] - 中小股东同意21,516,073股，占出席中小股东有效表决权股份总数99.3838％[7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月14日15:00现场召开，网络投票同日进行[7] - 出席会议股东及代理人125名，代表股份413,681,440股，占比60.7424%[10] 议案结果 - 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》获审议通过[18] - 该议案413,548,040股同意，占出席有效表决权股份99.9678%[18] - 中小投资者股东21,516,073股同意，占出席中小投资者有效表决权股份99.3838%[18]

回购方案概述 - 公司拟以自有或自筹资金通过集中竞价交易回购股份，回购资金总额不低于5000万元、不超过1亿元，回购价格上限为14元/股 [1][2] - 若按回购价格上限完成回购，预计可回购股份数量为357.14万股至714.29万股，约占公司总股本的0.52%至1.05% [2] - 回购的股份将用于注销以减少注册资本，旨在优化公司资本结构并提升股东价值 [2] 回购方案背景与财务影响 - 本次回购方案由前任董事长王堤于2025年4月10日提议，尽管其已于今年5月离任，但方案仍在11月11日董事会决议中获得通过 [1][2] - 截至2025年9月30日，公司总资产约为170.63亿元，净资产约为46.5亿元，流动资产约为62.76亿元 [2] - 以回购资金上限1亿元计算，该金额占总资产、净资产和流动资产的比例分别为0.59%、2.15%和1.59% [2] 董事会审议情况 - 回购方案在第八届董事会第五次会议上以7票同意获得通过，但收到两张弃权票 [1][3] - 董事李明弃权理由为当前回购时机不当，董事胡雪君弃权理由为认为将资金用于现金分红更有利于提升市场信心和增强投资者回报 [3] - 李明在公司第二大股东安徽省生态环境产业集团有限公司任职，胡雪君在公司第三大股东安徽省铁路发展基金股份有限公司任职 [3] 历史董事会分歧记录 - 2024年3月审议2023年度利润分配预案时，时任董事李炜反对，理由为在公司业绩未大幅下滑情况下利润分配比例及金额下降，股东利益未得到充分保障 [3] - 今年3月审议利润分配议案时，董事王利娟投反对票，理由为利润分配比例不符合中国节能对二级子公司利润分配管理办法的规定 [3]

公司股份回购计划 - 公司拟以不低于5000万元、不超过1亿元的自有或自筹资金，通过集中竞价方式回购A股股份，回购价格上限为14元/股 [2] - 若按上限完成回购，预计可回购股份数量在357.14万股至714.29万股之间，约占公司总股本的0.52%至1.05% [2] - 回购的股份将用于减少注册资本，以优化公司资本结构，提升公司股东价值 [2] 回购方案背景与财务影响 - 该回购方案由时任董事长王堤于2025年4月10日提议，理由为优化资本结构与提升股东价值，虽其已于今年5月离任，但方案仍在11月11日董事会决议中获得多数通过 [2] - 截至2025年9月30日，公司总资产约为170.63亿元，净资产约为46.5亿元，流动资产约为62.76亿元 [2] - 以回购资金上限1亿元计算，该金额占总资产、净资产和流动资产的比例分别为0.59%、2.15%和1.59% [2] 董事会审议中的不同意见 - 回购方案在董事会中以7票同意获得通过，但有两位董事投下弃权票 [3] - 董事李明弃权理由为当前回购时机不当 [1][3] - 董事胡雪君弃权，认为将回购资金用于现金分红更有利于提升市场信心和增强投资者回报 [3] 股东背景与历史分歧 - 投弃权票的董事李明在公司第二大股东安徽省生态环境产业集团有限公司任职，胡雪君在第三大股东安徽省铁路发展基金股份有限公司任职 [3] - 代表不同股东方的董事在过往董事会决议中亦曾提出不同看法，例如在2024年3月审议利润分配预案时，有董事以股东利益未得到充分保障为由提出反对 [3] - 今年3月审议利润分配议案时，有董事以分配比例不符合控股股东中国节能对二级子公司的管理办法为由投下反对票 [3] 公司对回购时机的解释 - 公司证券部相关人士解释，回购方案系前任董事长提出，按照监管等要求需要向前推进，且此前主要股东之间已就此进行沟通 [1] - 对于董事提出的“回购时机不当”的具体原因，公司表示后续会继续了解 [1] - 公司当前股价为今年年内相对较高水平 [1]

