人事变动 - 2025年6月10日公司聘任罗锦辉为董事会秘书，任期三年[1] - 罗锦辉取得资格证书，正式履职[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月8日[3]

市场整体表现 - 截至上午10:30，上证综指报3921.77点，上涨0.49% [1] - A股总成交额为9813.69亿元 [1] 技术指标异动概况 - 今日有315只A股出现5日均线主动下穿10日均线（即“死叉”）的技术形态 [1] - 招商轮船、氯碱化工、天赐材料的5日均线较10日均线距离最大，分别为-2.04%、-1.69%、-1.47% [1] 部分技术指标异动个股详情 - **招商轮船 (601872)**：今日下跌1.20%，换手率0.46%，5日均线8.57元，10日均线8.75元，5日较10日均线距离-2.04%，最新价8.22元，较10日均线乖离率-6.01% [1] - **氯碱化工 (600618)**：今日下跌2.61%，换手率1.35%，5日均线12.60元，10日均线12.81元，5日较10日均线距离-1.69%，最新价12.29元，较10日均线乖离率-4.09% [1] - **天赐材料 (002709)**：今日上涨1.74%，换手率2.70%，5日均线39.62元，10日均线40.21元，5日较10日均线距离-1.47%，最新价39.26元，较10日均线乖离率-2.37% [1] - ***ST沪科 (600608)**：今日下跌4.57%，换手率1.37%，5日均线4.19元，10日均线4.25元，5日较10日均线距离-1.41%，最新价3.97元，较10日均线乖离率-6.50% [1] - **万盛股份 (603010)**：今日下跌1.18%，换手率0.54%，5日均线11.04元，10日均线11.19元，5日较10日均线距离-1.31%，最新价10.87元，较10日均线乖离率-2.85% [1] - **奥克股份 (300082)**：今日涨跌为0.00%，换手率1.88%，5日均线10.45元，10日均线10.59元，5日较10日均线距离-1.30%，最新价10.33元，较10日均线乖离率-2.46% [1] - **光华科技 (002741)**：今日上涨2.36%，换手率1.83%，5日均线21.86元，10日均线22.12元，5日较10日均线距离-1.21%，最新价21.72元，较10日均线乖离率-1.83% [1] - **天华新能 (300390)**：今日上涨1.81%，换手率3.17%，5日均线50.49元，10日均线51.09元，5日较10日均线距离-1.18%，最新价48.90元，较10日均线乖离率-4.29% [1] - **招金黄金 (000506)**：今日下跌2.58%，换手率1.24%，5日均线11.86元，10日均线12.00元，5日较10日均线距离-1.13%，最新价11.69元，较10日均线乖离率-2.56% [1] - **杰美特 (300868)**：今日下跌0.04%，换手率0.85%，5日均线27.77元，10日均线28.06元，5日较10日均线距离-1.06%，最新价27.53元，较10日均线乖离率-1.90% [1] - ***ST凯鑫 (300899)**：今日上涨1.49%，换手率0.82%，5日均线33.08元，10日均线33.43元，5日较10日均线距离-1.05%，最新价32.79元，较10日均线乖离率-1.92% [1] - **南山智尚 (300918)**：今日下跌0.95%，换手率0.60%，5日均线17.71元，10日均线17.90元，5日较10日均线距离-1.04%，最新价17.75元，较10日均线乖离率-0.83% [1] - **泰祥股份 (301192)**：今日下跌4.39%，换手率4.82%，5日均线30.48元，10日均线30.79元，5日较10日均线距离-1.00%，最新价29.17元，较10日均线乖离率-5.26% [1] - **威尔药业 (603351)**：今日上涨0.04%，换手率0.18%，5日均线27.39元，10日均线27.66元，5日较10日均线距离-0.99%，最新价26.91元，较10日均线乖离率-2.72% [1] - **瑞茂通 (600180)**：今日上涨0.24%，换手率3.03%，5日均线4.44元，10日均线4.48元，5日较10日均线距离-0.98%，最新价4.24元，较10日均线乖离率-5.40% [1] - **中矿资源 (002738)**：今日上涨2.44%，换手率1.77%，5日均线63.44元，10日均线64.06元，5日较10日均线距离-0.97%，最新价63.72元，较10日均线乖离率-0.53% [1] - **金圆股份 (000546)**：今日下跌0.66%，换手率1.91%，5日均线6.00元，10日均线6.06元，5日较10日均线距离-0.91%，最新价5.98元，较10日均线乖离率-1.30% [1] - **山东墨龙 (002490)**：今日下跌0.43%，换手率2.11%，5日均线7.13元，10日均线7.20元，5日较10日均线距离-0.90%，最新价6.90元，较10日均线乖离率-4.10% [2] - **红星发展 (600367)**：今日下跌0.25%，换手率1.43%，5日均线16.30元，10日均线16.44元，5日较10日均线距离-0.89%，最新价16.23元，较10日均线乖离率-1.30% [2] - **大连圣亚 (600593)**：今日上涨0.04%，换手率1.68%，5日均线46.77元，10日均线47.18元，5日较10日均线距离-0.86%，最新价45.19元，较10日均线乖离率-4.21% [2] - **景旺电子 (603228)**：今日上涨5.15%，换手率1.78%，5日均线63.55元，10日均线64.10元，5日较10日均线距离-0.86%，最新价65.33元，较10日均线乖离率1.91% [2] - **恒基达鑫 (002492)**：今日上涨3.52%，换手率3.18%，5日均线7.76元，10日均线7.83元，5日较10日均线距离-0.84%，最新价7.93元，较10日均线乖离率1.28% [2] - **利通电子 (603629)**：今日上涨0.97%，换手率1.05%，5日均线25.97元，10日均线26.17元，5日较10日均线距离-0.79%，最新价26.08元，较10日均线乖离率-0.36% [2] - **湖南裕能 (301358)**：今日下跌0.57%，换手率1.69%，5日均线69.55元，10日均线70.10元，5日较10日均线距离-0.78%，最新价68.02元，较10日均线乖离率-2.96% [2] - **节能国祯 (300388)**：今日下跌0.11%，换手率0.58%，5日均线9.07元，10日均线9.14元，5日较10日均线距离-0.78%，最新价9.01元，较10日均线乖离率-1.43% [2] - **湘潭电化 (002125)**：今日上涨0.44%，换手率1.00%，5日均线13.84元，10日均线13.95元，5日较10日均线距离-0.77%，最新价13.74元，较10日均线乖离率-1.48% [2] - **奥瑞德 (600666)**：今日下跌0.59%，换手率0.88%，5日均线3.41元，10日均线3.44元，5日较10日均线距离-0.76%，最新价3.39元，较10日均线乖离率-1.40% [2] - **梦洁股份 (002397)**：今日下跌1.44%，换手率0.93%，5日均线4.20元，10日均线4.23元，5日较10日均线距离-0.76%，最新价4.11元，较10日均线乖离率-2.88% [2] - **微电生理 (688351)**：今日上涨0.72%，换手率0.93%，5日均线22.46元，10日均线22.63元，5日较10日均线距离-0.76%，最新价22.46元，较10日均线乖离率-0.75% [2] - **中盐化工 (600328)**：今日下跌1.82%，换手率0.76%，5日均线8.25元，10日均线8.31元，5日较10日均线距离-0.75%，最新价8.09元，较10日均线乖离率-2.69% [2]

