股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 现场和网络投票股东及委托代理人17人，代表股份169,062,946股，占总股份52.9966%[4] - 中小股东13人参与投票，代表股份6,170,006股，占总股份1.9341%[4] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告全文及摘要>》等7项议案总表决同意股份数均为169,062,946股，占出席会议有表决权股份100%[5][7][8][9][10][13] - 《关于续聘天衡会计师事务所》总表决同意股份数169,062,846股，占99.9999%，反对100股，占0.0001%[12] - 《关于修订<公司章程>》总表决同意股份数167,851,490股，占99.2834%，反对1,211,456股，占0.7166%[14] - 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>》总表决同意股份数169,062,946股，占比100%[25] - 《关于确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案》总表决同意股份数40,300,740股，占比100%，关联股东合计持股128,762,206股回避表决[25][26][27] - 《选举董建忠为非独立董事》同意股份数168,804,246股，占比99.8470%[28] - 《选举连斌为非独立董事》同意股份数168,804,246股，占比99.8470%[28] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效，决议合法有效[29] - 公司备查文件包含2023年度股东大会决议和法律意见书[30] - 公告发布时间为2024年5月21日[32]

业绩总结 - 公司发布2023年年报及24年一季报，24Q1收入3.10亿同增4.6%，归母净利0.79亿同增15.9%[1] - 公司2023年共计派发现金1.53亿元（含税），分红率52.75%[1] - 公司调整盈利预测，预计2024-2026年归母净利分别为3.75/4.60/5.71亿元，EPS分别为1.18/1.44/1.79元/股[8] 新产品和新技术研发 - 公司持续巩固创新基础，推出连续的PA6/66纺丝-SSP技术路线，提升高端PA产品供给[2] - 公司与台华新材及其子公司签署的绿色多功能PA项目逐步进入交付阶段，为公司贡献收入业绩[2] - 公司与台华新材旗下子公司江苏嘉华签署的化学法循环再生尼龙材料项目进入交付阶段，开始为公司贡献收入业绩[5] - 公司采用业界首创的化学法再生尼龙纤维系统解决方案，实现PA纤维高值化循环使用的闭环回收[6] 市场扩张和并购 - 公司面临国际经营风险、技术变革风险、核心人才流失风险等风险挑战[9] 财务数据 - 公司财务数据显示，2024年营业收入预计为1483.01百万元，归属母公司净利润为375.14百万元，市盈率为13.11倍[10] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到2755.08百万元，较2022年增长165.31%[11] - 预计2026年营业收入将达到2282.10百万元，较2022年增长115.53%[11] - 营业利润率预计2026年将达到24.45%，较2022年增长1.33个百分点[11] - 资产负债率预计2026年将达到37.38%，较2022年增长1.84个百分点[11]

| 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 量 | | | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 中国银河 | | | 刘迪 | 是 | 5,310,000 | 4.13 | 1.66 | 否 | 否 | 2024-5-9 | 2026-5-8 | 证券股份 | 融资 | | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 中国银河 | | | 刘迪 | 是 | 4,800,000 | 3.73 | 1.50 | 否 | 否 | 2024-5-9 | 2026-5-8 ...

业绩总结 - 公司2023年全年营业总收入为12.50亿元，同比增长17.94%[1] - 公司2023年归母净利润为2.90亿元，同比增长20.80%[1] - 公司再生材料及可降解材料业务实现收入3.84亿元，同比增长28.82%[2] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.33/4.56/5.14亿元，对应PE分别为14/10/9倍，维持“推荐”评级[3] - 公司2026年预计营业总收入为1,917亿元，较2023年增长53.36%[6] - 公司2026年预计净利润率为26.79%，较2023年提高3.57%[6] - 2026年每股收益预计为1.61元，较2023年增长77.78%[6]

财务数据 - 公司2023年营收为12.50亿元，同比增长17.94%[1] - 公司2024年一季度实现营收3.10亿元，同比增长4.60%，环比下降4.87%[1] - 公司2024年一季度末合同负债为6.24亿元[1] - 公司新材料及合成材料业务收入同比增长19%，毛利率提升6.9pct[2] - 公司再生材料及可降解材料工艺解决方案业务收入同比增长28.82%[4] 业绩展望 - 三联虹普年报显示，2026年预计营业收入将达到21.58亿元，较2022年增长约103.8%[7] - 公司的净利率预计在2026年达到22.9%[7] - ROE预计在2026年达到15.9%[7] - 公司的资产负债率预计在2026年将达到37.5%[7] - 每股收益预计在2026年将达到1.55元[7] 其他 - 报告提醒接收人保密，不得转发给他人[16][17] - 报告内容基于公开信息，不保证准确性和完整性[17] - 不构成投资建议，投资者需自行评估风险[18] - 公司不对投资决策造成的损失负责[20] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制传播[21]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入12.5亿元，同比增长18%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入约3.1亿元，同比增长5%[1] - 公司业绩稳健增长，多套示范项目相继落地，新材料及合成材料业务实现营收7.9亿元，同比增长19%[1] - 公司再生材料及可降解材料业务实现营收3.8亿元，同比增长29%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到2860百万元，较2022年增长了约169.8%[4] 未来展望 - 公司预计2024-2026年收入分别为16/20/29亿元，归母净利润分别为3.6/4.7/6.6亿元，EPS分别为1.12/1.47/2.08元，维持目标价23.83元，维持“买入”评级[2] - 公司2022-2026年营业收入、EBITDA、归母净利润、EPS呈逐年增长趋势，市盈率逐年下降[3] - 2026年预计净利润为700百万元，较2022年增长了177.8%[4] - ROE预计在2026年达到18.51%，较2022年增长了8.12个百分点[4] 其他新策略 - 公司与南京化纤子公司签署的年产4万吨莱赛尔纤维项目成功，现金分红大幅提升，资产负债表质量卓越[2] - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在利益冲突，不应将本报告作为唯一参考依据[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 会议需二分之一以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] - 不定期召开，提前三天通知，紧急情况不受限[13] - 表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[13] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬方案[7] - 考评需经述职等程序并报董事会[11] 资料与记录 - 秘书及职能部门提供财务等资料[10] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[14] 生效与解释 - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[17]

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司内部审计制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立监督 和评价活动。本制度适用于公司各部门、控股子公司及对公司有重要影响的参股公司的审计 监督工作。 第四条 公司设立由三名不再公司担任高级管理人员的董事（包括一名专业会计人士） 组成的审计委员会，审计委员会的召集人应当为独立 ...

内部控制监督机制 - 审计部负责内控日常监督，独立于财务，向审计委员会报告并通报监事会[2] - 监督部门每半年进行定期检查，各部门、子公司每半年自查汇报[4][5] - 监督部门检查后向审计委员会报告，每年提交内审报告并通报监事会[7] 内部控制评估与报告 - 审计委员会指导监督工作，审阅报告[8] - 董事会或审计委员会评价内控，形成自评报告并决议，监事会和独立董事发表意见[8][9] - 自评报告含内控制度、运行、监督等情况[10] 其他规定 - 注册会计师出具评价意见，异议时董事会、监事会核实说明[10] - 监督部门工作资料保存不少于十年[10] - 失职致重大缺陷或损失给予处分[10] - 制度自审议通过实施，董事会负责解释修订[12][16]

制度审议 - 2024年4月24日公司第五届董事会第五次会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 10项制度需提交股东大会审议[2] - 15项制度无需提交股东大会审议[4] 制度生效 - 修订后《公司章程》等需股东大会审议的制度自通过之日生效[4] - 其余治理制度经董事会审议通过之日生效[4]