节能国祯股份回购 - 公司拟以自有或自筹资金5000万元至1亿元回购股份并全部注销以减资 [1] - 回购价格上限为每股14.00元 [1] - 公司主营业务为水务及水治理相关的投资运营、环境工程EPC等 [1] 兰州银行高管变动 - 公司董事、副行长刘靖因工作调整辞任 [1] - 刘靖辞任后拟在公司控股子公司任职 [1] - 公司主营业务为公司银行业务、零售银行业务和资金业务 [1] 日科化学项目变更 - 公司拟将原合资公司投资项目变更为10万吨/年废旧橡胶绿色低碳循环利用项目 [2] - 新项目一期为年产4万吨，总投资额为8800万元 [2] - 公司主营业务为塑料和橡胶改性剂产品的研发、生产和销售 [3] *ST观典监管措施 - 公司实际控制人高明因所持公司13.9%股权（5158.77万股）被司法冻结未及时披露，被北京证监局出具警示函 [4] - 股权冻结事项迟至2025年9月30日才予披露 [4] - 公司主营业务为飞行服务与数据处理、无人飞行系统及智能防务装备 [4] 上纬新材业务进展 - 公司具身智能机器人业务尚处于产品开发阶段，未实现量产及规模化销售 [5] - 相关业务尚未形成营收及利润，预计不会对2025年度业绩产生正向影响 [5] - 公司主营业务为新材料的研发、生产与销售 [6] 和泰机电股东减持 - 股东杭州海泰精华创业投资合伙企业计划减持不超过195.98万股公司股份，占总股本2.98% [7][8] - 减持期间为自12月4日起的三个月内 [8] - 公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售 [9] 索宝蛋白股东减持 - 股东济南财金复星惟实股权投资基金及其一致行动人拟合计减持不超过574.38万股，占总股本3% [10] - 减持期间为自12月3日起的三个月内 [10] - 公司主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售 [11] 永辉超市股东减持 - 公司董事长一致行动人喜世润合润6号私募基金拟减持不超过9075万股，占总股本1% [12] - 减持期间为自公告后15个交易日起的三个月内 [12] - 公司主营业务为通过线下门店及线上渠道出售商品 [12] 宁波方正人事变动与股东减持 - 公司副总经理宋剑因工作调整辞任，辞职后仍留任公司其他职务 [13] - 公司聘任杨国平、李恒青为副总经理，魏超为财务负责人 [13] - 公司实际控制人方永杰及其一致行动人拟合计减持不超过407.5万股，占剔除回购股份后总股本3% [14] 九强生物股东减持 - 股东ZHOU XIAOYAN计划减持不超过221.42万股公司股份，占总股本0.38% [15] - 减持期间为自公告后15个交易日起的三个月内 [15] - 公司主营业务为多元化体外诊断检测平台的打造 [16] 子公司资产回迁 - 公司全资子公司深圳市果菜贸易有限公司获得城市更新项目回迁物业，评估价值1.33亿元 [17] - 此次资产回迁预计将增加公司2025年度税前利润约1.3亿元 [17] - 公司主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理 [18] 清水源业务说明 - 公司三氯化磷产品主要应用于自身水处理剂的生产 [19] - 根据2024年年报，水处理剂及衍生产品营业收入占比为80.55% [19] - 公司年产2万吨五氯化磷迁建项目部分行政审批尚未取得，建设进度不及预期 [19] 粤万年青股东减持 - 公司实控人一致行动人银康管理拟减持不超过106.15万股，占总股本0.66% [20] - 股东合和投资控股拟减持不超过480万股，占总股本3% [20] - 公司主营业务为药品的生产和销售 [21] 永贵电器战略合作 - 公司与智元机器人签署战略框架协议，将围绕人形机器人在连接器领域的应用及核心零部件开发展开合作 [22] - 协议为意向性约定，不涉及具体金额 [22] - 公司主营业务为电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售 [22] 安克创新资本运作 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [23] - 公司主营业务为自有品牌消费电子产品的自主研发、设计和销售 [24] 秦安股份股权转让 - 公司控股股东YUANMING TANG拟以每股13.80元协议转让2193.99万股（占总股本5%）予饶亦然，交易对价约3.03亿元 [24] - 本次转让系公司现金收购安徽亦高光电99%股权交易的配套安排，受让股份将质押作为业绩承诺履约担保 [24] - 公司主营业务为汽车发动机及变速器等核心零部件的研发、生产与销售 [24] 真爱美家控制权变更 - 公司控股股东真爱集团拟转让29.99%股份予广州探迹远擎科技合伙企业，并就13.01%股份预受要约收购 [24] - 交易完成后，广州探迹远擎将成为公司新实际控制方，公司股票复牌 [24] - 公司主营业务为以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售 [25] 招商积余资产出售 - 公司拟以167.56万元为底价挂牌转让控股子公司衡阳中航60%股权 [26] - 若交易完成，公司将不再持有衡阳中航股权，预计将减少2025年度归母净利润约2.64亿元 [26] - 公司主营业务为物业管理、资产管理及其他业务 [26] 万科A股东支持 - 公司大股东深圳市地铁集团有限公司拟向其提供不超过16.66亿元的借款 [27] - 借款资金将专项用于偿还公司在公开市场发行的债券本息 [27] - 公司主营业务为房地产开发及相关资产经营和物业服务 [27]

股份回购方案核心内容 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元 [2] - 回购股份价格上限为14.00元/股，不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [5][11] - 回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本 [4][13] - 回购期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内 [5][17] 股份回购方案具体细节 - 按回购价格上限14.00元/股测算，预计回购股份数量约为3,571,429股至7,142,857股，约占公司总股本的0.52%至1.05% [14] - 回购资金来源为公司自有资金或自筹资金 [3][16] - 截至2025年9月30日，公司总资产为1,706,304.04万元，归属于上市公司股东的净资产为465,038.05万元，流动资产为627,620.06万元 [19] - 回购资金上限10,000万元占总资产、净资产、流动资产的比重分别为0.59%、2.15%、1.59% [19] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权 [35][38] - 公司增加经营范围"房地产开发经营、物业管理" [36] - 修订《公司章程》，将"股东大会"表述统一调整为"股东会"，并调整董事会结构，新设职工董事 [38] 方案审议与相关方情况 - 回购方案已于2025年11月11日经第八届董事会第五次会议审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、2票弃权 [30] - 公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况 [21] - 除两名股东未回复问询外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董监高在未来3个月、6个月不存在减持股份计划 [6][21] - 回购提议人为公司第七届董事长王堤先生，其于2025年4月10日提议回购，并于2025年5月22日因任期届满离任 [23][24]