公司治理变动 - 2025年11 - 12月会议审议通过取消监事会等议案[1] - 取消监事会，相关非职工及职工代表监事职务免除[2] - 选举叶东为第八届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 叶东本科学历，现任董事、副总经理[7] - 相关人员均未持股且无未履行承诺事项[2][7]

股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东558人，代表股份458,054,680股，占比67.2579%[5] - 通过现场投票股东2人，代表股份282,196,584股，占比41.4360%[5] - 通过网络投票股东556人，代表股份175,858,096股，占比25.8219%[5] - 通过现场和网络投票中小股东554人，代表股份48,906,913股，占比7.1812%[5] 议案表决结果 - 《回购股份的目的》总表决同意234,257,943股，占比51.1419%[6] - 《回购股份符合相关条件》总表决同意233,568,543股，占比50.9914%[8] - 《拟回购股份的方式、价格区间》总表决同意234,083,443股，占比51.1038%[10] - 《拟回购股份的种类等》总表决同意233,569,743股，占比50.9917%[13] - 《回购股份的资金来源》总表决同意233,892,043股，占比51.0620%[15] - 《回购股份的实施期限》总表决同意233,928,823股，占比51.0701%[18] - 《关于取消监事会等议案》总表决同意455,808,023股，占比99.5095%，议案通过[27][28][29] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》总表决同意455,803,823股，占比99.5086%，议案通过[30][31] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》总表决同意456,512,843股，占比99.6634%，议案通过[32][33][34] - 《关于修订<对外担保管理制度>议案》总表决同意455,441,003股，占比99.4294%，议案通过[35][36] - 《关于修订<关联交易管理制度>议案》总表决同意455,628,003股，占比99.4702%，议案通过[36][37][38] 其他信息 - 公司为中节能国祯环保科技股份有限公司[42] - 时间为2025年12月3日[44] - 会议为2025年第四次临时股东大会[42] - 律师事务所为北京市康达律师事务所[41] - 律师为叶剑飞、王静迪[41] - 律师认为会议召集召开程序等符合规定，表决结果合法有效[41] - 备查文件有2025年第四次临时股东大会决议[42] - 备查文件有《关于中节能国祯环保科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》[42]

会议信息 - 公司于2025年11月11日决议召开本次股东大会[5] - 会议于2025年12月3日下午15:00现场召开，网络投票时间也为该日[7] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共558名，代表有表决权股份数458,054,680股，占比67.2579%[10] - 出席现场会议的2名，代表有表决权股份数282,196,584股，占比41.4360%[11] - 参加网络投票的556名，代表有表决权股份数175,858,096股，占比25.8219%[12] - 参加会议的中小投资者股东共554名，代表有表决权股份数48,906,913股，占比7.1812%[14][15] 回购股份议案表决 - “回购股份的目的”子议案：234,257,943股同意，占比51.1419%；2,294,958股反对，占比0.5010%；221,501,779股弃权，占比48.3571%[18] - “回购股份符合相关条件”子议案：233,568,543股同意，占比50.9914%；2,294,958股反对，占比0.5010%；222,191,179股弃权，占比48.5076%[20] - 拟回购股份方式、价格区间表决：234,083,443股同意，占比51.1038%；2,328,958股反对，占比0.5084%；221,642,279股弃权，占比48.3877%[21] - 拟回购股份种类、用途等表决：233,569,743股同意，占比50.9917%；2,293,758股反对，占比0.5008%；222,191,179股弃权，占比48.5076%[23] - 回购股份资金来源表决：233,892,043股同意，占比51.0620%；2,293,758股反对，占比0.5008%；221,868,879股弃权，占比48.4372%[25] - 回购股份实施期限表决：233,928,823股同意，占比51.0701%；2,618,158股反对，占比0.5716%；221,507,699股弃权，占比48.3584%[28] - 回购股份后注销或转让安排表决：233,485,043股同意，占比50.9732%；2,252,258股反对，占比0.4917%；222,317,379股弃权，占比48.5351%[29] - 公司防范侵害债权人利益安排表决：234,338,743股同意，占比51.1596%；2,079,318股反对，占比0.4539%；221,636,619股弃权，占比48.3865%[30] - 办理回购股份事宜授权安排表决：234,254,123股同意，占比51.1411%；2,282,478股反对，占比0.4983%；221,518,079股弃权，占比48.3606%[31] - 上述特别决议事项均未获出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数2/3以上同意，表决未通过[23][24][27][28][29][30][31] 中小投资者股东回购议案表决 - “回购股份的目的”子议案：29,994,834股同意，占比61.3305%；2,294,958股反对，占比4.6925%；16,617,121股弃权，占比33.9770%[18] - “回购股份符合相关条件”子议案：29,305,434股同意，占比59.9208%；2,294,958股反对，占比4.6925%；17,306,521股弃权，占比35.3867%[20] - 拟回购股份方式、价格区间表决：29,820,334股同意，占比60.9737%；2,328,958股反对，占比4.7620%；16,757,621股弃权，占比34.2643%[21] 其他议案表决 - 公司审议通过《关于取消监事会、增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[32] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》含6项子议案，均表决通过[33][34][36][38][41][43][46] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》总表决：455,808,023股同意，占比99.5095%；1,215,777股反对，占比0.2654%；1,030,880股弃权，占比0.2251%[33] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>并更改制度名称为<股东会议事规则>的议案》表决：455,803,823股同意，占比99.5086%；1,163,877股反对，占比0.2541%；1,086,980股弃权，占比0.2373%[33] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》表决：456,512,843股同意，占比99.6634%；1,175,277股反对，占比0.2566%；366,560股弃权，占比0.0800%[36] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》表决：455,441,003股同意，占比99.4294%；1,319,297股反对，占比0.2880%；1,294,380股弃权，占比0.2826%[37] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》表决：455,628,003股同意，占比99.4702%；1,282,397股反对，占比0.2800%；1,144,280股弃权，占比0.2498%[39] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》表决：456,497,943股同意，占比99.6601%；1,184,097股反对，占比0.2585%；372,640股弃权，占比0.0814%[42] 中小投资者股东其他议案表决 - 《关于修订公司部分管理制度的议案》：46,660,256股同意，占比95.4063%；1,215,777股反对，占比2.4859%；1,030,880股弃权，占比2.1078%[33] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>并更改制度名称为<股东会议事规则>的议案》：46,656,056股同意，占比95.3977%；1,163,877股反对，占比2.3798%；1,086,980股弃权，占比2.2225%[34] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》：47,365,076股同意，占比96.8474%；1,175,277股反对，占比2.4031%；366,560股弃权，占比0.7495%[36]

