股东大会审议通过利润分配方案情况 - 2024年度股东大会审议通过利润分配方案 利润结转下年 [1] - 在利润分配预案披露至实施期间 若享有利润分配权的股份总额发生变动 公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整 [1] 权益分派方案 - 以公司现有总股本681,042,231股为基数 向全体股东每10股派1 3元人民币现金(含税) [1] - 扣税后 通过深股通持有股份的香港市场投资者 境外机构(含QFII RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1 17元 [1] - 持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 公司暂不扣缴个人所得税 待个人转让股票时根据其持股期限计算应纳税额 [1] - 持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收 对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月5日 除权除息日为2025年6月6日 [2] 权益分派对象 - 本次分派对象为截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] 权益分派方法 - 本次分派对象为截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] - 在权益分派业务申请期间(申请日2025年5月26日至登记日2025年6月5日) 如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的 一切法律责任与后果由公司自行承担 [2] 咨询信息 - 咨询地址为安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1619董事会办公室 [3] - 咨询联系人为钱博雅 [3] - 咨询电话为0551-65324976 [3]

权益分派 - 2024年度以681,042,231股为基数分派[1] - 每10股派现金红利1.3元，共派88,535,490.03元[1] - 现金红利占2024年净利润24.15%[1] 派息对象及时间 - 深股通等每10股派1.17元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] - 股权登记日2025年6月5日，除权除息日6月6日[4] - A股股东红利6月6日划入账户，4家自行派发[6][7]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会4月28日决议同意召开[4] - 现场会议5月22日15:00在合肥召开，网络投票时间为5月22日[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人46名，代表股份391,256,127股，占比57.4496%[9] - 中小投资者股东42名，代表股份1,328,760股，占比0.1951%[13] 选举结果 - 多名非独立董事、独立董事、监事会监事选举通过，同意占比超99%[17][29][35] 会议结果 - 本次会议议案均获审议通过，程序和结果合法有效[41][42]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月22日召开，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 46位股东投票，代表391,256,127股，占总股份57.4496％[4] 选举结果 - 彭云清等当选非独立董事、独立董事、监事[5][12][15][16][18] - 齐连澎当选第八届监事会非职工代表监事[18] 合规情况 - 律师认为会议召集和召开程序合法有效[19] 备查文件 - 2025年第一次临时股东大会决议[20] - 北京市康达律师事务所法律意见书[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为5月22日15:00，地点在安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼[6] 公司组织架构 - 公司第八届董事会由9名董事组成，任期三年，非独立董事6名，独立董事3名[10][13] - 公司第八届监事会由5名监事组成，任期三年，非职工代表监事3名[15] 候选人信息 - 彭云清等6人为第八届董事会非独立董事候选人[10] - 郭勤贵等3人为第八届董事会独立董事候选人，黄胜忠为会计专业人士[13] - 戴斌等3人为第八届监事会非职工代表监事候选人[15] 人员持股及关联关系 - 彭云清、李明等多人截至公告日未持有公司股份[20][21][23][24][26][27][30][31][32][34][35][36][37][38] - 部分人员与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系或除特定任职外无其他关联关系[20][21][23][24][26][27][30][31][32][38] 人员任职经历及资格 - 叶东等多人有相关任职经历和专业背景[22][23][25][26][30][31][32] - 上述人员均符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格[22][23][25][26][30][31][32][35][36][38]

董事会提名 - 公司董事会提名胡真虎为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[10][11] - 被提名人担任独董公司数不超三家且任职未超六年[13]

董事会提名 - 公司董事会提名黄胜忠为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8][9] - 提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 提名人最近三十六个月无违规记录[11] - 提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

候选人资格 - 候选人已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 候选人近十二个月无特定情形[8] - 候选人近三十六个月无相关处罚和不良记录[10] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职承诺 - 候选人承诺任职期间辞职符合规定时持续履职[13]

独立性与任职资格 - 声明人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 声明人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] 股东与任职限制 - 声明人及直系亲属非特定股东，不在特定股东处任职[6][7] 合规记录 - 声明人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] 任职数量与期限 - 声明人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[10][12] 职责认知 - 声明人清楚独立董事职责，保证声明及材料真实准确完整[12]