北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第五届董事会第三次会议独董独立意见 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 经核查，我们认为，公司2022年员工持股计划第一个锁定期届满且解锁条件已成 就，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，履行的程序 合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事： 杨庆英 赵庆章 赵向东 2023 年 9 月 28 日 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开。根据《上市公司独立董事规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准 则》的要求和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们本 着认真、负责的态度，现对会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的独立意见 ...

员工持股计划 - 2022年9月29日224.1234万股非交易过户至员工持股计划，占总股本0.70%，过户价8.90元/股[2] - 2023年9月29日第一个锁定期届满[3] 解锁条件与比例 - 2022年净利润增长率目标值30.00%，触发值25.00%[4] - 剔除费用后净利润增27.79%，公司层面解锁比例92.63%[5] - 个人层面解锁比例100%[6] 解锁权益数量 - 第一个解锁期标的股票权益112.0617万股，占总数50%，总股本0.35%[7] - 持有人可解锁103.8028万股[7]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的 法律意见书 致：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、 法规和规范性文件的有关规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"） 接受北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第一个锁定期届 满暨解锁条件成就（以下简称"本次解锁"）事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： 1、公司保证已全 ...

董事张建仁、于佩霖参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决。 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2023-029 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪女 士主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知于 2023 年 9 月 22 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议召开及表决合法、有效。 经公司第五届董事会第三次会议充分审议，一致通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 经审议，董事会通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件 成就的议案》。根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》、《2022 年员工持股计划管 ...

公司发展战略 - 公司是国际先进的聚合物成套生产工艺技术提供商，为客户的高端应用需求提供定制化系统集成服务[25] - 公司在聚酰胺6/66、功能性聚酯、聚碳酸酯、聚对苯二甲酸丁二醇酯等合成材料行业拥有自主知识产权的全流程工艺及装备技术[26] - 公司获得包括国内外发明专利在内的知识产权共计265项，是国家“火炬计划”重点高新技术企业[27] - 公司秉承创新驱动是高质量发展的内在实现路径，深入开展“绿色化、工业化、数字化高质量发展”行动[50] - 公司持续关注聚合物材料及原料技术的产业化演进方向，积极投身行业前沿课题的研究[114] 新材料及可降解材料市场前景 - LYOCELL纤维是绿色纤维，其原料是自然界中取之不尽用之不竭的纤维素，生产过程无化学反应，所用溶剂无毒[13] - 生物可降解纤维是由生物可降解的聚合物纺制的纤维，受到自然界的生物侵蚀后可被完全降解[14] - Lyocell纤维作为生物基化学纤维，被列为中国制造2025绿色制造重点发展方向[40] - Lyocell纤维具有环保价值和功能优势，被推进为化纤行业绿色制造重点发展的核心品种[40] - 推进Lyocell纤维核心技术国产化是推动化纤行业高质量发展的重要工作之一[40] 市场趋势与机遇 - PET塑料瓶将是最大、增长最快的再生塑料来源，消费后PET瓶具有很高的回收再生可行性[35] - 食品级rPET需求大幅增加，预计到2030年将增长10-15倍[35] - 欧盟要求2025年饮料容器中再生塑料的使用比例不少于25%，到2030年不少于30%[35] - 闭环回收技术能够延长PET材料的使用寿命，中国PET瓶回收技术将向闭环回收发展[35] - 伊士曼集团计划在法国投资10亿美元建设材料转换分子级回收设施，每年回收多达16万公吨塑料废物[39] - 化学再生PET市场预计到2030年将形成460万吨的市场[39] 公司业绩及财务状况 - 公司上半年营业收入约62,775.10万元，同比增长22.28%[63] - 公司归属上市公司股东净利润14,298.10万元，同比增长20.89%[63] - 公司新材料及合成材料业务实现业务收入37,323.51万元，营业收入稳健增长[64] - 公司再生材料及可降解材料业务收入21,737.31万元，较去年同期增长71.60%[65] - 公司工业AI集成应用解决方案业务实现收入3,060.39万元，上半年收入延续了去年超过50%的增长趋势[68]

经公司第五届董事会第二次会议充分审议，一致通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2023-026 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪女士 主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议召开及表决合法、有效。 经审议，董事会通过了《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、 审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用 ...

募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金75300.00万元，净额73435.55万元[1] - 以前年度使用17961.24万元，2023年半年度使用1340.74万元，累计19301.98万元[2] - 以前年度利息净额6192.19万元，2023年半年度131.57万元，累计6323.76万元[2] - 变更用途用于永久补充流动资金47631.77万元[2] - 截至2023年6月30日，募集资金余额12825.56万元[2] - 累计变更用途资金总额42669.72万元，比例58.10%[15] 项目投资情况 - 纺织产业大数据工厂项目承诺投资71235.55万元，调整后28565.83万元，进度59.87%[15] - 纺织产业大数据工厂项目本年度净利润698.92万元[15] - 补充流动资金项目累计投入44869.72万元，进度100.00%[15] 项目延期与调整情况 - 2020 - 2023年多次同意将募投项目预定可使用日期延期[16] - 2018年10月12日将3250万元募集资金调整为以控股子公司为主体实施[16] - 2018年8月29日同意使用不超10000万元闲置资金临时补流，2019年1月4日归还[16] 未来展望 - 尚未使用的12825.56万元用于纺织产业大数据工厂项目，存放专户[16]

一、 审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2023-027 监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场形式召开。会议由监事吴清 华先生主持，应与会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议召开及表决合法、有效。 经公司第五届监事会第二次会议充分审议，通过以下决议： 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息 ...

编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2022 年期初占 | 2 022 | 年度占用累计发 | 2022 年度占用资金 | 2022 年度偿还累 | 2022 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | | - | - | | - - | | | | 小 计 | | | | - | | - | - | | - - | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | | - | - | | - - | | | | 小 计 | | | | - | | - | - | | - - | | — | | 其他关联方及附属企 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2023年8月28日召开[2] 资金使用 - 2023年半年度公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[2] - 2023年半年度控股股东及其他关联方无违规占用公司资金情况[3] - 截至2023年6月30日无以前年度累计的违规关联方占用资金情况[3] 担保情况 - 公司不存在为控股股东及其他关联方和任何法人单位或个人违规提供担保的情形[3]