股权结构 - 中国节能环保集团持股145,988,051股，占比21.44%[2] - 安徽省生态环境产业集团持股136,208,533股，占比20.00%[2] - 安徽省铁路发展基金持股68,676,125股，占比10.08%[2] - 中节能资本控股持股58,275,058股，占比8.56%[2] - 三峡资本控股持股16,330,161股，占比2.40%[2] - 诚旸2号私募证券投资基金持股3,546,960股，占比0.52%[3] - 陶文涛持股3,305,600股，占比0.49%[3] - 黄慧敏持股2,624,100股，占比0.39%[3] - 陆丽红持股2,147,200股，占比0.32%[3] 公司决策 - 公司2025年11月11日董事会通过回购股份方案，待股东大会审议[1]

公司治理动态 - 公司于11月27日发布公告，宣布第八届监事会第五次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[2]

审计机构变更 - 公司拟聘请大华会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，需股东大会审议[2] - 监事会同意聘任大华，认为其具备资质和独立性[20] 大华事务所情况 - 截至2024年底，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券审计报告的404人[4] - 2024年业务总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[4] - 2024年上市公司审计客户112家，年报审计收费总额12,475.47万元，同行业2家[4] - 计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超7亿[5] - 近三年涉诉承担连带责任案件中，奥瑞德案担5%、东方金钰案担60%、蓝盾信息案担20%、致生联发案担20%[6] 审计费用 - 2025年财务年报审计费用105万元，较2024年降9万元，降8%[14] - 2025年内控审计费用45万元，较2024年降5万元，降10%[14] - 2025年审计费用合计150万元，较2024年降14万元，降9%[14] 会议相关 - 2025年11月27日召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[20] 备查文件 - 包含第八届董事会第六次会议等多项决议及拟聘任事务所情况说明[22]

会议基本信息 - 2025年第五次临时股东大会，召集人为董事会[2] 会议时间 - 现场会议2025年12月18日15:00[2] - 网络投票2025年12月18日9:15 - 15:00[2][12][13] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月12日[2] 会议地点 - 安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室[3] 审议议案 - 总议案和关于变更会计师事务所的议案，对中小投资者单独计票[3] 登记信息 - 登记时间为2025年12月15日9:30 - 16:30[4] - 登记地点在合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1619室董事会办公室[4] 投票信息 - 投票代码为350388，投票简称为国祯投票[10]

会议情况 - 公司第八届监事会第五次会议于2025年11月27日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年11月13日多种方式发出[2] - 应参与表决监事5人，实际表决5人[2] 审议决议 - 审议通过变更会计师事务所议案[3] - 同意聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 表决结果5票同意，0票反对，0票弃权[3] - 决议待2025年第五次临时股东大会通过生效[3]